浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应 当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 4 人，设董事长 1 人，联席 董事长 1 人。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并可以根据 公司的发展情况设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中：审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-094 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司 开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第六十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。由公 司控股股东海南海控产业投资有限公司（以下简称"海控产投"）、公司股东胡 丹锋提名，经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格的审查，公 司董事会同意提名张祺奥、胡丹锋、遇言、隋彤彤、周丽红作为公司第五届董事 会非独立董事 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 章 程 公司系由浙江华铁基础工程有限公司整体变更以发起方式设立,并在浙江省 市场监督管理局注册登记,取得统一社会信用代码为 91330000682900435M 的 《企业法人营业执照》的股份有限公司。 第三条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,067 万股，于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 二〇二四年七月 1 | | | | 第一章 | | 总 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 公司股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事工作制度 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江华铁应急设备科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 本规则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等相关专门委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-092 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六十三次会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 7 月 25 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，董事候选人出席了本次会议，监事、高管列 席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-090 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于浙江华铁应急设备科 技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作 函》及回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证 券交易所上市公司管理一部下发的《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0815 号）（以下 简称"《工作函》"）。 公司收到《工作函》后高度重视，立即组织相关方对《工作函》中涉及的问 题逐项落实。根据《工作函》的相关要求，对有关问题进行了认真分析及核查， 现逐项回复具体如下： 一、关于主营业务。根据年报，2023 年公司实现营业收入 44.44 亿元，同 比增长 35.55%。分产品看，高空作业平台租赁收入 31.07 亿元，同比增长 68.60%，毛利率 45.57%，同比减少 2.65 个百分点，2023 年末公司高空作 ...

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2 （2）应收账款分组合的前五大客户名称、金额、业务背景、约定的付款安排、 账龄分布、是否出现逾期、坏账计提比例，结合上述情况说明是否存在减值计提不充 分的情形。 请年审会计师发表意见。 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对浙江华铁应急 设备科技有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2023 年财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行审计，并于 2024 年 4 月 15 日出具了致同审字 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟转让股权涉及的浙江华 铁融资租赁有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 浙中企华评报字(2024)第 0043 号 (共一册,第一册) 浙江中企华资产评估有限公司 二〇二四年三月二十七日 s 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020104202400087 | | --- | --- | | 合同编号: | zqh-2024-HT0004 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙中企华评报字(2024)第 0043 号 | | 报告名称: | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟转让股权涉 及的浙江华铁融资租赁有限公司股东全部权益价值 | | | 项目 | | 评估结论: | 3,267,944,726,49元 | | 评估报告日: | 2024 年 03 月 27 日 | | 评估机构名称: | 浙江中企华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王顺盖(资产评估师) 会员编号:33200082 | | | 梁鑫鑫(资产评估师) 会员编号:33190018 | | | ( ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-089 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第六十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让参股公司浙江华铁融资租赁有限公司 20%股权 的议案》 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六十次会议于 2024 年 7 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过邮 件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 特此公告。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 12 日 鉴于 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-088 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于转让参股公司浙江华铁融资租赁有限公司20%股 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公司参股 公司浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称"华铁租赁"）20%的股权转让给浙 江力拓建筑机械租赁有限公司（以下简称"浙江力拓"），转让价格为 654,019,525 元。本次交易不涉及公司合并报表范围变动。本次股权转让完成后，公司将不再 持有华铁租赁的股权。 根据公司控股股东、实际控制人胡丹锋及其一致行动人浙江华铁恒升科技 有限公司（以下简称"华铁恒升"）、浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称 "大黄蜂控股"）、公司股东黄建新与海南海控产业投资有限公司（以下简称"海 控产投"）签署的《海南海控产业投资有限公司与胡丹锋、浙江华铁恒升科技有 限公司、浙江华铁大黄蜂控股有限公司、黄建新之股份转让协议》（以下简称"《股 份转让协议》"），胡丹锋 ...