广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邹健，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会提 名为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会，现提名黄伟坤先生为广东松发陶 瓷股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东松发陶瓷股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘瑛，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会提 名为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（ ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-055 广东松发陶瓷股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《广东松发陶瓷股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司正在按程序开展董事会、监事会的 换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由 8 名董事 组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 10 月 23 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事 的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第六届董事会董事 候选人提名如下： 二、监事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-054 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。公司已于 2024 年 10 月 22 日披露了《松发股份股票交易异常波动 公告》（2024 临-053）。 2024 年 10 月 22 日，公司股票价格再次涨停，鉴于近期公司股价连续多日 涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 四、重大资产重组不确定性的风险 公司正在筹划重大资产重组事项,并于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-053 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公司股票 于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续 3 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 ● 公司正在筹划重大资产重组事项,并于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董 事会第二十四次会议,审议通过了《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相 关的议案，截至本公告披露日，本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工 作尚未完成，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构 批准后方可正式实施， ...

关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 广东松发陶瓷股份有限公司董事会: 实际控制人: 陈建华 你公司于 2024年10月21日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经自查,现回复如下: 一、本公司作为松发股份的控股股东,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、本公司在本次股票异常波动期间没有买卖松发股份股票。 特此复函。 关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 广东松发陶瓷股份有限公司董事会: 你公司于 2024 年 10 月 21 日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉，经自查，现回复如下: 一、本人作为松发股份的实际控制人,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权 ...

本报记者 王镜茹 10月17日，松发股份发布公告称，公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买恒力重工 100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。松发股份于10月17日开市起复牌，截 至收盘，公司股票涨停，每股报价15.79元。 交易方案分为三部分 松发股份此次交易方案分为三部分，一是拟以所持全部资产和经营性负债，置换苏州中坤投资有限公司 所持恒力重工50%股权的等值部分；二是拟以发行股份方式，向苏州中坤投资有限公司购买上述重大资 产置换的差额部分，并向苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华购买其合 计所持恒力重工剩余50%股权；三是拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 恒力重工成立于2022年7月份，陈建华、范红卫夫妇直接和间接持有恒力重工100%股权，为恒力重工实 际控制人。2022年、2023年恒力重工营业收入分别为2791.76万元和7.68亿元，净利润分别为-2464.28万 元和404.90万元。 松发股份在重组预案中表示，恒力重工前期由于船舶制造业务的规模化效应尚未显现，盈利水平相对较 低，随着2024年船舶制造业务逐步步入正轨，开工订 ...

西南证券股份有限公司 关于 广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易产业政策和交 易类型之 专项核查意见 独立财务顾问 1、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产 业化龙头企业"以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、 钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、 高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨 道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业； 党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业"等重点支持推进 兼并重组的行业或企业 本次交易前，松发股份的主营业务为日用陶瓷制品的研发、生产和销售，恒 力重工主营业务为船舶及高端装备的研发、生产及销售。根据《国民经济行业分 类》（GB/T4754—2017），恒力重工所属行业为"铁路、船舶、航空航天和其他 运输设备制造业"（行业代码：C37）。因此，恒力重 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 董事会关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行 股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、 恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现公司董事会就公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的情形说明如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定，公司不存在不得 向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的 ...