第一条 为强化和规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天洋新材（上 海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人； 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第一条 为规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当按照相关法律法规的规定，及时、 公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称信息披露义务人指上市公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重 组、再融资、重 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权 益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规范性文件以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为天洋新 材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天 洋新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表 如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集 资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,7 ...

2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求，现将2024年半年度 主要经营数据披露如下： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-061 天洋新材（上海）科技股份有限公司 （光伏封装胶膜/墙布、窗帘单位：元/平方米；其他产品单位：元/公斤） | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-6 | 月平均售价 | 2024 | 年 | 1-6 | 月平均售价 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 光伏封装胶膜 | | | | 8.24 | | | | 6.33 | -23.12 | | 热熔胶 | | | | 25.91 | | | | 24.52 | -5.36 | | 热熔墙布、窗帘 | | | | 31.50 | | | | ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持提名委 员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员在任职期间出现法律法规和《公司章程》规定的不 适合任职情形 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-057 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度 报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交本次 董事会审议。 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，天洋新材（上海）科技股份有限公司编制了《2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，请各位董事审议该专项报告是否真实、准确、完整 的披露了募集资金的存放与实际使用情况。 一、董事会会议召开情 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 was CNY 658,443,907.34, representing a 7.75% increase compared to CNY 611,086,059.79 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 4,416,641.83, a decrease of 495.42% from a profit of CNY 1,116,947.72 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 41,883,875.63, down 308.55% from CNY 20,082,993.16 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share were CNY -0.01, a decrease of 433.33% from CNY 0.003 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets was -25.18%, a decrease of 25.24 percentage points from 0.06% in the previous year[19]. - The company achieved operating revenue of 65,844.39 million yuan, a year-on-year increase of 7.75%[36]. - The net profit attributable to shareholders was -441.66 million yuan, indicating a loss[36]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 49.87%, primarily due to increased interest income[40]. - The company reported a total of RMB 30,000.00 million for the new material technology project, with a progress of 23.48% expected to be completed by December 2024[88]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.32% to CNY 2,976,206,782.32 from CNY 2,880,493,567.33 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.74% to CNY 1,746,702,507.32 from CNY 1,795,820,504.57 at the end of the previous year[17]. - Cash and cash equivalents decreased by 35.48% to ¥282,848,927, accounting for 9.50% of total assets[42]. - Trade financial assets increased by 27.93% to ¥135,392,326, representing 4.55% of total assets[42]. - Accounts receivable rose by 17.28% to ¥472,313,233, making up 15.87% of total assets[42]. - Total liabilities rose to CNY 1,216,140,618.43 from CNY 1,073,117,958.41, reflecting an increase of approximately 13.29%[104]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,746,702,507.32 from CNY 1,795,820,504.57, a decline of about 2.73%[104]. Market and Industry Trends - The sales volume of photovoltaic encapsulation films increased by 40.78% compared to the previous year, but the overall gross margin was affected by the decline in raw material prices[19]. - In 2023, China's newly installed photovoltaic capacity reached 216.88 GW, representing a year-on-year growth of 148.1%[25]. - The global photovoltaic installation is projected to exceed 512-587 GW by 2030, indicating a robust growth trend in the market[25]. - The automotive industry's smart technology is expected to drive further growth in the electronic adhesive materials market, benefiting from the integration of entertainment and office functions in vehicles[30]. Risks and Challenges - The company faces significant risks including policy risk, macroeconomic fluctuations, raw material price volatility, and foreign exchange risk[4]. - The company faced increased costs due to the new production base in Nantong, which has not yet achieved economies of scale[19]. - The decrease in net profit was primarily due to reduced selling prices of photovoltaic encapsulation films, despite increased sales volume[19]. - There is a risk of declining gross margins due to potential increases in raw material costs and market competition[53]. - The company is exposed to foreign exchange risks, particularly related to USD transactions for certain products and materials[56]. Environmental Compliance - The company emphasizes compliance with environmental regulations and has increased investments in safety and environmental management[60]. - Nantong Tianyang has established a wastewater treatment facility with a capacity of 150 tons per day, ensuring compliance with national wastewater discharge standards[68]. - The company has implemented comprehensive pollution control measures, including the use of closed and automated equipment to reduce emissions of pollutants[68]. - The company has organized its wastewater discharge into a centralized treatment system, ensuring that all wastewater meets the required treatment standards before being released[68]. - The company operates under the standards for the discharge of various pollutants, including ammonia and hydrogen sulfide, adhering to specific national and local regulations[68]. Research and Development - The company has over ten years of product and technology accumulation in the photovoltaic materials sector, offering a complete range of products including EVA films, white films, POE films, and EPE films[22]. - The company added 6 national authorized patents, bringing the total to 215, including 153 invention patents[33]. - The company has achieved a 20% increase in production efficiency for photovoltaic encapsulation films through equipment upgrades and process improvements[33]. - The company completed the mass supply of low-acid EVA film compatible with the new generation LECO batteries, enhancing product performance while reducing costs[36]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[2]. - The first phase of the employee stock ownership plan has been extended for an additional 24 months, now set to expire on June 30, 2026[63]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer for the current period[62]. - The company has not reported any overdue guarantees during the reporting period[85]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 21,293[98]. - The largest shareholder, Li Zhelong, holds 114,248,393 shares, representing 26.41% of the total shares, with 6,072,875 shares under lock-up conditions[98]. - The top ten shareholders hold a total of 192,000,000 shares, accounting for a significant portion of the company's equity[99]. - Li Zhelong, the actual controller of the company, is associated with other major shareholders, indicating a family connection among them[100].

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-058 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2024 年 08 月 29 日上午 12 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表通过通讯方式列席了 本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》、《上海证券交易所股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》及中国证监会、上海证券交易所 ...