广州维力医疗器械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第五条 董事会秘书应根据公司实际情况对公司负有重大信息报告义务的相 关人员进行信息披露方面的培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。 广州维力医疗器械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第六条 公司董事、高级管理人员，公司各部门、全资子公司、控股子公司、 参股公司及分公司应积极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告重大 信息的发生和进展情况，提高真实、准确、完整的信息披露资料。 第七条 董事会秘书负责公司重大信息的对外发布，其他董事、高级管理人 员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司非公开重大信息。因工作关系 了解到公司本制度涉及的重大信息的人员，在相关信息尚未公开披露前，不得泄 露，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券市场。 广州维力医疗器械股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 7 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件和《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构: 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监 督管理部门要求披露的信息；信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、 招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 信息披露义 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管 理工作，并对董事会负责；副总经理等高级管理人员在总经理领导下，按分工负责的 原则，协助总经理做好工作。 第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定的 方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 第二章 总经理 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟 悉国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取精神； （五）忠诚自律、高效务实，对公司的核心价 ...

Core Viewpoint - The document outlines the external donation management system of Guangzhou Weili Medical Equipment Co., Ltd, emphasizing the importance of regulating donation activities while safeguarding shareholder interests and promoting social welfare. Group 1: General Principles - The donation system applies to the company, wholly-owned subsidiaries, and controlled subsidiaries [1] - External donations refer to the voluntary and gratuitous transfer of legally disposable assets to individuals or organizations for public welfare purposes unrelated to business operations [1] Group 2: Principles of External Donations - Donations must be voluntary and gratuitous, with no expectation of benefits in terms of financing, market access, or other resources that could lead to unfair competition [2] - The company must ensure clear responsibilities, prohibiting employees from making donations in their personal capacity [2] - Donations should be made within the company's financial capacity, avoiding any that could lead to losses or affect normal operations [2] - The company must fulfill its public commitments regarding donations honestly and transparently [2] Group 3: Scope and Types of Donations - The scope of donations includes: - Public welfare donations for education, science, culture, healthcare, sports, environmental protection, and public infrastructure [2] - Relief donations for natural disaster victims or disadvantaged groups [2] - Other donations aimed at promoting humanitarian efforts and social development [2][3] - Beneficiaries of donations must be public welfare organizations, non-profit institutions, or disadvantaged individuals, excluding entities with financial or operational control over the company [3] Group 4: Decision-Making Procedures and Rules - Donations exceeding certain thresholds require board approval: - Donations over 10% of the latest audited total assets or 10% of net assets exceeding 10 million yuan [4] - Donations over 50% of total assets or net assets exceeding 50 million yuan require shareholder approval [4] - Each donation must be accompanied by a formal application detailing the purpose, recipient, method, and value of the donation [4] - The audit department is responsible for supervising and ensuring compliance with the donation management system [4] Group 5: Additional Provisions - The donation management system must align with relevant laws and the company's articles of association [5] - The terms "not exceeding" include the specified number, while "exceeding" does not [5] - The system is effective upon approval by the company's board of directors [5]

广州维力医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。其所持本公司股份指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 （五）上海证券交易所要求的其他时间。 以上申报数据视为相关人员向上海证券交易所提交的将其所持本公司股份 按相关规定予 ...

| 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | | --- | --- | | 关于广州维力医疗器械股份有限公司 | | | 回购注销第一期限制性股票激励计划 | | | 已获授尚未解除限售股份事项的 | | | 独立财务顾问报告 | | | 二〇二五年七月 | | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 独立财务顾问报 | | 告 | | | | 目 录 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 独立财务顾问报告 | | 释 义 | | | 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | | | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | | 维力医疗、公司 指 | | | 疗；证券代码：603309） | | | 股权激励计划、限制性股票 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 指 | | | 激励计划、本激励计划 | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 《广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股 | | 指 | | | 本激励计划草案 | 票激励计划（草案）》 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广州维力 | | | 医疗器械股份有限公 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-049 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非 ...

维力医疗2025半年报 ...

Core Viewpoint - Recently, Weizhi Medical Navigation (Suzhou) Medical Industry Investment Partnership (Limited Partnership) was established with a capital contribution of 150 million yuan, focusing on venture capital and equity investment in unlisted companies [1] Group 1 - The newly established enterprise has a capital contribution of 150 million yuan [1] - The business scope includes venture capital limited to investments in unlisted companies and equity investments [1] - The enterprise is co-funded by Weili Medical and other partners [1]

Company Performance - In the first half of 2025, the company achieved total operating revenue of 745 million yuan, a year-on-year increase of 10.19% [2] - The net profit attributable to the parent company's shareholders was 121 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 14.17% [2] - The company's main business revenue reached 731 million yuan, with a year-on-year increase of 10.35% [2] Product Performance - Revenue from anesthesia products was 209 million yuan, a decline of 4.79% year-on-year [2] - Revenue from catheter products was 220 million yuan, an increase of 13.62% year-on-year [2] - Revenue from urology products was 134 million yuan, showing a significant growth of 43.90% year-on-year [2] - Revenue from nursing products was 92 million yuan, with a year-on-year increase of 30.28% [2] - Revenue from blood dialysis products was 40 million yuan, reflecting an 18.44% year-on-year increase [2] - Revenue from respiratory products was 27 million yuan, a decline of 38.54% year-on-year [2] Industry Outlook - The Chinese medical device market is experiencing steady growth, with the overall market size expected to increase from 729.8 billion yuan in 2020 to 941.7 billion yuan in 2024, and projected to reach 1,813.4 billion yuan by 2035 [3] - The global medical device market is also expanding, with the market size expected to grow from 456.6 billion USD in 2020 to 623 billion USD in 2024, and projected to reach 1,157.6 billion USD by 2035 [3]