证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-056 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023年11月14日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,966,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 74.6881 | | 股份总数的比例（%） | | （二）股东大会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的 方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召 开程序、表决方式符合《公司法》 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：福建南方路面机械股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受福建南方路面机械股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《福建南方路面机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除 ...

福建南方路面机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 11 月 14 日 目 录 | 福建南方路面机械股份有限公司 年年度股东大会会议须知 1 2022 | | --- | | 福建南方路面机械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 3 | 【福建南方路面机械股份有限公司】 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建南 方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司股东大会议事 规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言 股东履行登记手续后按先 ...

金额：万元 序 号 受托人名称 产品 名称 产品金额 预期收 益率 （年化） 起息日 到期日 赎回金额 实际收益 1 中国农业银 行股份有限 公司泉州分 行 结构 性存 款 7,030.00 0.06%-2. 46% 2023-07-19 2023-11-1 7,030.00 5.413774 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2022 年 11 月 15 日，分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期 内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司 独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-054 福建南方路面机械股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 840,000 股。 三、本次限售股上市流程的有关承诺 公司股东陈国珊和王冀涉及本次上市流通限售股股东所作出的股份锁定相关 承诺如下： 1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他 人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，福建南方路面机械股份有 限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）首次公开发行股票 27,101,667 股并于 2022 年 11 月 8 日在上海证券交易所主板上市。首次公开发行股票完成后，公司总 股本为 108,406,667 股，其中有限售条件流通股 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建南方路面机械股 份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对南方路机首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核 查情况及核查意见如下： 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，福建南方路面机械股份 有限公司首次公开发行股票 27,101,667 股并于 2022 年 11 月 8 日在上海证券交 易所主板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 108,406,667 股，其中 有限售条件流通股 81,305,000 股，无限售条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 244,182,956.26, a decrease of 13.33% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 26,469,802.58, down 25.41% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.24, reflecting a decline of 44.19% compared to the previous year[4]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 90,377,333.76, a decrease of 1.9% compared to CNY 92,113,747.70 in Q3 2022[20]. - The operating profit for Q3 2023 was CNY 97,874,837.79, compared to CNY 99,238,651.31 in the same period last year, reflecting a decline of 1.4%[20]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 90,377,333.76, compared to CNY 92,113,747.70 in Q3 2022, reflecting a decline of 1.9%[20]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.83, down from CNY 1.13 in Q3 2022, representing a decrease of 26.5%[20]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 reached CNY 2,116,865,005.91, an increase of 5.61% from the end of the previous year[5]. - Total assets reached CNY 2,004,363,158.16, up from CNY 2,003,003,833.83, indicating a slight increase of about 0.07%[31]. - Total liabilities amounted to CNY 892,702,264.63, up from CNY 837,065,464.53, indicating a rise of 6.66%[16]. - Current liabilities totaled ¥825,989,646.96, showing no change compared to the previous period[30]. - Total liabilities were reported at ¥837,065,464.53, an increase from ¥835,706,140.20, representing a growth of approximately 0.15%[30]. - The company’s long-term liabilities increased to ¥11,075,817.57 from ¥9,716,493.24, reflecting a growth of approximately 14.0%[30]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 3,989,869.13[4]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 3,989,869.13, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -3,088,415.11 in the same period of 2022[25]. - Total cash inflow from investment activities in the first nine months of 2023 was CNY 2,256,085,682.15, compared to CNY 487,135,320.99 in the previous year, indicating a substantial increase[25]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -36,060,784.99 in the first nine months of 2023, compared to a net outflow of CNY -26,343,667.70 in the same period of 2022[25]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 280,701,489.37, an increase from CNY 122,790,271.96 at the end of Q3 2022[25]. - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 444,747,313.17 as of September 30, 2023, compared to CNY 403,503,949.34 at the end of 2022, an increase of 10.21%[14]. Shareholder Information - The company reported a total of 16,676 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The top shareholder, Fang Qingxi, holds 46,300,000 shares, representing 42.71% of the total shares[10]. Expenses and Investments - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 730,696,707.28, down from CNY 762,008,472.24 in 2022, reflecting a reduction of 4.10%[19]. - Research and development expenses increased to CNY 50,682,895.00 in 2023 from CNY 42,012,847.15 in 2022, representing a growth of 20.00%[19]. - The company's net profit for the first three quarters of 2023 was impacted by a decrease in investment income, which was CNY 7,958,658.35 compared to CNY 894,806.36 in 2022[19]. Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 1,274,881.59 during the reporting period[7]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[19]. Accounting Changes - The company has implemented new accounting standards starting from 2023, which may affect the financial reporting and disclosures going forward[26].

一、审议通过《关于<南方路机 2023 年三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中 国证监会的相关规定，三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与三季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路 机 2023 年三季度报告》。 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事 会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建南方路面机械股 份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对南方路机拟使用暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 根据《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披 露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投 资计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目 | 35,143.16 | 35,143.16 | | 2 | 智慧物 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-053 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）、股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室 （五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）、股东大会召集人：董事会 （三）、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）、现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...