证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-049 格尔软件股份有限公司 经各方友好协商，公司拟将全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简 第八届董事会第二十次会议决议公告 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 23 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 7 月 26 日以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式， 逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成 就及注销部分股票期权的议案》 根据《格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》《格尔软件股份有 限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，鉴于公司 2023 年业绩水 平未达到 2021 年股票期权激励计划业绩考核目标条件，公司拟注销本次激励计 划第三个行权期所对应的全部股票期权 241.20 万份。同时 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-048 格尔软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年7月19日、7月22日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 2024 年 7 月 10 日，公司披露了《格尔软件股份有限公司 2024 年半年度业绩 预亏公告》（公告编号：2024-044）。经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-5,700 万元至-3,800 万元；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-6,700 万元至-4,500 万元。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人孔令钢先生及陆海天先生函证 核实 ...

特此函复。 控股股东、实际控制人：孔令钢、陆海天 格尔软件股份有限公司： 贵公司发出的《格尔软件股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉， 经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 二、在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情形。 关于《格尔软件股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 2024 年 7 月 22 日 ...

格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：格尔软件 证券代码：603232 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年七月 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 500.00 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 23,331.4695 万股的 2.14%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 2021 年股票期权激励计划尚在 实施中。公司 2021 年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为 435.87 万股， 本 ...

法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会决定召集，于 2024 年 6 月 29 日通过指定信息披露媒 体发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东 大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 7 月 16 日 14:00 在上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-046 格尔软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,379,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 34.3190 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-047 格尔软件股份有限公司 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有 2 名核查对象存在买卖公司股票 的行为，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。 关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第八 届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<格尔 软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日于上海证券交易所网站及指定媒体披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-045 格尔软件股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 6月28日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于<格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，并对激励对象的姓名及职务进行了公示，监事会结合公 示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 1、公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）拟激励对象的姓名及职务。 2、公示时间：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 10 日。 3 ...

格尔软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 格尔软件股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 16 日 1 格尔软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投 票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 十、股东大会表决采用投票方式，表决时不进行大会发言。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、格尔软件股份有限公司 ...

2024年半年度业绩预亏公告 重要内容提示： 业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计格尔软 件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度实现归属于母公司所有 者的净利润约为-5,700万元至-3,800万元；预计2024年半年度实现归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-6,700万元至-4,500万元。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2、预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润约为-6,700 万元至-4,500 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （二）每股收益：-0.22 元/股。 公司下游客户主要为国家部委、地方政府部门、军工企业、金融机构、大中 型企事业单位等，此类客户在上半年主要进行预算立项审批，而合同签署、验收 支付的高峰期则集中在下半年，因此通常公司上半年营业收入占全年收入比重较 低。同时，公司人力成本、其他费用等支出相对均衡且为刚性支出，导致公司 2024 年上半年利润出现亏损，公司上年同期业绩亦亏损。 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注 册会计师审计。公司不存在影响本 ...