证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-074 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求，现将2024年第三季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 光伏封装胶膜 | 8,909.05 | 8,724.07 | 50,098.55 | | 热熔胶 | 15,274.45 | 12,976.94 | 30,721.01 | | 热熔墙布、窗帘 | 127.83 | 127.26 | 3,917.66 | | 电子胶 | 623.28 | 601.19 | 11,479.23 | （光伏封装胶膜/墙布、窗帘单位:万平方米；其他产品单位：吨） 说明：报告期内，电子 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集 资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元 （不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。 上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部到账，公司已对募集资金进行专户 管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出 具《验资报告》（会师报字[2023]第 ZA10020 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项 账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、 负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资 金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。 1 2023 年 3 月 1 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-070 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2022 年度非公开发 行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益， 公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公 司第四届董事会第十九次会议审议批准之日起不超过 12 个月。 公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于 与主营业务相 ...

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见 监事会认为： 本次募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募 集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。 同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过6,000.00万元闲 置募集资金暂时补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十九次会议有关事项的意见 （本页无正文，为《天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会关于第四 届监事会第十九次会议有关事项的意见》签署页） 监事签署： 郑晓燕（签字）： 许 燕（签字）： 王小忠（签字）： 2024 年 10 月 28 日 二、关于计提信用减值准备和资产减值准备的审核意见 公司监事会认为： 公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提 符合《企业会计 准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、 真实地反映公 司资产状况，同意本次计提减值准备。 特此意见。 （以下无正文） ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-069 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。 详情请查看同日刊登在上海证 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策、会计估计的有关规定，为真实、准确的反映公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各 类资产进行了清查和减值测试，现将有关事宜公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企 业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司及下属子公司对 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-075 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 集中竞价减持计划的主要内容 李铁山先生因个人资金需求，自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（窗口期等不得减持股份），减持其所持公司股份不超过 575,887 股，占公司 总股本比例为 0.1331%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的 25%，减持价 格将按照减持实施时的市场价格确定。 若上述计划减持期间，公司如发生送红股、资本公积金转增股本等股份变动 事项，拟减持股份数量将相应进行调整。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | | | | 李铁山 | 董事、监事、 | | | IP ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-068 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使 用额度不超过人民币5,500.00万元（包含本数）的2020年度非公开发行闲置 募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2023年10月 28日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（公告编号： 2023-080）。 截至2024年10月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，既 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-067 天洋新材（上海）科技股份有限公司 一、本次股份解除质押的情况 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至公告披露日，李哲龙先生及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持股比 | 本次解押前 | 本次解押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 已质押 | 未质押股 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 例 | 累计质押数 | 后累计质 | 持股份 | 总股本 | 股份中 | 股份中 | 份中限售 | 股份中 | | | | | 量 | 押数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 股份数量 | 冻结股 | | | | | | | | | 份数量 | 份数量 | | 份数量 | | 李哲龙 | 114,248,393 | 26.41% | 4,940,000 | 0 | 0.00% | 0. ...

上海市广发律师事务所 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:天洋新材(上海)科技股份有限公司 天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临 时股东大会于 2024年9月18日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘清,委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文 件以及《天洋新材(上海)科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足 ...