华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二O二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解，保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《华懋（厦门）新 材料科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者和保护投资者目的的相关活动。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，适用本办法。 募集资金使用管理办法 二○二五年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应以效益为原则，做到周密计划、精打细算、规范 运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年八月（修订） 第四条 公司证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送 的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经公司对外报送资料职 能部门的主要负责人批准，经证券部审核，董事会秘书同意后（并视重要程度呈 报董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司 和子公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工 作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司监管指引第5 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 二○二五年八月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司管理，建立科学有效的管理机制，提高公司运作效率和抗风险能力，维护 公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的子公司。 子公司包括全资子公司和控股子公司。其中，控股子公司是指公司直接 或间接持有其50%以上股份，或者虽然未超过50%，但能够决定其董事会半 数以上成员当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。子公司依 法具有独立法人地位，独立承担民事责任。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系，公司依法对子公司享有资 产收益、重大决策、选择管理者等股东权利。 第四条 子公司应当遵循本制度，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子 公司同时控股其他公司 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）对信息披露的有关要求，特制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，公司在境外市场披 露的信息，应当同时在境内市场披露。 第三条 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603306 公司简称：华懋科技 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 214 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴黎明、主管会计工作负责人肖剑波及会计机构负责人（会计主管人员）肖剑 波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订公司 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及重 新制定<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事规则><董事会审计委员会工 作细则><董事会战略委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董 事会提名委员会工作细则><总经理工作细则><董事会秘书工作细则><投资者关 系管理制度><内幕信息知情人登记管理制度><董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度><独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则><董事会议事规则><关联交易决策制度><信息披露 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全公司持续、稳定的分红机制，保护投资者的合法权益， 积极回报股东，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件的要求，并结合公司实际经营发展情况，公司董事会制定 了公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、发展战 略、社会资金成本和融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的 回报规划和机制，从而对利润分配做出积极和明确的制度性安排，以保证公司利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划应符合法律法规及《公司章程》利润分配的有关规定，既要保证公司 的持续经营能力，也要重视对投资者稳定的合理回报，并充分考虑和听取独立董 事和股东（特别是中小股东）的意见，同时还要充分考虑公司的实际经 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682 号），向 不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集资金总额为 10.50 亿元，扣除保荐承销费用（含增值 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 26 日 （星期五） 至 10 月 10 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hmtnew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 13 日 （星期 ...