广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 12 日 1 目 录 会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14 点 00 分 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业 执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》； 二、宣读会议议案 议案一、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 2 议案二、《关于变更公司注册资本的议案》 议案三、《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》 议案四、《关于修订<公司章程>的议案》 议案五、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 议案六、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 议案七、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 议案八、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》 议案九、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 议案十、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 议案十一、《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第一 ...

2024 年 07 月 30 日 评级 增持 | --- | --- | |-----------------------|------------| | 评级变动 交易数据 | 维持 | | 当前价格（元） | 10.73 | | 52 周价格区间（元） | 8.52-15.85 | | 总市值（百万） | 3145.61 | | 流通市值（百万） | 3131.50 | | 总股本（万股） | 29316.02 | | 流通股（万股） | 29184.50 | | | | 涨跌幅比较 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------|----------|---------| | | 维力医疗 | 医疗器械 | | | 11% 1% -9% -19% | | | | | -29% | | | | | -39% 2023-07 2023-10 | 2024-01 | 2024-04 | 2024-07 | | % | 1M | 3M | 12M | | 维力医疗 | -2.54 | -8.53 | -25.23 | | 医疗器械 | ...

国内业务承压，海外收入快速增长。分地域看，24H1 公司主营业务境内收入 3.25 亿元（-14%），境外收入 3.37 亿元（+28%）。国内收入下滑主要是由于国 内手术类耗材随着手术量的同比减少，终端需求有所下滑。外销实现较高增长 主要是由于外销大客户项目不断落地以及公司创新产品在海外市场实现快速 放量。 导尿、护理等产品有较快增长。分产品看， 24H1 公司麻醉产品收入 2.19 亿 元（-4%），导尿产品收入 1.94 亿元（+15%），泌尿外科产品收入 0.93 亿元（- 14%），护理产品收入 0.71 亿元（+40%），呼吸产品收入 0.44 亿元（+0.5%）， 血透产品收入 0.34 亿元（+5%）。 综合毛利率基本持平。24H1 公司综合毛利率为 45.07%，同比基本持平，其中 内销毛利率同比略有下滑，而外销毛利率则增长 4 个百分点，维持了公司综合 毛利率的整体稳定。 费用率下降，盈利能力有所提升。24H1 销售费用率为 9.82%，同比减少 1.72pct， 管理费用率为 9.19%，同比减少 0.11pct，研发费用率为 6.38%，同比增加 0.07pct。费用率的减少带动净利率 ...

证券研究报告|公司点评报告 考虑到国内需求和政策变化及海外大客户下单节奏，我们调整 公司盈利预测，预计 2024-2026 年公司收入分别为 16.82/20.23/24.59 亿元（原预测 17.29/20.76/25.04 亿元）， 归母净利润分别为 2.35/2.95/3.76 亿元（原预测 2.43/3.02/3.86 亿元），EPS 为 0.8/1.01/1.28 元（原预测 0.83/1.03/1.32 元）,对应 2024 年 7 月 26 日收盘价 11.63 元，PE 分别为 15/12/9 倍，维持"买入"评级。 盈利预测与估值 负债和股东权益合计 2,605 2,693 3,181 3,793 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-- ...

证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2024006 | | 调研形式 | □特定对象调研 □媒体采访 | 分析师会议 业绩说明会（电话会议） | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及 | | 天弘基金管理有限公司、博远基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、杭州乾璐投资管理有限公司、北京金百镕投资管 | | 人员姓名 | | 理有限公司、上海耀之资产管理中心（有限合伙）、富安达基 | | | | 金管理公司、建信基金管理有限责任公司、华美国际投资集团、 | | | | 厦门中略投资管理有限公司、上海博道投资管理有限公司、淳 | | | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [10] Core Views - The company's performance exceeded expectations, driven by the recovery of overseas demand and continuous expansion of new customers, leading to rapid growth in export revenue [2][10] - The improvement in profit growth outpacing revenue growth is attributed to a significant reduction in expense ratios [2] - The establishment of a subsidiary in Mexico accelerates the company's overseas localization strategy [2] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company achieved revenue of 676 million yuan, a year-on-year increase of 3.27%, and a net profit attributable to shareholders of 106 million yuan, up 15.17% [2] - Q2 2024 saw revenue of 367 million yuan, a 26.39% increase year-on-year, and a net profit of 55.8 million yuan, up 39.55% [2] - The company's gross margin in Q2 2024 was 43.45%, a decrease of 3.59% year-on-year, primarily due to the higher proportion of lower-margin overseas revenue [2] Business Segment Performance - The company reported a decline in domestic sales revenue of 14.05% to 325 million yuan in H1 2024, while export revenue increased by 27.71% to 337 million yuan [2] - Key business revenue breakdown for H1 2024 includes: Anesthesia business 219 million yuan (down 4%), Urinary business 194 million yuan (up 14.89%), Nursing business 70.72 million yuan (up 40.31%) [2] Future Outlook and Projections - Revenue projections for 2024-2026 are 1.721 billion, 2.185 billion, and 2.765 billion yuan, with year-on-year growth rates of 24.0%, 27.0%, and 26.5% respectively [2] - Net profit projections for the same period are 227 million, 289 million, and 371 million yuan, with growth rates of 18.2%, 27.2%, and 28.3% respectively [2]

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-039 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 5 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动 投资者可于 2024 年 7 月 29 日(星期一) 至 8 月 2 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 visitor@welllead.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 26 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司治理准则》、《广州维力医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 广州维力医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订稿） 第一章 总 则 第一条 为促进广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的 合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大 ...