603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年二月二十七日 | | | 三、会议主持人 合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定） 四、会议审议事项 1、审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。 五、会议流程 会议议程 一、会议时间 现场会议：2026 年 2 月 27 日（星期五）14 点 00 分 网络投票：2026 年 2 月 27 日（星期五）采用上海证券交易所股东会网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 （一）会议开始 （四）会议决议 1、签署股东会决议等文件 2 1、会议签到，股东资格审查 2、会议主持人宣布会议开始 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）宣读议案 （三）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询 2、会议主持人、公司董事及高级管理 ...

合盛硅业股份有限公司 章 程 2026 年 2 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第八章 | 通知和公告 | 46 | | 第九章 | | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第二节 | 解散和清算 49 | | | 第十章 | 修改章程 51 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 51 | 合盛硅业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系 ...

关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司 一、注册地址变更情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程> 的议案》，同意根据战略规划及经营发展需要，拟将公司注册地址由"浙江省嘉 兴市乍浦镇雅山西路 530 号"变更为"浙江省慈溪市周巷镇周西公路 1999-9 号 6 号楼"。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，由于公司拟进 行注册地址变更，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：浙江省嘉兴市乍浦 | 第五条 | 公司住所：浙江省慈溪市周巷 | | 镇雅山西路 | 号，邮政编码：314201。 530 ...

关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-018 合盛硅业股份有限公司 截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波 合盛集团有限公司（以下简称"合盛集团"）直接持有公司股份486,647,073股， 占公司总股本的41.16%；合盛集团一致行动人罗燚直接持有公司股份192,493,302 股，占公司总股本的16.28%。本次质押及解质押后，合盛集团累计质押股份为 240,209,100股，占其所持股份比例的49.36%，占公司总股本比例的20.32%；罗 燚累计质押股份为66,217,500股，占其所持股份比例的34.40%，占公司总股本比 例的5.60%。 截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持 有公司股份869,105,229股，占公司总股本的73.52%。本次质押及解质押后，合盛 集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-015 合盛硅业股份有限公司 关于全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司 进行存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"合盛硅业"或"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司 合盛电业（鄯善）有限公司进行存续分立的议案》，同意公司全资子公司合盛电 业（鄯善）有限公司（以下简称"鄯善电业"）根据经营发展需要进行存续分立。 具体情况如下： 一、分立概述 鄯善电业为公司全资子公司，公司直接持有其 100%股权。为理清业务体系， 优化公司管理架构，合理配置资源，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公 司拟对鄯善电业进行分立。分立完成后，鄯善电业继续存续，另新成立 1 家全资 子公司。 本次存续分立事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议， 且该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 公司董事会授权公司经 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-017 合盛硅业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 序号 议案名 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会 第十三次会议于 2026 年 2 月 6 日上午 9:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会 议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免 本次会议的提前通知时限要求。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公 司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议 的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司进行存续 分立的议案》 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于全资子公司合盛电业（鄯 善）有限公司进行存续分立的公告》。 合盛硅业股份有限公 ...

2024年，合盛硅业归属于母公司所有者的净利润为174,047.66万元，归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润为154,047.28万元。 合盛硅业于2017年10月30日在上交所上市，保荐机构（主承销商）是中信证券，保荐代表人是殷雄、先 卫国。合盛硅业共计3次募资，共募资108.66亿元。 中国经济网北京2月3日讯 合盛硅业(603260.SH)1月31日披露的2025年年度业绩预告显示，公司预计2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-330,000万元到-280,000万元，与上年同期相比，将出现亏 损；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-333,000万元到-283,000万元。 对于本期业绩预亏的主要原因，合盛硅业表示，本报告期业绩亏损的主要原因集中于光伏业务板块。多 晶硅市场在政策与市场协同作用下逐步修复，但仍面临短期需求不足、库存较高等挑战。与2024年相 比，2025年公司光伏业务受多晶硅产线停产以及光伏组件产线产能利用率偏低等因素叠加影响，产生了 较大的停工损失与运营亏损。同时，基于上述光伏业务出现的重大变化，相关资产减值测试的评估报告 尚在编制过程中。公司根 ...

Summary of Key Points from Conference Call Records Industry Overview - The chemical industry is expected to experience a significant decline in new supply in 2026 and 2027, leading to an upward cycle due to price synergy effects and the exit of overseas capacity [1][2] - The tightening of national carbon emission targets will impact the approval of oil and infrastructure projects, pushing chemical companies towards green transformation [1][7] Core Insights and Arguments - Major chemical companies have made substantial fixed asset investments during the 14th Five-Year Plan, which are expected to translate into profits in the coming years, with some companies potentially having P/E ratios as low as 3-4 times [1][5] - The PX market is operating at high capacity utilization, with expected profits around 1,000 CNY/ton being sustainable due to the rapid digestion of new capacity [1][9] - The olefin market is projected to improve long-term, supported by national policies, with an expected upward cycle from 2027 to 2029 [1][11] Company-Specific Insights Wanhua Chemical - Fixed assets and construction projects have significantly increased, with potential profits at the bottom of the cycle estimated at 15-16 billion CNY, and central profit levels reaching around 30 billion CNY [3][20] - The company’s market cap corresponds to a P/E ratio of 8-9 times, indicating substantial profit potential as the cycle rebounds [20] Longbai Group - Fixed assets have grown significantly, with potential profits estimated at 12 billion CNY based on historical averages [21][22] - The company’s market cap corresponds to a P/E ratio of around 9 times, suggesting a favorable valuation [22] Rongsheng Petrochemical - Fixed asset investments have been significantly higher than those of Hengli Petrochemical, with potential peak profits estimated between 20 billion to 30 billion CNY [23][24] - Future profitability will depend on the market conditions for ethylene and its downstream products [24] Hengli Petrochemical - The company is seen as stable and a key indicator of product reversals, with significant overseas expansion potential [14][13] - Expected profits could reach 60-70 billion CNY if current favorable conditions persist [13] Shenghong Petrochemical - The company has not fully benefited from industry conditions but has significant upside potential, with expected profits from new energy sectors [12] Other Important Insights - The chemical industry is currently characterized by a shorter duration from the bottom of the down cycle to the upturn, aided by price synergy effects and high industry concentration [4] - The large refining industry is at the tail end of its capacity cycle, with cash flow expected to improve significantly [8] - The agricultural chemicals sector faces oversupply issues, with key signals from agricultural product prices [28] Market Trends and Future Outlook - The oil market is expected to improve in the second half of 2026, with prices potentially fluctuating between 70-80 USD per barrel [15][16] - OPEC is likely to maintain production levels, indicating a slow growth cycle for oil supply, which could stabilize prices [17] - The refrigerant market is expected to see price increases, although the rate of increase may slow down [33][34] This summary encapsulates the key points from the conference call records, highlighting the chemical industry's dynamics, company-specific insights, and broader market trends.

Performance Highlights - New Yi Sheng (300502.SZ) expects net profit between 9.4 billion and 9.9 billion CNY, a year-on-year increase of 231.24% to 248.86% due to rising demand for high-speed optical modules driven by global computing power investments[4] - Han's Chip (688256.SH) anticipates net profit between 1.85 billion and 2.15 billion CNY, turning from a loss of 450 million CNY last year, benefiting from the growing demand for AI computing power[5] - Zhongji Xuchuang (300308.SZ) projects net profit between 9.8 billion and 11.8 billion CNY, a year-on-year growth of 89.50% to 128.17%, driven by strong customer investment in computing infrastructure[6] - Runze Technology (300442.SZ) expects net profit between 5 billion and 5.3 billion CNY, a year-on-year increase of 179.28% to 196.03%, largely due to non-recurring gains from public REITs issuance[10] Underperformance Highlights - Great Wall Motors (601633.SH) forecasts net profit of 9.912 billion CNY, a year-on-year decline of 21.71% due to increased marketing expenses and competitive pressures[36] - GAC Group (601238.SH) expects a net loss between 8 billion and 9 billion CNY, turning from a profit of 824 million CNY last year, impacted by fierce competition and increased asset impairment provisions[39] - Xiexin Integrated (002506.SZ) anticipates a net loss between 890 million and 1.29 billion CNY, shifting from a profit of 68 million CNY last year due to structural supply-demand issues in the photovoltaic industry[41] - Baile Tianheng (688506.SH) projects a net loss of around 1.1 billion CNY, down from a profit of 3.708 billion CNY last year, primarily due to increased R&D expenses[42] Industry Trends - Technology-driven sectors like AI and innovative pharmaceuticals are leading growth, with companies like New Yi Sheng and Han's Chip benefiting from strong demand and technological advancements[69] - Cost control is becoming a critical competitive advantage, particularly in the energy and manufacturing sectors, as seen with companies like Datang Power (601991.SH) benefiting from lower coal prices[70] - Traditional cyclical industries such as real estate and agriculture are facing significant downward pressure, with companies like Vanke (000002.SZ) and Tianbang Foods (002124.SZ) experiencing substantial losses due to market adjustments[72]