华勤技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 黄治国 作为华勤技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在2023年的工 作中，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《华勤技术独立董事工作制度》等公 司相关规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全 体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加 公司股东大会和董事会，详细了解了公司的运作情况，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表公正、客观的独立意见，忠实履行了独立董事的职责。现将本人 2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 本年度股东大 | 出席股 东大会 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 会召开次数 | 次数 | | 黄治国 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 ...

华勤技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐款等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...

华勤技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关要求，本人作为华勤技术股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 董事签名： | 邱文生 | 崔国鹏 | 吴振海 | | --- | --- | --- | | 陈晓蓉 | 邓治国 | 奚平华 | | 焦捷 | 胡赛雄 | 黄治国 | | 监事签名： | | | | 蔡建民 | 易维佳 | 张海兵 | | 高级管理人员签名： | | | | 邱文生 | 吴振海 | 邓治国 | 2024 年 4 月 24 日 | 邹宗信 | 张文国 | 王仕超 | | --- | --- | --- | | 廉明 | 聂志刚 | 廖浩然 | | 汪启军 | 奚平华 | 王志刚 | ...

华勤技术股份有限公司 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-028 关于 2024 年度授权管理层对外投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资（控股）子公司对外 投资（关联交易除外）连续 12 个月累积投资总额不超过 360,000 万元（含本数）， 董事会授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：对外 投资设立全资、控股子公司，参股其他公司，对现有全资、控股子公司或参股公 司进行增资，超过上述额度的对外投资事项，根据相关规定提请董事会或股东大 会审议。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。 由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政 策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公 司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要 求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 二、公司履行的决策程序 2024 年 4 月 ...

华勤技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000211 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京2 华勤技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） 华勤技术股份有限公司全体股东: 目 页 次 r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 华勤技术股份有限公司 2023 年度募集资金 1-9 存放与实际使用情况的专项报告 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所 {特殊普通合伙} 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]001100021 ...

华勤技术股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结 构及延期的公告 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟对"南昌笔电智能生产线改扩建项目"变更部分募集资金用途并 延期，变更的部分募集资金拟投入新项目"面向 AI PC 的新一代笔电及配套技术 研发项目" 公司拟对"华勤丝路总部项目"增加实施主体、调整内部投资结构并延 期 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月20日出具的《关于同意华勤技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340号），并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，每股面 值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币80.80元/股，募集资金总额为人民币 585,195.95万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币573,068.36万元， 其中超募资金为人民币23,068.36万元。大华会计 ...

一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公司部 分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）、计提减值准备的方法、依据和标准 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-030 华勤技术股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减 值的议案》，现将具体情况公告如下： 1、计提存货跌价准备 根据《企业会计准则第 1 号-存货》及公司会计政策的规定，资产负债表日 公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整 ...

科学治理 绿色低碳 责任表率 健康生态 结篇 1 | 开篇 | 推动可持续管理 | 专题 | 科学治理 | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | ESG 管理体系 | 夯实碳中和治理体系 | 三会运作 | | 董事长致辞 | ESG 战略方针 | 识别气候风险与机遇 | 信息披露透明 | | 走进华勤 | 利益相关方沟通 | 应对气候变化承诺与目标 | 风险管理 | | | 实质性议题分析 | 温室气体识别与盘查 | 商业道德与反贪腐 | | | | | 信息安全与隐私保护 | | | | | 知识产权保护 | 绿色低碳 责任表率 健康生态 | 环境保护 | | --- | | 能源管理 | | 清洁技术机遇 | | 水资源管理 | | 废弃物与循环再生 | | 绿色产品与设计 | | --- | | 有害物质管理 | | 化学品安全 | | 生物多样性保护 | | 多元化与平等机会 | | --- | | 员工权益保护 | | 职业健康与安全 | | 人才培训与发展 | | 社区责任 | 结篇 | 未来展望 | | --- | | 关键绩效表 | | 体系证书总览 | | ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-034 华勤技术股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-025 华勤技术股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 12 元（含税）,每 10 股以资本 公积金转增股本 4 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 2.上市公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 724,401,264 股，扣减公司回购账户股份数量 1,400,541 股， 转增后，公司的总股本为 1,015,562,311 股（公司总股本数以中国证券登记结算 有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 ...