Group 1 - The core point of the article is that Tianyang New Materials (SH 603330) held its 27th meeting of the fourth board of directors on September 12, 2025, to discuss the proposal for the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Tianyang New Materials was as follows: industrial sector accounted for 91.01%, building decoration accounted for 4.85%, other industries accounted for 2.72%, and other businesses accounted for 1.42% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Tianyang New Materials was 3.2 billion yuan [1]

第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《天洋 新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、由职工代表担任 董事 1 名，设董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件，以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： 第五条 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《天洋新 材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告，自 公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继 续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外宣传文件发布的申请、 审核、发布流程为：需对外发出的文件应向证券事务部提交，经董事会秘书审核 后签发书面意见后发布。 第七条 公司建立内幕信息知情人制度，董事、高级管理人员作为内幕信息 知情人员在公司信息没有公布前，对其知晓的信息负有保密责任，不得在该等信 息公开披露之前向第三人披露。公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员 在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告 的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 1 公司在有关信息正式披露之前，公司及其董事、高级管理人员不得以任何方式泄 露公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范 第一条 为规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为，加强信息披露事务管理， 依据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《天洋新材（ ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 章 程 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 天洋新材（上海）科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由上海天洋热熔胶有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立；在 上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000734568586N。 第三条 公司经上海证券交易所审核并于 2017 年 1 月 13 日经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，首次向社会公众 发行人民币普通股 1,500 万股，于 2017 年 2 月 13 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司，英文全称： Tianyang New Material (Shanghai) Technology Co., Ltd.。 第五条 公司 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）利用网络与通信技术，为公司 股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。证券交易所网络投票系 统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做 好股东会网络投票的相关组织和准备工作，按照证券交易所公告格式的要求，使 用证券交易所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《天洋新材（上海）科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 （一）股东会的类型和届次； 1 第七条 出现下列情形之一的，股东会召集人 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《天洋新材（上海） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天洋新材（上海） 科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善对天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资的控股子公司的管理，规范公司投资行为，确保控股子公司始终处于 受控状态，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天 洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 公司主要通过委派董事、监事，推荐高级管理人员候选人，进行财 务指导和监控等渠道对控股子公司进行管理。 第三条 公司向控股子公司委派的董事、监事，在控股子公司履行职务时， 必须严格执行本公司对控股子公司的有关规定和有关事项所作出的决定或决议， 切实维护本公司的利益。 第四条 公司职能部门按照如下分工承担对控股子公司管理的具体工作。 （一）财务部门牵头组织控股子公司设立的可行性研究，参与或负责子公司 新增固定资产投资方案的提出。 （二）董事会秘书及所属机构负责拟定或审核投资协议、控股子公司章程； 负责与外派董事、监事日常联络；负责收集汇总控股子公司报送的其董事会决议、 股东会决议等重要文件及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜 绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防止控股股东、 实际控制人及其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务 而支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方 资金；为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他 在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金 或 ...