振德医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《振德医疗用 品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，向董事会报告，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设召集人一名 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占多数并担 任召集人。 第七条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生。 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 振德医疗用品股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 优化董事会及高级管理人员组成，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占多数并担任召集 人。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任并由提 名委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 903,054,567.59 | -36.87 | 3,209,194,823.07 | -23.55 | | 归属于上市公司股东 | 63,155,119.11 | -65.58 | 300,521,451.57 | -33.96 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 60,425,430.33 | -64.59 | 283,458,992.11 | -37.52 | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金 | 不适用 | 不适用 | 262,852,224.14 | -12.89 | 振德医疗用品股份有限公司 2023 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 170 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）马淑燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年半年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包 括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至本报告披 露日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合 计拟派发现金红利199,741,320元（含税），占公司2023年半年度合并报表归属于母公司股东净利 润的84.15%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。 如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 reached CNY 6,137,634,431.69, representing a year-on-year increase of 20.54% compared to CNY 5,091,572,447.78 in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 703,226,016.47, a significant increase of 40.09% from CNY 501,983,606.77 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 52.40% to CNY 1,246,045,055.93, compared to CNY 817,629,318.83 in 2021[23]. - Total assets at the end of 2022 amounted to CNY 7,896,933,885.12, reflecting a growth of 22.97% from CNY 6,421,676,690.51 at the end of 2021[24]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 5,541,678,060.39, which is a 36.27% increase from CNY 4,066,740,693.18 at the end of 2021[24]. - Basic earnings per share for 2022 increased by 8.71% to CNY 2.87 compared to CNY 2.64 in 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 33.18% to CNY 2.97 per share in 2022 from CNY 2.23 in 2021[25]. - The gross profit margin was 35.00%, a decrease of 0.95% compared to the previous year, primarily due to the price normalization of isolation protective products[75]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 7.50 per 10 shares (including tax), totaling CNY 199,741,320 based on 266,321,760 shares[6]. - The total cash dividend amount (including tax) is CNY 312,857,887.89, which accounts for 45.93% of the net profit attributable to ordinary shareholders[182]. - The company emphasizes continuous and stable cash dividends to enhance long-term investment returns for shareholders[178]. - The cash dividend proposal is subject to approval at the 2022 annual general meeting[179]. Market and Business Expansion - The company achieved a main business revenue of 6.131 billion yuan, a year-on-year increase of 24.94%, with net profit attributable to shareholders reaching 681 million yuan, up 14.31%[37]. - Domestic main business revenue reached 4.104 billion yuan, a year-on-year increase of 90.62%, with hospital line revenue at 2.713 billion yuan, excluding isolation protective products[39]. - The company expanded its coverage to over 7,000 hospitals nationwide, an increase of nearly 1,000 hospitals compared to the beginning of the reporting period, including over 1,000 top-tier hospitals[38]. - The company’s international main business revenue was 2.027 billion yuan, a decrease of 26.40% year-on-year, primarily due to high sales of isolation protective products in the previous year[41]. - The company is focused on solidifying its management foundation and improving economic efficiency amid a complex external environment[36]. Research and Development - Research and development expenses increased by 48.23% to 227 million RMB, indicating a strong commitment to innovation[72]. - The company emphasized R&D investment, establishing a medical device industry innovation consortium to enhance technical innovation capabilities[43]. - The company has established a mechanism for intellectual property protection in the pharmaceutical procurement sector, indicating a strategic focus on compliance and innovation[104]. - The company is committed to investing in R&D, focusing on key technologies in infection control and wound care, and exploring sustainable materials for product development[129]. Acquisitions and Investments - The company acquired 100% equity of MIDMEDS LIMITED in the UK, expanding its channel coverage and enhancing its product portfolio in surgical infection control[49]. - The company completed a capital increase of 137.06 million RMB in its wholly-owned subsidiary, Shaoxing Zhend Medical Supplies Co., Ltd., maintaining 100% control[108]. - The company invested 100 million RMB in Anhui Meidis, also retaining 100% control post-capital increase[109]. - The company plans to acquire 100% equity of Jiangsu Yinbeisi Technology Development Co., Ltd. for 24.33 million Yuan, focusing on pre-filled catheter flushing products[137]. Governance and Compliance - The company’s governance practices comply with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[143]. - The company has established a comprehensive governance structure to enhance investor relations and protect minority shareholders' rights[197]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its assets, personnel, and operations[143]. - The company’s financial resolutions and proposals for related party transactions were also approved during the annual meeting[146]. Employee and Organizational Development - The total number of employees in the parent company is 1,524, while the total number of employees in major subsidiaries is 6,961, resulting in a combined total of 8,485 employees[172]. - The company has established a competitive compensation policy that includes basic salary, performance assessment, and bonus incentives, focusing on employee performance and contributions[174]. - The company has implemented a comprehensive training program to enhance employee skills and organizational capabilities[175]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented internal environmental management systems, including water pollution prevention and solid waste management[194]. - The company emphasizes energy conservation and pollution reduction as part of its sustainable development strategy[197]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations of medical supplies[197].

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,300,476,798.62 | | 2.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 146,461,478.20 | | 30.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 140,905,8 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------- ...

公司代码：603301 公司简称：振德医疗 2022 年半年度报告 振德医疗用品股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 159 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）马淑燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,264,804,817.5 ...

2021 年年度报告 公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 216 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）马淑燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案：公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派 发现金股利6.00元（含税），合计分配现金股利136,322,841.60元（含税），剩余未分配利润结 转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润 分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股 权登记日总股本为 ...