| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | | | 公告编号：2025-041 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置可转换公司债券募集资 金进行现金管理。 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构 现金管理产品名称：仅限于安全性高、流动性好、单笔期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于保本浮动收益型理财产品、结构性存款等）。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 7 月 9 日分别召开第四届董事会第八次 会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司 债券 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 单位：万元 | | | | 认购 | 产品 | | 到期赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 | 起止日 | 收益率 | 本金 | 收益 | | | | | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 中国银行股份 有限公司宁波 | 挂钩型结构性 存款 | 20,000 | 2024/7/15- 2025/7/7 | 0.30%或 | 20,000 | 545.77 | | | 大碶支行 | | | | 2.79% | | | | 2 | 宁波银行股份 | 单位结构性存 | 10,000 | 2024/7/16- | 1.50%-2. | 10,000 | 273.10 | | | 有限公司大碶 | 款 | | | | | | | | 支行 | ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现 金管理的议案》 与会监事认为：公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》的规定，不会影 响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 10 亿元（含 10 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《旭升集团关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | | --- | --- | --- | | 转债 债券代码：113685 | 债券简称：升 | 24 | | | | 公告编号：2025-043 | 宁波旭升集团股份有限公司 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《旭升集团关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 4 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董 事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025/4/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 7,500 万元-15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | ☑用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,256,242 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4465% | | 累计已回购金额 | 元 52,703,730.40 | | 实际回购价格区间 | 元/股-12.99 元/股 11.72 | 重要内容提示： 注:鉴于公司可转债处于转股期等因素 ...

重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波旭升集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中 证鹏元"）对公司 2024 年发行的可转换公司债券（转债简称：升 24 转债，转债 代码：113685）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"；升 24 转债前次评 级结果为"AA-"；评级机构为中证鹏元，评级时间为 2024 年 5 月 8 日。 | 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于"升 24 转债"2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次信用评级报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764 号），宁 波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日向不特定对 象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]90 号文同意，公司本次发行的 280,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"升 24 转债"，债券代码"113685"。 根据有关法律法 ...

宁波旭升集团股份有限公司相关 债券 2025 年跟踪评级报告 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 中鹏信评【2025】跟踪第【857】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 可转债代码：113685 可转债简称：升 24 转债 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《宁波旭升集团股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债 券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《宁波旭升集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《宁波旭升集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所 作的承诺或声明。在任 ...

Investment Rating - The report upgrades Sanhua's rating to Overweight (OW) and Xusheng's rating to Equal-weight (EW) [3][5][27] Core Insights - The humanoid robot market is seen as the third wave of growth for automotive parts suppliers, following the electric vehicle and smart vehicle trends [3][22] - The report emphasizes the importance of companies with order visibility and business synergies in the early stages of the humanoid robot industry [3][22] - The potential global market for humanoid robots is estimated to reach USD 5 trillion by 2050, with USD 800 billion coming from China [23][24] Summary by Sections Investment Ratings Overview - Sanhua's new rating is Overweight with a target price of RMB 30, up from RMB 29, due to expected strong revenue in 2025 and long-term growth potential in the global electric vehicle market [5][28] - Xusheng's rating is upgraded to Equal-weight with a target price of RMB 12, reflecting anticipated revenue recovery with the launch of new electric models [5][28] - Tuopu maintains an Overweight rating but has a reduced target price of RMB 63, down from RMB 72, due to lower-than-expected shipments to major electric vehicle clients [5][28] Industry Opportunities - Automotive companies are leveraging their expertise in the automotive sector to enter the humanoid robot market, with a focus on integrating autonomous driving technologies [4][23] - The report identifies key players in the humanoid robot supply chain, highlighting the advantages of first-tier suppliers like Sanhua and Tuopu over second-tier component manufacturers [4][26] - The automotive supply chain is expected to capture 47-60% of the cost share in humanoid robots, driven by their expertise in large-scale manufacturing and mechanical structures [22][24] SWOT Analysis - Strengths include know-how in autonomous driving algorithms and existing sales networks, while weaknesses involve slower decision-making processes compared to startups [14] - Opportunities are significant, with the potential for global expansion for parts suppliers, while threats include geopolitical tensions affecting collaboration [14]