证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-013 振德医疗用品股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将 本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原 则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了 减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产 减值损失 207,459,610.51 元、信用减值损失 1,803,497.87 元。具体 情况如下表所示： | | 项目 | 2023 年度发生金额（单位：元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | ...

振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配金额：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配 0.50 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度末 合并报表未分配利润为 3,143,718,391.58 元，母公司报表未分配利 润为 1,458,993,447.76 元。 1、本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）向全体股东 每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总股本 266,451,202 股，扣除回 ...

中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人） 作为正在履行振德医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"、"上市公司"、 "公司"）2021 年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度 的规范运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司。 2、查看上市公司主要生产经营场所； （二）保荐代表人 董超、徐峰。 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 23 日。 （四）现场检查人员 董超、徐峰、沈宇桥。 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资情况、经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-005 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提 交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。 并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公 司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制 的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，监事会同意将 本报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-007 振德医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司 正常生产经营业务，其定价政策参考市场价格确定，遵循公平、公开、 公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 4 月 25 日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关 联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了 公司 2023 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2024 年度日 常关联交易预计，关联董事均回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 15 日，公司独立董事以现场方式召开专 ...

中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为振德医疗 用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对《振德医疗用品股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织构架、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、行政管理、资金活动、采购业务、风险管理、资产管理、销 售业务、研究开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、关 联交易、内部信息传递、信息系统等。 保荐机构指派担任振德医疗持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，查阅三会文 ...

2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 振德医疗用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，及时了解公司的 生产经营情况，利用自身的专业知识为公司的发展和管理提出合理建 议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用， 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师；历任浙江大学管 理学院博士后、助理研究员,北京数码视讯科技股份有限公司独立董 事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、杭州可靠护理 用品股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江大学管理 ...

振德医疗用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下： 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-011 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年 ...

振德医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，现将振德医疗 用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为主承 销商，通过向股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册的 公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上向社会公众投资者公开发行的方式发行可转换 公司债券。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民 币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 44,000.00 万元， 扣除保荐承销费 821.50 万元(其 ...