四川天味食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任，独立董事委员连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定、并自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。 1 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员原则上应独立于公司的日常经营 ...

四川天味食品集团股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《四川天味食品集团股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"母公司"系指四川天味食品集团股份有限 公司（不含子公司），"子公司"系指公司直接或间接持有其 50%以 上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成 员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资进行风险控制，提高公司整体运作效率 和抗风险能力。 第四条 母公司是战略决策中心、资产财务管理中心、人力资源 配置中心，并依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子 公司的战略、投资、财务、融资、人事、法律等重大事项管理。 第五条 母公司负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第六条 母公司集中筹资融资权、对外投资权、担保权、资产购 置权、收益分配权，并享有作为子公司股东的基本权利，特别是对子 ...

第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（下称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司 法》《公司章程》及其他有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及 质押。 四川天味食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相 关部门包括：财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受 理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与 持续风险控制；董事会办公室为公司对外担保的合规性复核及信息披 露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股 东会的审批程序以及进行信息披露。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得 对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 董事2/3以上同意并经全体独立董事2/3以上同意或者经股东会批准。 第七条 对外担保须经公司董事会审议通过，若达到第八条的标 准 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员 会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等薪酬政策与方案，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事（含 独立董事），高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或 全体董 ...

四川天味食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证投资行 为合法、审慎、安全、有效，提高对外投资效益，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实 施公司发展战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产 等可供支配的资源投向其他组织或法人单位的行为。包括投资新建全 资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、项目资 本增减、委托理财及其他债权投资等。 第三条 公司对外投资管理原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）各投资项目的选择应符合公司发展战略； （三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）坚持效益优先的原则 （五）集体决策、审慎投资、控制风险 第四条 本制度适用于公司及下属各分子公司。 第二章 职责分工 第五条 战略委员会：负责制定公司发展战略，投资方向，并根 1 据公司发展战略审批公司对外投资项目。 （二）投资项目是否具备可行性 （三）投资决策程 ...

四川天味食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范四川天味食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易管理，完善公司内部控制制度，保护公司及 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，并参照《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； ...

第四条 为了回报社会，履行社会责任，响应国家共同富裕的号 召，塑造友善的社会风尚，培养良好的社会道德，推进社会主义精神 文明建设，公司应该本着合法合规、自愿无偿、权责清晰、量力而行、 诚实守信的原则实施对外捐赠行为。 第五条 合法合规：公司对外捐赠应当遵守法律、行政法规，不 得违背公序良俗，不得损害社会公共利益和其他公民的合法权益。 1 四川天味食品集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分 维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和 公民义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事 业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称对外捐赠，是指公司及子公司自愿无偿将其 有处分权的合法财产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动无关的 公益事业的行为。 第二章 对 ...

四川天味食品集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高四川天味食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）总裁、副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效 率，进一步规范公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的议事方式和 决策程序，保证总裁、副总裁及其他高级管理人员能够合法有效地履 行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）等有关法律法规，以及《四川天味食品 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 设总裁 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总 裁，由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 总裁对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职 责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总裁任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与 总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关 系。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第五条 总裁应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任 ...

四川天味食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第五条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则， 平等对待全体投资者，在遵守国家法律、法规及上海证券交易所对上 市公司信息披露规定的前提下，公司应保障全体投资者享有的知情权 及其他合法权益。 第六条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范 和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行 为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第一章 总则 第一条 为了加强四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟 通，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规以及《 ...

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，特制定本制度。 第五条 公司所设独立董事的名额占董事会成员的比例不低于三 分之一，其中至少包括一名会计专业人士。前款所称会计专业人士是 指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称或注册会计师资格的 人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立 董事职责的情形，提出辞职或者被解除职务，由此造成公司独立董事 达不到法定人数或者独立董事中欠缺会计专业人士时，公司应当按规 定补足独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会 的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职条件 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 ...