| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于实施"升 24 转债"赎回暨摘牌的第二次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 10 月 27 日收市后，距离 11 月 10 日（"升 24 转债"最后交易 日）仅剩 10 个交易日，11 月 10 日为"升 24 转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 11 月 13 日 截至 2025 年 10 月 27 日收市后，距离 11 月 13 日（"升 24 转债"最后转股 日）仅剩 13 个交易日，11 月 13 日为"升 24 转债"最后一个转股日。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 9 月 16 日 至 2025 年 10 月 15 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于"升 2 ...

Core Viewpoint - As of October 24, a total of 94 stocks in the Shanghai and Shenzhen markets have experienced net financing inflows for five consecutive days or more, indicating strong investor interest in these stocks [1] Group 1: Stocks with Notable Financing Inflows - The stock with the longest consecutive net inflow is Maixinlin, which has seen net buying for 12 consecutive trading days [1] - Other stocks with significant consecutive net inflows include Hangyang Co., Guizhou Gas, Anbang Guard, Xusheng Group, Jifeng Co., Dazhong CNC, Shanghai Airport, and CITIC Bo [1]

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | | | | | 公告编号：2025-069 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于实施"升 24 转债"赎回暨摘牌的第一次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 10 月 24 日收市后，距离 11 月 10 日（"升 24 转债"最后交易 日）仅剩 11 个交易日，11 月 10 日为"升 24 转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 11 月 13 日 截至 2025 年 10 月 24 日收市后，距离 11 月 13 日（"升 24 转债"最后转股 日）仅剩 14 个交易日，11 月 13 日为"升 24 转债"最后一个转股日。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 9 月 16 日 至 2025 年 10 月 15 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于"升 24 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于实施"升 24 转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回"升 24 转债",本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113685 | 升 24 | 转债 | 可转债债券停牌 | 2025/11/11 | | | | 截至 2025 年 10 月 23 日收市后，距离 11 月 10 日（"升 24 转债"最后交易 日）仅剩 12 个交易日，11 月 10 日为"升 24 转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 11 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xusheng Group announced the conversion status of its "Sheng24 Convertible Bonds" as of October 20, 2025, indicating a significant amount of bonds have been converted into A-shares [1] - A total of RMB 1,186,878,000 worth of "Sheng24 Convertible Bonds" has been converted into A-shares, resulting in 94,261,467 shares being issued, which represents 10.1007% of the company's total shares before the conversion [1] - As of the same date, the amount of convertible bonds that have not been converted stands at RMB 1,613,122,000, accounting for 57.6115% of the total issued convertible bonds [1]

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于"升 24 转债"转股数量累计达到转股前公司已 发行股份总额 10%暨股份变动的公告 累计转股情况：截至 2025 年 10 月 20 日，累计共有人民币 1,186,878,000 元 "升 24 转债"已转换为公司 A 股股票，累计转股数量为 94,261,467 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的 10.1007%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 10 月 20 日，尚未转股的可转债金额为 1,613,122,000 元，占可转债发行总量的 57.6115%。 上海证券交易所网站披露的《宁波旭升集团股份有限公司关于实施 2024 年度权 益分派相应调整"升 24 转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。 二、可转债本次转股情况 "升 24 转债"的转股期为：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。 本公司董事 ...

证券简称:旭升集团 证券代码: 603305 债券简称:升 24 转债 债券代码:113685 中信建投证券股份有限公司 关于 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 受托管理人 (III) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二五年十月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称"管理办法")、《宁 波旭升集团股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理 协议》(以下简称"受托管理协议")、《宁波旭升集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期可转换公司债券受托 管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")编制。中信建 投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应 ...

Core Viewpoint - The company, Xusheng Group, has triggered the redemption clause for its "Sheng 24 Convertible Bonds" due to its stock price closing above 130% of the conversion price for 15 consecutive days, leading to an early redemption decision by the board [1] Group 1 - The stock price reached 16.26 yuan per share, which is 130% of the conversion price [1] - The board has decided to redeem all unconverted convertible bonds at face value plus interest [1] - Investors who do not convert or trade in a timely manner may face significant losses [1]

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于提前赎回"升 24 转债"的公告 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年9月16日至2025 年10月15日，已有十五个交易日的收盘价格不低于"升24转债"当期转股价 格12.51元/股的130%（含16.26元/股）。根据《宁波旭升集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的 约定，已触发"升24转债"的有条件赎回条款。 公司已于2025年10月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回"升24转债"的议案》，公司董事会决定行使"升24转债"的提 前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的 "升24转债"全部赎回。 投资者所持"升24转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照12.51 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利 息 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 提前赎回"升 24 转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波旭升集团股份 有限公司（以下简称"旭升集团"、"公司"）2024年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对公司提前赎回"升24转债"事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764号），公 司于2024年6月14日向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转 换公司债券,期限6年。票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]90号文同意,公司本次发行的 280.000.00万元可转换公司债券于2024年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易, ...