证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-106 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 21 日以 微信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会 监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-107）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司于上 ...

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事签名： 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正 的执业准则，全面完成了审计相关工作；本次续聘信永中和有利于保障公司审计 工作的质量，有利于保护公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。本次续聘信 永中和符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司第五届董事会第二十二次会议 审议，并同意将此议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为四川 天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就拟提交公司第五届 董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了事前审核，现对关于续聘会计师 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-111 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2023年9月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 党的组织 9 | | 第一节 | 党组织的机构设置 9 | | 第二节 | 公司党组织的主要职责 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"国浩"、"本所"或"我们"）接受四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）委托，就本次四川天味食 品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）回购注 销部分限制性股票（ ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-109 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关 规定，鉴于首次授予限制性股票的4名激励对象与预留授予限制性股票的2名激励对 象因个人原因已离职，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的6.3万股、 1.82万股限制性股票，首次授予和预留授予的回购价格分别为7.6元/股、8.54元/股。 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-107 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 四川天味食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3. 诚信记录 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-104 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次委托理财总金额：3 亿元 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202338620、（四川）对公结 构性存款 202338621 委托理财期限：33、34 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议， 并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日刊载于《中国证 券 ...

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为四川天味食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独 立、客观、审慎的原则，现就第五届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意 见如下： 《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》 经核查，独立董事认为：公司本次终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多 方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策，不会影响公司的正常经营活动和 持续发展。董事会就本议案的审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止境外发行全球 存托凭证的事项。 2023 年 9 月 12 日 （本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十一次会议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 吕先锫 陈祥贵 李铃 ...

关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关 于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭 证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）。现将具体情况公告如下： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-103 四川天味食品集团股份有限公司 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项 的议案》。 一、本次境外发行全球存托凭证事项概述 公司于 2022 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第十一次会议，并于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于公司发行 GDR ...