合盛硅业股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-012 附件：史雪怡女士简历 史雪怡，1996 年出生，中国国籍，硕士学历。曾任舜宇光学科技（集团）有限 公司投资者关系管理；2023 年 8 月至今任公司投资者关系管理专员。 史雪怡女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上 股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 公司于 2025 年 2 月 14 日收到控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称"合 盛集团"）《关于增加合盛硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案 的函》，合盛集团提名史雪怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简 历见附件），并提议将该事项提交合盛硅业 2025 年第一次临时股东大会审议。具 体内容详见 2025 年 2 月 18 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站 ...

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍 可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-013 合盛硅业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日披露关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，于 2 月 18 日披露关于 2025 年第一次 临时股东大会增加临时提案的公告，公司拟于 2 月 27 ...

603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月二十七日 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 2 月 27 日（星期四）14 点 00 分 网络投票：2025 年 2 月 27 日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 三、会议主持人 合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定） 四、会议审议事项 1、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》； 3、审议《关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》。 五、会议流程 （一）会议开始 2 1、会议签到，股东资格审查 2、会议主持人宣布会议开始 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）宣读议案 （三）审议议 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-011 合盛硅业股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603260 | 合盛硅业 | 2025/2/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 2 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 46.24%股 份的股东宁波合盛集团有限公司，在 2025 年 2 月 14 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 2 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：宁波合盛集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 股东大会召集人于 202 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-009 合盛硅业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-005 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 2 月 6 日以短信和电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 2 月 11 日上午 10：00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结 合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 合盛硅业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度日常 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-004 合盛硅业股份有限公司 关于2024年度第四季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2024年4月28日、 2024年6月28日召开第四届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意在公司 及下属子公司向银行等金融机构申请授信时，根据银行等金融机构要求由公司 及下属子公司分别或共同提供担保，新增担保额度不超过人民币360亿元，以上 担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）部分全资子公司，不属于公司的 ...