证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-119 二、担保进展情况 公司 2023 年 11 月发生的担保事项如下： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 1、公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 三十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意 2023 年度公司对子公司提供总计不超过人民币 105,000 万元 的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币 146,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁 应急设备科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称"华铁供 应链"）、浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称"浙江吉 ...

证券简称：华铁应急 证券代码：603300 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二三年十二月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2 风险提示 一、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急"、"公 司"）第二期员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将采用公司自行管理或委托具备资产管理资 质的专业机构进行管理的方式，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； 六、本员工持股计 ...

证券简称：华铁应急 证券代码：603300 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年十二月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2 风险提示 一、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急"、"公 司"）第二期员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将采用公司自行管理或委托具备资产管理资 质的专业机构进行管理的方式，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； 六、本员工持 ...

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持 股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定。公司第二期员工持股计划（以下简称"本次员工 持股计划"）有利于完善公司法人治理机构，提高员工凝聚力和公司竞争力，有 利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；本次员工 持股计划在推出前已通过职工代表大会充分征求了员工意见后提交董事会审议。 本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。 证券代码：603300 证券简称：华铁 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第二期员工持股计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第二期员工持股计划 之 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技 股份有限公司（以下简称"华铁应急"或"公司"）的委托，担任华铁应急实施 第二期员工持股计划（以下简称" ...

会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第一次职工代表大会，就拟实施公司 第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）事宜充分征求了员工意 见，会议同意公司实施本次员工持股计划。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公 司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2023-117 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急" 或"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 二〇二三年十二月 1 （三）风险自担原则 本员工持股计划 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2023-118 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | | 569,073,799 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五 次临时股东大会（以 ...