证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-022 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 二、本次变更 2020 年回购股份用途并注销的相关情况 新凤鸣集团股份有限公司 关于变更公司回购专户 2020 年回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户 2020 年回 购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满 且尚未使用的 4,707,200 股公司股份。本事项尚需提交股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2020 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第四十二次会议审 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 | | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 | 152,946.6640 万元人 | 第六条 | 公司注册资本为 152,475.9440 | 万元 | | 民币。 | | | 人民币。 | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 万 152,946.6640 | 第二十条 | 公司股份总数为 152,475.9440 | 万 | | 股，全部为普通股。 | | | 股，全部为普通股。 | | | 鉴于本次董事会审议通过的《关于变更公司回购专户 2020 年回购股份用途 并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中 2020 年回购方 案的 4,707,200 股，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公 司经营层办理工商变更登记等相 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 5 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 公司拟注销回购专用证券账户中 2020 年 ...

一、监事会会议召开情况 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 5 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 3 月 1 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 6 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《 ...

新凤鸣集团股份有限公司 第二十条 公司股份总数为 152,475.9440 万股，全部为普通股。 现修改为： 第六条 公司注册资本为 152,475.9440 万元人民币。 公司章程第十九条原内容为： 第二十条 公司股份总数为 152,946.6640 万股，全部为普通股。 现修改为： 章程修正案 根据 2024 年 3 月 5 日公司第六届董事会第十三次会议决议，对新凤鸣集团 股份有限公司章程作如下修订： 公司章程第六条原内容为： 第六条 公司注册资本为 152,946.6640 万元人民币。 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年 3 月 5 日 ...

上 市 公 司 基础化工 2024 年03月 04 日 新凤鸣 (603225) 公 司 研 究 —— 长丝行业景气反转，海外炼化推动成长 / 公 司 深 报告原因：首次覆盖 度 买入 投资要点： （首次评级）  深耕长丝主业，进军海外炼化，为公司长期成长注入活力。历经二十多年的发展，公司已 形成“PTA—聚酯—纺丝—加弹”产业链一体化和规模化的经营格局，下设浙江桐乡、湖 证 市场数据： 2024年03月01日 州、平湖、江苏徐州四大基地二十余家子公司。截至 2023H1，公司拥有涤纶长丝产能 券 740 万吨、涤纶短纤产能 120 万吨、PTA 产能 500 万吨。公司还规划了 540 万吨 PTA 研 收盘价（元） 13.75 项目，预计到 2026H1 公司 PTA产能有望超过 1000 万吨。此外，公司拟携手与桐昆股 究 一年内最高/最低（元） 14.54/9.75 份共同在印尼启动 1600 万吨/年的泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项 报 市净率 1.3 告 息率（分红/股价） - 目，在现有“PTA—聚酯—纺丝—加弹”产业链的基础上，主动向上游 PX、醋酸等原料 和下游化工品延伸，保 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金 总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）；回 购价格为不超过人民币 16.00元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内，即从 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 （ ...

关于不向下修正"凤21转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债 券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币25.00亿元，期限6年，即自 2021年4月8日至2027年4月7日。票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三 年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转 换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"凤21转 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次拟不向下修正"凤 21 转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日），如再次触发"凤 21 转债"转 ...