一、独立董事的基本情况 （1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 大参林医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，按时出席公司 2024 年度召开的相关会议， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度的履职工作汇报如下： 刘国常，1963 年出生，管理学（会计学）博士，会计学教授，中国注册会 计师。曾任暨南大学会计学系副主任，暨南大学管理学院博士生导师，广东财经 大学会计学院院长，中南财经政法大学会计学院博士生合作导师，广东省审计学 会副会长。现任公司独立董事，广东省内部审计协会副会长，广州市审计学会副 会长，广州常盛信息科技有限公司执行董事兼总经理，北京华审会计师事务所有 限公司广东分所注册会计师，广电运通集团股份有限公司、侨银城市管理股份有 限公司、广东南粤银行股份有限公司独立董事。 （2）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...

大参林医药集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司ESG治理工作进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括两名独立董 事。战略与可持续发展委员会委员均由董事会选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。召集人负责召 集和主持会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 召集人职责。 第五条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连 选可以连任。战略与可持续发展委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

中信建投证券股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准,公司向社会公开发 行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民 币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万 元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日 汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发 行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可抵扣进项税 98.25 万 元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕 2-11 号）。 2、募集资金使用和结余情况 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 98,362.45 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 经独立董事 2025 年第一次专门会议审议，根据与公司相关人员的沟通及审 阅公司提供的资料，公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交 易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况 预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允， 为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影 响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小 股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。 综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上 述事项时，关联董事应回避表决。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-021 大参林医药集团股份有限公司关于2024年度关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的公告 2、董事会审议情况 经公司第 ...

一、报告期末主要经营数据 1、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 本报告期比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年同期增减 | | | （ 1-3 月） | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 6,956,003,233.58 | 6,751,925,018.36 | 3.02 | | 归属于上市公司股东的净 | 459,997,850.70 | 398,450,103.92 | 15.45 | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 455,001,700.47 | 396,279,403.96 | 14.82 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 1,767,832,558.10 | 1,226,487,451.02 | 44.14 | | 净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.35 | 14.29 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.35 | 14.29 | | 加权平均净资产收益率（%） | 6.45 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-024 大参林医药集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、公司向银行申请综合授信额度的具体情况 为满足公司经营和发展的需求，公司拟在 2025 年度向相关银行申请总额为 不超过 1,900,000 万元的综合授信额度，期限为本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审 议批准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其 项下融资等综合授信业务，在额度内循环使用。 本次预计的授信银行及授信额度如下，如授权期限内新增其他银行授信机 构，在额度内亦不需要重新召开 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-026 大参林医药集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一) 2019 年公开发行可转换公司债券 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准,本公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除承 销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建 投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会 计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可 抵扣进项税 98.25 万元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕 2-11 号）。 本公司董事会及全体 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-023 大参林医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘天健会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,3 ...

大参林医药集团股份有限公司董事会 审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和大参林医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计委员会 的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 2024年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | ...

大参林医药集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 大参林医药集团股份有限公司董事会 ...