039 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024- 格尔软件股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 25 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，本次会议应到监 事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-040 格尔软件股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：格尔软件股份有限公司（以下简称"格尔软件""公司"或 "本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和从二级市 场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：格尔软件 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 500.00 万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 23,331.4695 万股的 2.14%。本次 授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：格尔软件股份有限公司 上市日期：2017 年 4 月 21 日 所属证监会行业：信息传输、软件和信息技术服务业、软件和信息技术服务 业 注册地址：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号 601 室 注册资本：2 ...

（一）征集人基本信息与持股情况 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-041 格尔软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照格尔 软件股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事张克勤 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张克勤先生，其基本情况如下： 张克勤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 1 月出生， ...

2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年六月 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：格尔软件 证券代码：603232 格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由格尔 软件股份有限公司（以下简称"格尔软件""公司"或"本公司"）依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、格尔软件 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上 ...

格尔软件股份有限公司 1 | 11 | 张卫国 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 潘峻翌 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 13 | 李瑾 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 14 | 王学良 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 15 | 杨建平 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 16 | 宋必成 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 17 | 闫仲森 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 18 | 董帮青 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 19 | 费帅 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 20 | 孙皇龙 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 21 | 朱明 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 22 | 张启涛 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 23 | 张辰龙 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | | 24 | 耿毛毛 | 核心业务（技术）人员 | /管理人员 | ...

上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22、23 层 邮编：200127 | 一、公司具备本次股权激励计划的主体资格 | 3 | | --- | --- | | 二、本次股权激励计划的合法合规性 | 4 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 | 6 | | 四、本次股权激励计划激励对象的确定 | 7 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 | 9 | | 六、公司未为本次股权激励计划的激励对象提供财务资助 | 9 | | 七、本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、 | | | 行政法规的情形 | 10 | | 八、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事已回避表决 | 10 | | 九、结论意见 | 10 | 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 根据上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）与格尔软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"格尔软件"）签订的《专项法律服务协议》，本所担 任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-038 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 25 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式， 逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 同意聘任孔庆强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审查通过。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格 尔软件股份有限公司关于变更副总经理的公告》（公告编号：2024-042）。 表决 ...

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"格尔软件"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、 高级管理人员、核心业务（技术）人员/管理人员，充分调动其积极性和创造性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三 方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定 了《格尔软件 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 第一条 考核目的 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 格尔软件股份有限公司 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-043 格尔软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作 ...

李祥明先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用。公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任副总经理的情况 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查及公 司董事会审议通过，同意聘任孔庆强先生担任公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。孔庆强先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-042 格尔软件股份有限公司 关于变更副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司副总经理辞任 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理李 祥明先生的书面辞职报告。李祥明先生因公司工作安排调整，申请辞去公司副总 经理职务。根据《公司法》等法律法规的相关规定，李祥明先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。辞职后，李祥明先生仍将继续担任公司其他职务。 2024 年 6 月 ...