梦百合家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-023 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司监事辞职情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近期收到公司股东代表 监事卫华先生的书面辞职报告，卫华先生因个人原因决定辞去公司第四届监事会股东代 表监事职务。卫华先生未持有公司股票，与公司无任何意见分歧，亦无其他需提醒公司 监事会及股东注意的事项。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，卫华先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任股东代表监事后 生效，辞职生效后，卫华先生将不再担任公司的任何职务。在公司股东大会选举产生新 任监事之前，卫华先生将继续履行监事职责。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-021 薛晔女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-019 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2023 年度公司计提资产减值准备合计 12,694.15 万元，共减少当期合并报表利润总额 12,694.15 万元，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本年增加 | | 本年减少 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年计提 | 其他 | 本年转回 | 本年核销/转销 | 其他 | | 应收账款坏账准备 | 8,172.59 | | | 716.20 | -414.29 | | 其他应收款坏账准备 | 1,214.15 | 53.72 | | 13.54 | | | 存货跌价准备 | 1,931.61 | 16.69 | 7.52 | 604.36 | | | 商誉减值准备 | 952.81 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱长 岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 梦百合家居科技股份有限公司董事会 经核查独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生的任职经历及其签 署的相关自查文件,上述三位独立董事 2023年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 梦自合家 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励和约束机制，充分发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性，提升经 营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《梦百合家居科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司全体董事； （二）公司全体监事； （三）《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 本制度遵循以下薪酬原则： （一）公开、公正、透明的原则； （二）与公司长远利益相结合的原则：应与公司持续健康发展目标相符，短 期与长期激励相结合，促进公司可持续发展； （三）与"责、权、利"相统一的原则：应综合考虑工作岗位、工作成绩、 贡献大小及责权利相统一等因素； 第四条 公司董事、监事薪酬事项由股东大会决定，高级管理人员的薪酬事 项由董事会负责审议，向股东大会说明并予以充分披露。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会在董事会领导下 ...

Stock Code ：603313 Environmental, Social and Governance Report 2023 Contents | About the Report | 01 | | --- | --- | | Statement of Chairman | 03 | | About Healthcare Co.,Ltd. | 05 | | Responsibility Management | 09 | | Spotlight: Run with the Dream under the Sunrise Rising | 13 | | Interpreting 2023 by the Numbers | 15 | | Sustainable and Stable Operation | 61 | | --- | --- | | Operate in accordance with Laws | 65 | | and Regulations | | | Build a Strong Internal Control Defense | 66 | | Adhere to the Guid ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 3—5 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所注册会计师证书复印件…………………………………第 | | 5 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4566 号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梦百 合公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-024 三、境内外主营业务收入、主营业务成本、毛利率及同比变动情况 | 梦百合自主 | | | 毛利率 | 主营业务收入比 | 主营业务成本比 | 毛利率比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品牌内销 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | (%) | 上年同期增減 | 上年同期增减 | 年同期增減 | | | | | | (%) | (%) | ( % ) | | 直营店 | 13.443.99 | 4.938.95 | 63. 26 | 81. 39 | 40. 64 | 10. 64 | | 经销店 | 37.817.91 | 23, 239. 30 | 38. 55 | 47.04 | 33. 20 | 6. 39 | | 线上销售 | 33, 976. 95 | 12, 551. 53 | 63. 06 | 59. 54 | 46. 58 | 3. 27 | | 酒店业务 | 22. 060. 96 | 16. 424. 88 | 25. 55 | 63. 22 | 61. ...

梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023年度的审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》,公司对天健在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认 为天健的资质条件等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见。具体情况如下: 一、资质条件 截至 2023 年 12月 31日,天健基本情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 238 人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年经审计 | 业务收入总额 | ...