证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-054 合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会 第八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日下午 14:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯 相结合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立 国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ...

合盛硅业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603260 公司简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 171 合盛硅业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬 梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本 ...

合盛硅业股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司") 及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露 的真实、准确、及时、完整，切实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合 法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露 事务管理》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《合盛硅业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司在上海证券交易所（简称"证券交易所"）主板上市的股票及 其衍生品种的信息披露及相关工作（简称"信息披露工作"）适用本办法，另 有规定的除外。 第三条 本办法适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（统称"子公 司"）及分公司。 第四条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本办法所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规 定的方式公平地向股东 ...

合盛硅业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，进一步明确合盛硅 业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职责权限，规范其运作程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《合盛 硅业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 ...

第一章 总则 第一条 为规范合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股 子公司的证券投资与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资 金、财产的安全，维护公司及股东利益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 法律法规、业务规则，以及《合盛硅业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上 述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 下列情形不适用本制度规定：（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；（三）购买其他上市公司 股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资。 第三 ...

合盛硅业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （以下简称《规范运作》）、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文 件，以及《合盛硅业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司 ...

合盛硅业股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《合盛硅业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易 所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证 券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 合盛硅业股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步改善合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 加强与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、法规的规定及《合盛硅业股份有限公司章程》，制定本制度。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本指引的精 神和要求开展投资者关系管理工作。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和 支持投 ...

合盛硅业股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范对合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及《合盛硅业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 上市公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第三条 董事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份；董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司 股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律法规关于 ...

合盛硅业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《合盛硅业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系认定 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法 ...