第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事 的禁止性情形； 四川天味食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 人选的情形； 1 （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚的情形； （四）具 ...

四川天味食品集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、 法规及规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"）和《四川 天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司（含全资、控股）负责人； （三）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（如有）、实 际控制人；公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）。 （四）法律、法规和中国证监会、上海证券交易所规定的其他信 息披露义务人。 第三条 本办法所称"公平信息披露"是指当公司及相关信息披 露义务人发布未公开重大信息时，必须通过法定渠道向所有投资 ...

四川天味食品集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率 和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司 章程的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资 金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下 简称"专户"）集中管理，募集资金专户数量原则上不得超过募集资 金投资项目的个数，如公司存在 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括二名独 立董事。 四川天味食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略 委员会工作，由战略委员会选举产生。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 可以连任，独立董事连任期限不得超过六年。如有委员因辞职或其他 原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动 丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 1 ...

四川天味食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于《证券法》第五 十二条规定，涉及上市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格 有重大影响的尚未公开的信息： 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公 平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《上市公司监管 指引第 5 号》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）等有关法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保 密工作的主要负责人；董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和 内幕信息知情人登记入档相关事宜，证券事务代表协助。当董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代为履行董事会秘书的职责。董事 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2025年4月修订） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 党的组织 10 | | 第一节 | 党组织的机构设置 10 | | 第二节 | 公司党组织的主要职责 10 | | 第五章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李铃，已充分了解并同意由提名人四川天味食品集团股份有 限公司董事会提名为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任四川天味食品集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川天味食品集团股份有限公司董事会，现提名陈祥贵为 四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川天味食品 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川 天味食品集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吕先锫，已充分了解并同意由提名人四川天味食品集团股份 有限公司董事会提名为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任四川天味食品集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》；于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 及部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本、监事会 设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司治理制度作出相应修订。现将具体 修订内容公告如下： | 序号 | 原条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 法 ...