证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-030 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,534,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.1710 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东大 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共 ...

FANGDA PARTNERS 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江联翔智能 家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法律、 法规）以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 | 一、2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会议程 3 | | 三、议案材料 6 | | （一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | （二）关于 2023 年度监事会工作报告的议案 12 | | （三）关于 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | （四）关于 2023 年度利润分配预案的议案 22 | | （五）关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 24 | | （六）关于董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案 | | 25 | | （七）关于监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案 | | 27 | | （八）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 | | 审计机构的议案 28 | | （九）关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 29 | | （十）关于购买董监高责任险的议案 30 | ...

第一章 总 则 英文名称：Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., LTD 3 第一条 为维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》的相关规定，由原浙江联翔刺绣有限公司(以 下简称"联翔有限")原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发 起设立方式由联翔有限整体变更设立的股份有限公司。公司于 2016 年 12 月 28 日在嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91330424763936798K。 第三条 公司于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 25,906,750 股，于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江联翔智能家居股份有限公司 浙江联翔智能家居股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | | ...

并办理工商变更的议案 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-028 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》 除上述之外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的章程全文详见同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（修订稿）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需 经股东大会审议通过，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章 程》备案等相关工商登记事宜。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变 更的议案》。因公司拟在上述基础上修订关于经营范围相关条款，公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体情况如下： 一、 修订《公司章程》的情况 根据《中华人民 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-027 表决结果：通过。 此议案尚需提交股东大会审议通过。 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 5 月 7 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现场 结合通讯方式举行。经提前沟通，全体董事同意豁免本次董事会提前 5 日发出通 知，会议通知于 2024 年 5 月 6 日紧急以电话方式发出。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议 案》 为进一步完善公司治理制度，经单独持有公司 40.53% ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-029 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603272 | 联翔股份 | 2024/5/10 | 二、 取消部分议案、增加临时提案的具体内容和原因 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 | 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3. 原股东大会股权登记日： （一）取消议案的情况说明 1、取消议案名称 鉴于原提交公司 2023 年年度股东大会审议的《公司章程》的内容已经发生 了变更，故取消《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，新增临时提案 《关于变更经营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由董事长卜晓华先生提议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 8 日~2025 7 | 日 | 2 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 股 1,555,453 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | | | 累计已回购金额 | 万元 1,849.013 | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~12.99 元/股 11.01 | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-026 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：浙江联翔智能家居股 | | --- | --- | | 限公司 | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：苏安弟 | 联系方式：021-68801539 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海 | | | 证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：刘汶堃 | 联系方式：021-68801539 528 号上海 | | | 联系地址：上海市浦东南路 | | | 证券大厦北塔 室 2203 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 820 号文"批准，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"、"联翔股份"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）25,906,750 股，每股面值 1 元。本次公司发 行新股的发行价为 13.64 元/股，募集资金总额为 353,368,070.00 元，扣除承销和 保荐费用 22,968,924.55 元（不含税）后的募集资金为 330,399,145.45 元，另减除 上网发行费、招股 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"联翔股份" 或"公司"）的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司有关制度的要求,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,切实 维护了公司利益和股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 王宏宇先生,1980年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。 曾任江苏远闻律师事务所律师、江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事、无锡德 林防务装备股份有限公司独立董事;现任发行人独立董事,同时兼任常州匠心独 具智能家居股份有限公司独立董事、江苏宏润律师事务所负责人、江阴城市发展 集团有限公司董事。 本人于 2023年 12月 19 日公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过后 就任第三届董事会独立董事,三位独立董事占董事会总人数的三分之一,符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...