证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-027 振德医疗用品股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-021 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营 范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,监事会同意取 消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》事 项，并提请股东大会授权公司经营层办理取消监事会、变更公司注册 资本、增加经营范围及修订《公司章程》工商变更登记手续（最终以 市场监督管理局核准的内容为准）。监事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更公司注册资 本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2025-022）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议了《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其 摘要>的 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-020 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送 达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法 有效。 在新一届董事会选举产生之前，第三届董事会现任董事仍将依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the financial performance and market position of Zhendermedical, indicating a decline in net profit despite a slight increase in revenue [1][2] - Zhendermedical's closing stock price is 20.86 yuan, with a rolling PE ratio of 15.31 times, which is significantly lower than the industry average of 49.70 times [1][2] - The company has a total market capitalization of 5.558 billion yuan, ranking 36th in the medical device industry based on PE ratio [1][2] Group 2 - As of the first quarter of 2025, 15 institutions hold shares in Zhendermedical, with a total holding of 154.3014 million shares valued at 3.331 billion yuan [1] - The main business of Zhendermedical includes the research, production, and sales of medical and health products, with key products in basic care, surgical infection control, pressure treatment, and modern wound care [1] - The latest financial report shows that for the first quarter of 2025, the company achieved an operating income of 999.2 million yuan, a year-on-year increase of 2.87%, while net profit was 51.2419 million yuan, a year-on-year decrease of 30.19% [1]

Group 1 - The stock price of Zhendemedical (603301) closed at 20.83 yuan as of June 6, 2025, with no change from the previous week, and the market capitalization is 5.55 billion yuan [1] - The highest intraday price for Zhendemedical was 21.0 yuan on June 4, 2025, while the lowest was 20.7 yuan on June 5, 2025 [1] - Zhendemedical ranks 54th out of 126 in the medical device sector by market capitalization and 2681st out of 5148 in the A-share market [1] Group 2 - Zhendemedical announced an extension of its first employee stock ownership plan by six months, now set to expire on January 2, 2026 [1][3] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.65 yuan per share, with the record date on June 10, 2025, and the payment date on June 11, 2025 [2][3] - The total cash dividend to be distributed amounts to approximately 173.11 million yuan (including tax), based on a total share count of 266,321,760 shares [2]

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-019 振德医疗用品股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.65元 相关日期 | | 股权登记日 2025/6/10 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 最后交易日 － | | | | | | | 除权（息）日 2025/6/11 | 现金红利发放日 2025/6/11 | | 股份类别 Ａ股 | | | | | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账 户中的股份不参与利润分配）。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红送转方案 ...

国枫律证字[2025]AN062-1号 差异化分红事项的 专项核查意见 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN062-1 号 致: 振德医疗用品股份有限公司（公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》"、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第７号——回购股份》(以下简称"《监管指引第７号》")等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《振德医疗用品股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的规定,就公司 2024年度利润分配所涉及的差异化分红( ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Zhendemedical (603301) has made significant progress in sustainable development and social responsibility, as highlighted in its 2024 ESG report, while also announcing a loan agreement and an extension of its employee stock ownership plan. Group 1: Trading Information - On May 30, 2025, Zhendemedical's stock closed at 20.83 yuan, with a slight increase of 0.34% and a turnover rate of 0.8% [1] - The trading volume was 21,300 shares, with a total transaction amount of 44.2142 million yuan [1] - The fund flow on the same day showed a net outflow of 3.6882 million yuan from main funds, a net inflow of 4.6381 million yuan from speculative funds, and a net outflow of 949,900 yuan from retail investors [1][4] Group 2: Company Announcements - Zhendemedical released its 2024 Sustainable Development Report, emphasizing governance, employee care, green development, and reliable cooperation, with notable advancements in compliance management and climate change response [2] - The company participated in the EcoVadis rating in 2024 and received a silver medal, while also launching a 2030 carbon pathway plan and committing to the Science Based Targets initiative (SBTi) [2] - Zhendemedical's R&D investment for the year reached 135.49 million yuan, resulting in 9 new Class II medical device registrations and 28 invention patents [2] - The company announced a loan agreement with the International Finance Corporation (IFC) for up to 30 million USD, with a repayment period from 2029 to 2033 [2] - The first employee stock ownership plan has been extended by 6 months until January 2, 2026, due to unliquidated shares [3][5]

Group 1 - The core point of the announcement is the extension of the first employee stock ownership plan of the company by 6 months, now set to expire on January 2, 2026 [1][2][3] - The employee stock ownership plan was initially approved in meetings held on May 24, 2021, and June 15, 2021, with details available on the Shanghai Stock Exchange website [1][2] - As of the announcement date, the employee stock ownership plan holds 615,700 shares, representing 0.23% of the company's total share capital [2] Group 2 - The extension of the plan was approved due to the fact that the shares held under the plan had not been fully disposed of, requiring a majority agreement from the plan holders [2][3] - The management committee of the employee stock ownership plan will manage the disposal of shares in compliance with relevant laws and regulations [3] - The company will continue to monitor the implementation of the employee stock ownership plan and fulfill its information disclosure obligations as required by law [3][4]

关于公司第一期员工持股计划延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2025 年 7 月 2 日届满。2025 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意 将本员工持股计划存续期延长 6 个月，即延长至 2026 年 1 月 2 日， 现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 15 日召开第二届董 事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日、2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 2021 年 7 月 2 日，公司收到中国证券 ...