浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公 司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）拟回购注销部分限制性股票情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定，《激励计划》第一个解除限售期的业绩考核指标未达成；同 时，2023 年限制性股票激励计划授予部分中的 3 名激励对象已离职，公司董事会同 意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,104,208 股进行回购注销。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-019）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请该部分股票的注销。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-021 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 本公司同行业上市公司审计家数 513家 2、项目组成员基本情况 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 盛伟明 | 沈姣姣 | 倪春华 | | 何时成为注册会计师 | 2003 年 | 2018 年 | 1999 年 | | 何时开始从事上市公 | 2003 年 | 2018 年 | 1997 年 | | 司审计 | | | | | 何时开始在本所执业 | 年 2003 | 年 2018 | 年 2017 | | 何时开始为本公司提 | 年 2023 | 年 2023 | 年 2021 | | 供审计服务 | | | | | 近三年签署或复核上 市公司审计报告情况 | 近三年签署过杭汽 轮、福龙马、杭州 | 无 | 近三年签署及复核 过宝信软件、中谷 物流、弘讯科技、 | | | 柯林等多家上市公 | | 国盛智科、晶华 | | | 司审计报告 | | 微、五芳斋等多家 | | | | | 上市公司审计报告 | 二、执业记录 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江五芳斋实 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-026 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 325 室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关规定进行的变更， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-029 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称"解 释17号"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容,并自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公 ...

2024 年第一季度公司实现营业收入 20,713.76 万元，其中主营业务收入 19,247.25 万元。具体主营业务收入构成情况如下： 1、按产品类别分类 单位：万元 币种：人民币 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-028 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 第十四条相关规定，现将浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年第一季度主要经营数据 | 产品类别 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 粽子系列 | 9,003.00 | 9,216.94 | -2.32% | | 月饼系列 | 5.90 | 0.78 | 656.41% | | 餐食系列 | 3,597.28 | 3,546.56 | ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-018 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股， 发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用 66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商 证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审 计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2023 年度 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-016 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 4 亿元，在上述额度及有效 期内可循环滚动使用，任一时点自有资金投资理财的额度不超过人民币 4 亿元。 委托理财投资类型：流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限 于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、大额存单、收益凭证等。 已履行的审议程序：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及 控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司 及控股子公司闲置自有资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 特别风险提示：尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的 投资品种，但可能存 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的要求，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理审慎核查，具 体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 号），公司由主承销商浙商证券股 份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,185,750 股，发行价为每股人民币 34.32 元，共计募集资金 864,374,940.00 元， 坐扣承销费用 66,319,811.32 元（不含税）后的募集资金为 798,055,128.68 元，已 由主 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司与关联方 签订《商标转让合同》暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江五芳 斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法 律法规的要求，对公司与关联方签订《商标转让合同》暨关联交易的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人（按关联方合并 口径统计）进行的交易（日常关联交易除外）：1、公司以自有资金向五芳斋集 团全资孙公司嘉兴市远虹房地产有限公司（以下简称"远虹房产"）购买房产， 交易价格总额为人民币 3.77 亿元（含增值税）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《浙江五芳斋实 业股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。2023 年 6 月 25 日， ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-022 浙江五芳斋实业股份有限公司关于与关联方 签订《商标转让合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五芳 斋"）拟将57件商标转让给关联方五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集 团"），本次转让商标的评估价值为9.70万元，交易价格为人民币9.70万元（含税） （以下简称"本次交易"或"本次关联交易"）。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会 议审议通过，关联董事厉建平、魏荣明回避表决，关联监事徐芳回避表决。本次 关联交易无需提交股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司控股股东五芳斋集团为公司关 联法人，上述交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规 定，本次关联交易不构成重大资产重组。 过去12个月内公司与同一关联人（按关联方合并口径统计）进行的关 ...