四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603317 公司简称：天味食品 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度报告 1/223 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邓文、主管会计工作负责人汪悦及会计机构负责人（会计主管人员）王静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案 1、公司拟以参与权益分派的总股本1,062,882,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5.5元（含税），拟派发现金红利584,585,532.30元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司2024 年度以集中竞价交易方式回购股份累计使用现金25, ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-030 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）母公司 2024 年度实现净利润 584,082,917.22 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 1,474,764,991.16 元。 为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特 点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，本次利润分配方案如下： 1. 截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-024 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 购买理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202505160、（四川）对公 结构性存款 202505161、（四川）对公结构性存款 202505162、（四川）对公结构 性存款 202505163、（四川）对公结构性存款 202505164、（四川）对公结构性存 款 202505165 现金管理期限：94、96、150、152、213、215 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八 次会议，并于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 13 亿 元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2025 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-025 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）10：00-11：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 26 日（星期三）至 4 月 1 日（星期二）16：00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@teway.c n 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 2 日 10：00-11：00 举行 2 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-023 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、公司于 2024 年 12 月 19 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中 国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》，并于 2025 年 3 月 22 日赎回， 公司收回本金 17,150 万元，获得收益 34.58 万元。具体情况如下： | 年化收 | 受托 | 产品 | 产品 | 理财金额 | 获得收益 | 起息日 | 到期日 | 益率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 所属类型 | 收益类型 | （万元） | （万元） | （%） | | | | | | | 中国 | 银行理 | 保本保最低 | 17,150 | 2024-12-20 | 2025-3-22 | 0.8 | ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-022 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 购买理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202505137、（四川）对公 结构性存款 202505138、（四川）对公结构性存款 202505129、（四川）对公结构 性存款 202505130 现金管理期限：63、65、273、275 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八 次会议，并于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 13 亿 元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2025 年 3 月 5 日刊 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-020 四川天味食品集团股份有限公司 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会 议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》 （公告编号：2024-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-015）及 2024 年 3 月 26 日的《2024 年第一 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-021 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 648,471,418 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.0106 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文 先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 经本所律师核查，2025 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第三十九次会 议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 3 月 20 日（星期四）召开本次股东大会。2025 年 3 月 5 日，公司 董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券 交易所网站上向公司股东发布了《四川天味食品集团股份有限公司关于召开 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-019 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会 议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十 ...