天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2025 年 01 月 20 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表通过通讯方式列席 了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《天洋新材（上海）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，子公司昆山天洋光伏材 料有限公司、海安天洋新材料科技有限公司、南通天洋光伏材料科技有限公司拟在不影 响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（大写金额：壹 亿伍仟万圆）的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本 承诺的金融机构理财产品，其中：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，使用期限为 自董事会审议通过之日起 12 个月内有 ...

子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天洋新材 （上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋 新材子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表 如下意见： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集 资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,77 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -160 million and -220 million CNY, a decrease of approximately 70%-134% compared to the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -165 million and -225 million CNY, representing a year-on-year decrease of about 54%-110%[5]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was -94.21 million CNY, with a net profit of -107.14 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[7]. Factors Contributing to Profit Decline - The decline in profit is primarily due to intensified competition in the photovoltaic industry, leading to a decrease in gross profit margins for photovoltaic encapsulation films[8]. - The company has recognized impairment losses on assets related to its photovoltaic business, contributing to the expected increase in losses for 2024[9]. - The company has also made provisions for bad debts due to increased credit risk from photovoltaic customers, further impacting net profit[9]. Non-Operating Impact and Forecast Accuracy - Non-operating gains and losses did not have a significant impact on the company's expected loss for the reporting period[10]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and will be finalized in the audited annual report for 2024[13]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[12]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data provided is preliminary and subject to change[13].

关于《天洋新材(上海)科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 天洋新材(上海)科技股份有限公司: 本人于2025年_01_月_09_ 日收到贵公司发来的《天洋新材 (上海)科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人 自查确认,现回复如下: 李哲龙 日期: 2025年 01 月 09 日 特此回复。 天洋新材(上海)科技股份有限公司 控股股东、实际控制人: 本人作为公司的控股股东、实际控制人，截至目前，不存在 涉及天洋新材(上海)科技股份有限公司应披露而未披露的影响 公司股票交易价格异常波动的重大事宜,包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年1月7日、 1月8日、1月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在 应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-001 天洋新材（上海）科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报 道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次 股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 公司股票于2025年1月7日、1 ...

经公司自查及向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重 大事项或重要信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 财联社1月9日电，天洋新材公告，公司股票于2025年1月7日、1月8日、1月9日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情况。 公司未发现对股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概 念。 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-084 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于开立理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天洋新材"） 于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会 议审议通过了《关于 2024 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意子公司昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称"昆山天洋光伏"）、南通天洋光 伏材料科技有限公司（以下简称"南通天洋光伏"）、海安天洋新材料科技有限公 司（以下简称"海安天洋新材料"）拟在不影响募集资金投资项目正常进行的情 况下，使用不超过人民币 25,000 万元（大写金额：贰亿伍仟万圆）的闲置募集 资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理 财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期 限内，资金可以滚动使用。具体详见公司 2024 年 03 月 2 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-081 公司本次使用 2020 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于 与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或 者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的 情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议于 2024 年 11 月 22 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表通过通讯方式列席了 本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-080 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（董事李铁山先生因工作原因委托董事耿 文亮先生代为出席投票）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司 董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上 海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规 定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-082 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月 1日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10184号）进行了审验。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项 账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、 负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资 金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。 2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。同意公司使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第三十次会议审议通过之日起不 超过 12 个月。自董事会审议通过后，公司实际使用 6,000.00 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，公司已于 2023 年 10 月 25 日将上述 6,000.00 万元全部归还 至公司募集资金账户。 2023 年 4 月 2 ...