（一）独立董事简介 邹蔓莉，1952 年出生，中国国籍，本科学历，高级政工师。2001 年 9 月至 今任杭州宁波经济建设促进会副秘书长兼办公室主任；2004 年 6 月至 2024 年 9 月任杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事；2011 年 4 月至今任杭州市宁波商 会秘书长；2016 年 9 月至 2022 年 9 月任杭叉集团股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 合盛硅业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邹蔓莉） 作为合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为合盛硅业的独立董事，本人未在 ...

合盛硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵家生） 作为合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 1953 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000 年 12 月至 2021 年 4 月先后任中国有色金属工业协会党委副书记、副会长；2009 年8月至 2023年 8月任中国有色金属工业协会硅业分会会长；2011年 9月至 2023 年 9 月任中国有色金属工业协会锂业分会会长；2009 年 8 月至 2015 年 8 月任天 齐锂业股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任亚洲硅业(青海 ...

合盛硅业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 5,227,980,324.55 | 5,415,872,264.25 | -3.47 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 259,660,948.80 | 527,835,068.25 | -50.81 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 215,670,738.91 | ...

合盛硅业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603260 公司简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 合盛硅业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员） 张冬梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》为：公司 2024 年年度以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的 股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），截至 2025 年 3 月 31 日， 公司总股本 1,182,206, ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 6—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6927 号 合盛硅业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合盛硅业股份有限公司（以下简称合盛硅业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 合盛硅业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供合盛硅业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为合盛硅业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解合盛硅 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-033 申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、 开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、票据池、商票保 证、贸易融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资 工具等金融相关业务品种等，具体以公司及合并报表范围内子公司与各金融机构 或融资机构平台签订的授信合同为准。在授信额度内，实际发生的融资金额将视 公司及子公司运营资金的需求来合理确定，具体以合作金融机构或融资机构平台 与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 二、相关期限及授权 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并 签署相应法律文件。 该事项有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。 特此公告。 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限 ...

可持续发展报告 Sustainability Report 2024 管治篇 环境篇 社会篇 01 02 03 | 低碳运营 | 26 | | --- | --- | | 环境管理 | 35 | | 污染物防治 | 41 | | 资源使用 | 46 | 目录 | 关于本报告 | 02 | | | --- | --- | --- | | 走进合盛硅业 | 04 | | | 关键绩效表 | 76 | | | 上交所指引索引表 | 83 | 公司治理 | | 责任合盛，精益治理 | | | | 未来合盛，绿色领航 卓越合盛，凌于高峰 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 | 低碳运营 | 26 | 质量管理 | 50 | | ESG 治理 | 14 | 环境管理 | 35 | 客户体验 | 61 | | 商业道德 | 18 | 污染物防治 | 41 | 责任供应 | 64 | | 信息安全 | 21 | 资源使用 | 46 | 心系员工 | 67 | | 质量管理 | 50 | | --- | --- | | 客户体验 | 61 | | 责任供应 | 64 ...

证券代码： 603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-022 合盛硅业股份有限公司 2024年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2024年度主要经营数据披露如下： 注1：公司有机硅产品种类增加，主要产品结构优化，为更准确的数据统 计，公司按有机硅下游深加工产品的类别进行重分类，类别为：硅橡胶（包括 高温胶：生胶、混炼胶；室温胶：107胶、硅酮密封胶；液体胶）、硅油和环体 硅氧烷。 注2：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量，以上产品自用量 分别为工业硅45.97万吨、硅橡胶11.54万吨、硅油2.61万吨、环体硅氧烷50.57万 吨；粗单体产量176.83万吨。 主要产品 2024年 1-12 月 生产量（吨） 2024年1-12月 销售量（吨） 2024年 1-12 月 销售金额（万元） 工业硅 1,871,397.11 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-030 合盛硅业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合盛硅业股份有限公司 （以下简称"公司"或"合盛硅业"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2977 号）文件核准，公司以非公开发行的方 式向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）108,041,364 股，发行价格为 64.79 元/股，公司本次发行募集资金总额为人民币 6,999,999,973.56 元，扣除发 行费用人民币 5,779,2 ...

合盛硅业股份有限公司董事会审计委员会 对公司会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，合盛硅 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 二、续聘会计师事务所履行的程序 公司召开第四届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年 （ 经 审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年 上 市 公 司（含 A、B 股）审 计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.2 ...