证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-034 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人 送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决 议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁 条件达成情况的议案》 公司第二期员工持股计划第一个解锁期将于 2023 年 12 月 14 日 届满。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》以及《第二期员工 持股计划管理办法》，公司第二期员工持股计划持有人第一个解锁期 合计可解锁 440,592 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 振德医疗用品股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 优化董事会及高级管理人员组成，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占多数并担任召集 人。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任并由提 名委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-036 振德医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的 相关规定，结合振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）实 际情况，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》相关条 款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 独立董事有权向董事 | | | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 会提议召开临时股东大会，独立董事行 | | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 | 使该项职权的，应当经独立董事专门会 ...

振德医疗用品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，作为振德医疗用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 经核查，公司第二期员工持股计划的第一个解锁期解锁条件达成， 符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规 以及《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理 办法》的相关规定，审议、决策程序合法、合规，决议真实有效，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意 本次解锁条件达成事项。 独立董事签字: 倪崖 李生校 朱茶芬 2023 年 12月 13 日 （本页为振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见签署页) 独立董事签字: （以下无正文） (本页为振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见签署页) 倪崖 李生校 朱茶芬 2023 年 12 月 13 日 (本页为振德医疗用品股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥903,054,567.59, a decrease of 36.87% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥63,155,119.11, down 65.58% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.24, reflecting a decline of 70.37% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥300,521,451.57, a decrease of 33.96% compared to the same period last year[5] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 308,745,291.11, a decline of 33.3% from CNY 462,971,053.32 in the same quarter of 2022[22] - Total comprehensive income for Q3 2023 was ¥323,240,452.44, down from ¥421,257,460.41 in Q3 2022, representing a decrease of approximately 23.3%[23] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥1.13, compared to ¥2.02 in Q3 2022, reflecting a decline of about 44.3%[23] Revenue Breakdown - Sales revenue from isolation protective products (masks, protective clothing, etc.) was ¥0.32 billion, a significant drop of 93.39% year-on-year[10] - Excluding isolation protective products, the company's revenue was ¥8.71 billion, a decrease of 7.65% year-on-year[10] - The company achieved a total of ¥5.22 billion in sales from isolation protective products in the first three quarters of 2023, down 69.20% year-on-year[10] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 3,209,194,823.07, a decrease of 23.5% compared to CNY 4,197,542,725.56 in the same period of 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,705,279,117.33, a decrease of 2.43% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 7,705,279,117.33, compared to CNY 7,896,933,885.12 at the end of the previous year[18] - Total current assets decreased to ¥3,354,549,722.52 from ¥4,133,980,600.76 year-over-year[16] - The total liabilities of the company were CNY 1,996,011,606.65, a decrease from CNY 2,139,939,039.32 year-over-year[18] - Non-current liabilities decreased to CNY 475,812,759.34 from CNY 621,210,462.53 year-over-year, reflecting a reduction of 23.4%[18] - The company's total equity as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 5,709,267,510.68, down from CNY 5,756,994,845.80 at the end of the previous year[18] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥262,852,224.14, down 12.89% year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥3,823,930,847.44, down 21.8% from ¥4,888,908,254.18 in the same period of 2022[24] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥262,852,224.14, a decrease of 12.9% compared to ¥301,735,384.37 in the previous year[25] - Cash outflow from investing activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥1,157,904,356.82, an increase of 31% from ¥884,015,526.28 in the same period of 2022[25] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -¥1,055,233,440.43, worsening from -¥623,768,264.99 in the previous year[25] - Cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2023 was ¥585,065,805.00, down 74.6% from ¥2,304,227,074.08 in the same period of 2022[25] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was -¥74,313,386.63, compared to ¥623,897,439.24 in the previous year, indicating a significant decline[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,578[13] - Zhejiang Zhend Medical Holdings Co., Ltd. holds 49.82% of shares, with 132,739,480 shares pledged[13] - The top 10 shareholders include Zhejiang Zhend Medical Holdings Co., Ltd. and Xuchang Zhend Landscape Greening Engineering Co., Ltd., with no other significant relationships noted[14] Other Information - The company has not reported any significant new strategies or product developments in the current quarter[15] - The company's financial statements are unaudited for the reporting period[16] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect the financial statements and related disclosures[26] - The company has a long-term equity investment of ¥72,051,985.97 as of September 30, 2023[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 110,447,381.62, down 31.3% from CNY 160,613,197.60 in the same period of 2022[21]

4、投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明 会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-033 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）10:00-11:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ...

差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为振德医疗用品 股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐人， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》及《公司章程》等有关规定，就振德医疗 2023 年半年度利润分配所涉及的 差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格为不超过 人民币 60 元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超 过人民币 15,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 截 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-031 振德医疗用品股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.75 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/30 | － | 2023/10/31 | 2023/10/31 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 19 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等有关规定，按照以下公式计算除权 除息开盘参考价： 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） ...

2022 Sustainability Report and ESG Report ZHENDE MEDICAL CO.,LTD. 2022 Sustainability Report and ESG Report ZHENDE MEDICAL CO.,LTD. Contents | About This Report | 03 | | --- | --- | | About Zhende Medical | 04 | | Message from the Chairman | 05 | | - From Care to We Care | | | Key Performance on Sustainability in 2022 07 | | 02 Sustainable Development Management | ESG Strategy | 17 | | --- | --- | | ESG Management O-Chart | 19 | | Stakeholder Communication | 19 | | Analysis of Material Topics | 21 | 04 Cari ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 19 日 振德医疗 2023 年第一次临时股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料目录 第 2 页 共 6 页 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 19 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 二、2023 年第一次临时股东大会会议须知 三、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》 振德医疗 2023 年第一次临时股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、时间：2023 年 9 月 19 日（星期 ...