| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于"升 24 转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年2月6日至 2025年2月21日，已有10个交易日的收盘价格不低于"升24转债"当期转股价格 12.89元/股的130%（含16.76元/股）。若未来连续18个交易日内，公司股票有5 个交易日的收盘价不低于16.76元/股，将会触发"升24转债"的有条件赎回条款， 届时公司根据《宁波旭升集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，董事会将有权决定是否按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"升24转债"。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company is advancing its Thailand project and strategically positioning itself in the aluminum-magnesium alloy business, with a total investment cap of up to $90 million, now adjusted to $75 million for the Thailand manufacturing investment [1] - The company possesses capabilities in three core lightweight manufacturing processes: die casting, forging, and extrusion, which positions it well for growth in the energy storage sector and global markets [2] - The company has a strong order backlog from major clients such as Tesla, Li Auto, NIO, and XPeng, with expectations of benefiting from the recovery in sales volumes [2] Financial Summary - Revenue is projected to decline slightly in 2024 to 4.695 billion yuan, followed by growth to 5.681 billion yuan in 2025 and 6.761 billion yuan in 2026, reflecting a growth rate of -2.9%, 21.0%, and 19.0% respectively [4] - The net profit attributable to the parent company is expected to decrease significantly in 2024 to 452 million yuan, with a recovery to 568 million yuan in 2025 and 680 million yuan in 2026, showing a year-on-year growth rate of -36.7%, 25.6%, and 19.7% respectively [4] - The company's P/E ratios are projected to be 33, 26, and 22 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, indicating a potential undervaluation compared to historical performance [4]

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 1 月 20 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 23 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次对外投资调整事项不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会 审议批准。本次投资行为尚须经发改委、商务委员会、外汇管理局等有关主管部 门备案或批准后方可实施。 董事会提请授权经营管理层全权办理该投资事项调整及实 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于境外新增设立子公司、孙公司暨调整对外投 资事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟新设公司名称：旭升新加坡工业投资有限公司（以下简称"旭升 新加坡工业投资"）、旭升新加坡智能机械有限公司（以下简称"旭升新加坡智 能机械"）和旭升泰国制造有限公司（以下简称"旭升泰国制造"）（以上投资 标的名称皆为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）。 本次对外投资调整内容：宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体，但拟投资总额上限不 变。公司投资建设泰国生产基地的投资路径拟由原通过旭升新加坡科技发展有限 公司（以下简称"旭升新加坡科技"）和旭升新加坡工业技术有限公司（以下简 称"旭升新加坡工业技术"）持有的旭升集团（ ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于财务负责人辞职暨董事长代行财务负责人职责 的公告 卢建波先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。为保证公司财 务工作的正常开展，经公司董事会审计委员会同意，公司于 2025 年 1 月 23 日召 开董事会审议通过了《关于董事长代行财务负责人职责的议案》，同意在聘任新 的财务负责人之前，由公司董事长徐旭东先生代为履行财务负责人职责。公司将 按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成财务负责人的选聘工作。 特此公告！ 宁波旭升集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务负责 人卢建波先生的书面辞职申请，卢建波先生因个人原因申请辞去公司财务负责人 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | 宁波旭升集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截止本公告披露 日，不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露未披 露的重大事项。公司目前生产经营正常，未发生重大变化。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 日连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764 号），宁 波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日向不特定对 象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]90 号文同意，公司本次发行的 280,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"升 24 转债"，债券代码"113685"。 根据有关法律法规的规定和《宁波旭升集团股份有限公司向不 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113685 | 转债简称：升 24 转债 | 本次高新技术企业认定系公司原证书有效期满后的重新认定，根据国家对 高新技术企业税收优惠政策的相关规定，在高新技术企业认定有效期内（即 2024 年、2025 年、2026 年），公司将继续享受国家规定的 15%企业所得税税率的优惠 政策。上述税率与公司此前享受的企业所得税税率相同。公司 2024 年度已按 15% 的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2024 年度 经营业绩产生影响。 特此公告。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 宁波旭升集团股份有限公司 关于获得高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组于近日发布的《关于公布 宁波市 2024 年度第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2024]2 号），宁 波 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | 宁波旭升集团股份有限公司 单位：万元 | 序 | | | 认购 | 产品 | | | 到期赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 | 期限 | | 收益率 | 本金 | 收益 | | | | | | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 中国建设银 | 单位人民币定 | 20,000 | 157 | 天 | 1.05%-2.70% | 20,000 | 158.57 | | | 行股份有限 | 制型结构性存 | | | | | | | | | 公司宁波北 | 款 | | | | | | | | | 仑城建支行 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中国建设银 行股份 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company plans to establish a production base in Thailand, furthering its global expansion strategy with an investment of up to 90 million USD [2] - The recovery in sales from core customers, particularly Tesla, positions the company to continue benefiting in the future [2] - The company possesses three core lightweight manufacturing processes: die-casting, forging, and extrusion, which enhances its production capabilities [3] - The company has a strong order backlog from major clients including Tesla, Li Auto, and XPeng, indicating robust demand [3] - The financial forecast estimates net profits for 2024-2026 at 450 million, 570 million, and 680 million CNY respectively, with corresponding P/E ratios of 33, 27, and 22 [3] Financial Summary - Revenue for 2022 was 4,454 million CNY, with a growth rate of 47.3% year-on-year. The forecast for 2024 is 4,695 million CNY, reflecting a decline of 2.9% [4] - Net profit for 2022 was 701 million CNY, with a year-on-year growth of 69.7%. The forecast for 2024 is 452 million CNY, indicating a significant decline of 36.7% [4] - The latest diluted EPS for 2022 was 0.75 CNY, expected to drop to 0.48 CNY in 2024 [4] - The return on equity (ROE) for 2022 was 12.5%, projected to decrease to 6.7% in 2024 [4] Cash Flow and Investment Activities - Operating cash flow for 2023 is projected at 1,360 million CNY, with net profit expected at 451 million CNY [9] - The company has significant capital expenditures, with 1,225 million CNY planned for 2024 [9] - The net increase in cash for 2024 is expected to be 491 million CNY [9]