证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-029 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相 关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告如下： | 产品 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | | 火锅调料 | 126,494.88 | 122,186.10 | 3.53 | | 中式菜品调料 | 177,068.94 | 151,911.29 | 16.56 | | 香肠腊肉调料 | 32,898.17 | 29,640.24 | 10.99 | | 其他 | 10,561.91 | 10,792.56 | -2.14 | | 小计 | 347,023.90 | 314,530.19 | 10.33 | 3、主营业务收入分地区构成情况： 单位：人民币万元 | 区域 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-032 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关文件和制度 的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业 薪酬水平，公司拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2025年3 月27日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议， 公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直 接提交公司2024年年度股东大会审议。 现将薪酬方案公告如下： 一、本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 （二）2025年度监事薪酬方案 二、本方案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬发放标准（以下均为含税额）： （一）2025年度董事薪酬方案 1、在公司担任具体管 ...

公司代码：603317 公司简称：天味食品 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合四川天味食品集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会审计委员会就 2024 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事吕先锫先生、李铃女士及非独立董 事胡涛先生 3 名成员组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，并 由独立董事中会计专业人士吕先锫先生担任召集人。审计委员会成员的组成及人 员结构符合相关法律法规的规定。 吕先锫，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，公司独立董事，第 五届董事会审计委员会主任委员。 李铃，现任北京国枫（成都）律师事务所合伙人，公司独立董事，第五届董 事会审计委员会委员。 胡涛，现任公司董事，第五届董事会审计委员会委员。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，公司第五届董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： (一) 2 ...

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，四川天味 食品集团股份有限公司第五届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）的审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将 有关情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业 ...

四川天味食品集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 审计机构及人员情况 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。以上事项不影响信永中和继续承接 或执行证券服务业务和其他业务。 二、 审计机构履职情况 (一) 审计项目质量管理机制 信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事 务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务 的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素 方面都制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成了信永中和完整、 全面的质量管理体系。 ...

审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事核查，2025 年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需， 交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利 益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进 行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方 的依赖。 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过微信方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由吕先锫先生召集并主持。主持会议召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （下接签字页） 李铃 四川天味食品集团股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2025 年 3 月 27 日 （本页无正文，为四川天味食品集团股份 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-035 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-027 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并形成以下决议： 二、 监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 表决结果 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-026 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况 ...