证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-012 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销 商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承 销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及 验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金净 额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。 2021 年 11 月 1 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-010 梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式 在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 3、考虑到公司募投项目的实施情况，同时为更好应对市场环境波动风险，公司需 预留部分资金以进一步提高公司流动性安全边际，增强公司发展的韧性。 综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的发展阶段等因素，为保障公司未来发展 的现金需要和股东的长远利 ...

Business Expansion and Market Presence - In 2023, the company achieved significant milestones, including the establishment of multiple production bases in China, the USA, Serbia, Thailand, and Spain, and the expansion of sales to over 110 countries and regions[5]. - The company expanded its overseas retail channels, increasing the number of stores from approximately 60 to nearly 100 in Spain since acquiring MATRESSES in 2017[9]. - The company has established a unified global brand presence in 2023, marking a significant step towards becoming an international brand[11]. - The company is expanding its international presence by acquiring overseas retail channels, such as MOR in the U.S. and MATRESSES in Spain[71]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[36]. - The company aims to expand its overseas market presence through a three-pronged approach: ODM, proprietary brands, and overseas retail, enhancing its channel and brand strategies[125]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥7.98 billion, a decrease of 0.52% compared to ¥8.02 billion in 2022[36]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 157.74% to ¥106.60 million from ¥41.36 million in the previous year[36]. - The net cash flow from operating activities rose by 62.12% to ¥916.62 million, primarily due to a reduction in cash paid for goods and services[36]. - Basic earnings per share increased by 144.44% to ¥0.22 from ¥0.09 in 2022[37]. - The total assets of the company reached approximately ¥10.07 billion, reflecting a 10.91% increase from ¥9.08 billion in 2022[36]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 30.44% to ¥3.88 billion compared to ¥2.98 billion at the end of 2022[36]. - The weighted average return on equity improved to 3.41%, up from 1.40% in the previous year[37]. Product Development and Innovation - The company reported that its memory foam mattresses are gaining popularity, indicating a positive market trend for this product category[14]. - The company launched the "MLILY 0 Pressure Smart Bed M3 Pro" in collaboration with "The Three-Body Problem," enhancing its product offerings[48]. - The company has invested significantly in R&D, resulting in 209 authorized patents, including 20 domestic invention patents[82]. - The company has developed multiple smart home products, including smart mattresses and electric beds, responding effectively to diverse market demands[82]. - The company plans to launch the VALUE custom brand, integrating customized products into its existing sales channels to provide comprehensive home solutions[126]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is committed to improving supply chain efficiency and integrating digital technologies to enhance organizational capabilities[12]. - The company is focused on enhancing its cash flow management and reducing operational costs to sustain profitability[36]. - Management expenses decreased by 0.41 percentage points compared to the previous year, indicating improved operational efficiency[46]. - Operating costs decreased by 11.07% to approximately ¥4.92 billion, primarily due to lower overseas sales and reduced raw material prices[87]. - The gross profit margin for the home goods segment improved by 7.18 percentage points to 38.16% despite a slight decline in revenue[89]. Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and ensuring compliance with relevant laws and regulations to enhance operational transparency[141]. - The company has independent financial, personnel, and operational systems, ensuring autonomy from the controlling shareholder[151]. - The company has established a scientific, reasonable, and fair performance evaluation and incentive mechanism, linking management compensation to operational performance indicators[146]. - The company ensures compliance with information disclosure regulations, guaranteeing that disclosures are true, accurate, complete, timely, and fair[149]. - The company continues to focus on enhancing its governance structure with independent directors holding key positions[156]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.3086 million yuan in environmental protection during the reporting period[189]. - The company faced administrative penalties totaling 220,000 yuan for environmental violations in January 2023 and 270,000 yuan in December 2023[191]. - The company reduced carbon emissions by 3,644 tons through measures such as using clean energy and implementing carbon reduction technologies[194]. - The company contributed a total of 2.4506 million yuan to social responsibility projects, benefiting 2,168 individuals[197]. Strategic Focus and Future Plans - The company plans to focus on enhancing organizational capabilities, building its own brand, and optimizing its business structure in 2024[14]. - The company is committed to strengthening its talent management mechanisms to support its strategic goals and ensure sustainable development[129]. - The company will deepen its digital transformation efforts, optimizing supply chain management and enhancing production efficiency through advanced technologies like RFID and industrial internet platforms[130]. - The company is actively monitoring international trade policies, particularly in the US, where high anti-dumping and countervailing duties are affecting exports from China and other countries[138].

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对可能 损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许柏鸣，男，博士研究生，具有独立董事任职资格。曾任江苏镇江家具总 厂技术科长、江苏美坡家具工业有限公司（中新合资）生产技术经理、工程师、 亚振家居股份有限公司独立董事、创意米兰教育文化（深圳）有限公司执行董 事、公司第三届董事会独立董事，现任南京林业大学家居与工业设计学院教授、 博士生导师，深圳家具研究开发院院长、理事长，深圳利宾凤凰文化投资管理 有限公司董事，深圳市德赛展览有限公司监事，广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司独立董事，公司第四 ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合确认 2023 年度 日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，并发表本核查 意见，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 梦百合于 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2023 年日常 关联 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-016 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司与关联人共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推进国内自主品牌业务发展，拓展酒店渠道，梦百合家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟与公司控股股东倪张根先生共同出资设立酒店公司（具体以工商 部门核定为准，以下简称"新设酒店公司"）。该新设酒店公司注册资本为人民币7,000万 元，其中倪张根先生以货币方式出资5,950万元，持股比例85%，公司以货币方式出资 1,050万元，持股比例15%。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司独立董事专门会议事前认可并经第四届董事会第十九次会议审 议通过，关联董事倪张根先生回避表决，无需提交公司股东大会审议，但尚需办理工商登 记备案手续及获得相关部门许可等。 过去12个月内，公司未与关联自然人倪张根先生直接发生关联交易，亦未与不同 关联人进行本次交易类别相关的关联交易。 本次共同投资暨关联交易事项符 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-013 梦百合家居科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫 | | | --- | --- | | 生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 家 | 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上， 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定 需承担民事责任。 1、基本信息 3、诚信记录 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- ...

董事会审计委员会书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《梦百合 家居科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等法律法规的相关规定，公司第四届 董事会审计委员会对《公司2023年年度报告及其摘要》《公司2023年度内部控制评价报告》 《关于续聘2024年度审计机构的议案》进行了认真审核，发表书面审核意见如下： 一、公司2023年年度报告及其摘要 公司2023年年度报告包含的信息全面、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。公司2023年年度报告的编制符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。一致同意将该议案提交公司第四届董事会审议。 梦百合家居科技股份有限公司 二、公司2023年度内部控制评价报告 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2023 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，一致 同意将该议案提交公司第四届董事会审议。 三、关于续聘2024年度审计机构的议案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准 则，项目成员具备 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-008 梦百合家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的 现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产 品、券商收益凭证等。 现金管理额度及期限：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过 之日起不超过12个月。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。 本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金金额及使用期限：公司拟增加不超 过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月。 履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开的第四届董事会 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-005 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 3 月 26 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差 以通讯方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的议案》。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于美国亚利 桑那州生产基地扩建项目延期的公告》（公告编号：2024-007）。 同意 7 票、反对 ...