（三）2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公 司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持 股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工 持股计划有关事项的议案》，公司实施2024年员工持股计划获得批准。 四川天味食品集团股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召 开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过《关于调 整2024年员工持股计划购买价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和审议情况 （一）2024年3月26日，公司召开第一届第四次职工代表大会，就拟实施2024 年员工持股计划事宜充分征求公司职工代表意见。 （二）2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监 事会第二十八次会议，审议通过《关于<公司202 ...

四川天味食品集团股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于2024年6月11日召开第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，对 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分解锁条件成就事宜进行了核查，现 发表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予部分限制性股票第二个限售期已经届满的核查意见 | 激励对象获授的首次授予部分限制性股票第二期解除限售条件 是否达到解除限售条件的说明 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、公司未发生如下任一情形： | | | | | | | （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-051 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以微信 方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会监事 经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解 除限售条件成就的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》 因公司实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含 税）。根据《2024 年员工持股计划》的相关规定，在董事会决议公告日至标的股票 过户至本员 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-050 四川天味食品集团股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二期解除限售条件成就暨上市公告》（公告编号：2024-052）。 董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为激励计划的激励对象，系关联董事， 已对本议案回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。 二、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》 因公司实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元 （含税）。根据《2024 年员工持股计划》的相关规定，在董事会决议公告日至标 的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送 股、派息等除权、除息事宜，本员工持股计划购买价格将做相应的调整。因此， 公司将 2024 年员工持股计划购买价格由 6.53 元/股调整为 6.13 元/股。 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-054 四川天味食品集团股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格调整起始日期：2024年6月14日（2023年年度权益分派除权除息 日） 一、回购股份的基本情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份不低于2,000,000股且不超过4,000,000股，用于后续实施 员工持股计划或股权激励计划。回购价格上限不超过人民币18元/股（含），回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次 权益分派股权登记日的总股本=1,057,517,786×0.4÷1,065,083,794≈ ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-048 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次委托理财金额：2 亿元 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202408880、（四川）对公结 构性存款 202408881 委托理财期限：92、94 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次 会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万 元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 8 日刊载 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-047 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：中信证券股份有限公司 本次委托理财金额：1 亿元 委托理财产品名称：固收增利系列【1150】期收益凭证 委托理财期限：91 天 为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不 影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的 投资回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次 会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万 元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理， ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-046 四川天味食品集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未实施回购。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 2,000,827 股，占公司目 前总股本比例为 0.1879%，成交最高价为 13 元/股，成交最低价为 11.17 元/股，支 付总金额为人民币 25,576,386.78 元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律 法规的规定和回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 ...

公司于 2024 年 3 月 26 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银 行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2024 年 5 月 29 日、2024 年 5 月 30 日赎 回，公司收回本金 3 亿元，获得收益 109.16 万元。具体情况如下： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-045 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动 ...

天味食品（603317.SH） 优于大市 公布2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年实现营收31.49亿元， 同比增长 17.02%；实现归母净利润 4.57 亿元，同比增长 33.65%。2024 年第 一季度实现营收 8.53 亿元，同比增长 11.34%；实现归母净利润 1.76 亿元， 同比增长 37.20%。 食萃放量贡献线上渠道高增，整体收入增长稳健。2024 年第一季度公司线下 /线上渠道收入分别为 7.2/1.3 亿元，同比增长 2.9%/101.2%；火锅调料/中 式菜品调料/香肠腊肉调料收入分别为 2.9/4.9/0.3 亿元，同比增长 1.2%/17.8%/21.8%，线上渠道与中式菜品调料收入高增主要系食萃放量；而 由于消费力尚未恢复，线下渠道和火锅调料增长偏弱。2024 年一季度公司经 销商净增加 18 家至 3183 家，24 年公司计划继续开拓具有专属餐饮属性的线 下经销商。 盈利能力改善显著。2024 年第一季度毛利率同比提升 3.4pct 达到 44.1%， 主因业务结构优化以及原材料价格下行。2024 年第一季度公司销售/管理费 用率 17.0%/5.1%， ...