振德医疗用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱茶芬,已充分了解并同意由提名人振德医疗用品股份有限 公司董事会提名为振德医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任振德医疗用品股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 一、本 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 国枫律证字[2025]AN125-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划相关事项调整的 法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划相关事项调整的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN125-1 号 致:振德医疗用品股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受振德医疗用品股份有限公司(以下 简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 (以下简称"《监管指引 1 号》")等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件的规定,就公司第一期员工 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人振德医疗用品股份有限公司董事会,现提名朱茶芬为振德 医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任振德医疗用品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与振德医疗用品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人振德医疗用品股份有限公司董事会,现提名倪崖为振德医 疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任振德医疗用品股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与振德医疗用品股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-024 振德医疗用品股份有限公司 关于回购公司第一期员工持股计划未解锁 股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会 议，董事会会议审议通过了《关于回购公司第一期员工持股计划未解 锁股份的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司将回购 第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）不得解锁的 615,667 股公司股票。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 二、本员工持股计划基本情况 （一）本员工持股计划解锁情况 1、公司第一期员工持股计划第一个解锁期已于 2022 年 7 月 2 日 届满，公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次 会议审议通过了《 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-023 振德医疗用品股份有限公司 关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会 议，董事会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》和《关于<公司第一期员工持股计划管理办法 （修订稿）>的议案》，同意对公司第一期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）相关内容进行修订，并相应修订《公司第一期员工 持股计划（草案）》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法》 的相关内容。上述议案已经公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第一期员 工持股计划第三次持有人会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 15 日召开第二届董 事会第 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-022 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事 会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督 职能，维护公司和全体股东利益。 二、关于变更注册资本的情况 公司于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第 三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途 并注销的议案》，同意将拟由公司回购的第一期员工持股计划未解锁 股份 615,667 股进行注销。本次注销后，公司总股本将由 266,451,202 股减少为 265,835,535 股，注册资本将由 266,451,202 元减少为 265,835,535 元。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次 会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范 围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律、法规、规范性文件 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李生校,已充分了解并同意由提名人振德医疗用品股份有限 公司董事会提名为振德医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任振德医疗用品股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-026 振德医疗用品股份有限公司 关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二 次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回 避表决，本事项已于 2022 年 4 月 19 日公司召开的 2021 年年度股东 大会审议通过，同意在公司第三届董事会任期内为公司及全体董事、 监事、高级管理人员购买责任险。 鉴于公司购买董监高责任险授权有效期已结束，为了保障公司和 董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，维 护公司及广大投资者的利益，公司拟继续购买公司、董事及高级管理 人员责任险。 4、保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准 5、保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内， 授权公司经营 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人振德医疗用品股份有限公司董事会,现提名李生校为振德 医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任振德医疗用品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与振德医疗用品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关 ...