四川天味食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0019 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川天味食品集团股份有限公司（以下简称天味食品公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天味食品公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告（续） XYZH/2025C ...

四川天味食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于四川天味食品集团股份有限公司 XYZH/2025CDAA1B0021 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川天味食品集团股份有限公司（以下简 ）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 称"天味食品公司" 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 XYZH/2025CDAA1B0018 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》 （证监会公告202226 号） ，以及上海证券交易所相关披露的要求， 天味食品公司编制了本专项说明所附的天味食品公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-035 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-030 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）母公司 2024 年度实现净利润 584,082,917.22 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 1,474,764,991.16 元。 为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特 点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，本次利润分配方案如下： 专用账户 2,201,008 股，故本次参与权益分派的总股本为 1,062,882,786 股。 派的总股本 1,062,882,786 股为基数，拟派发现金红利 584,585,532.30 元（含税）， 剩余未分配利润结转至下一年度。 四川天味食品集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证 ...

一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-026 四川天味食品集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 <董事会审计委员会 ensp="ensp" 年度履职情况报告="年度履职情 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-033 四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2025年3月27日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 同日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议， 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。 （二）2024年度日常关联交易的预计和执 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Di stri c t, Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA1B0020 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川天味食品集团股份有限公 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0021 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川天味食品集团股份有限公司（以下简 称"天味食品公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 XYZH/2025CDAA1B0018 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-034 四川天味食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-031 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天味食品"）2024年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超 过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额 为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元 ...