中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"杰克股份"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、年度委托理财概况 （一）投资目的 在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，有利于提高公司及各子公司的自有闲置资金使用效率， 增加公司收益。 （二）投资金额 中信建投证券股份有限公司 关于杰克科技股份有限公司使用闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额 度内资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司的闲置自有资金。 （四）投资方式 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格 专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委 ...

杰克科技股份有限公司 内部审计制度 杰克科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 ...

杰克科技股份有限公司 信息披露管理制度 杰克科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券事务部； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务 管理部门。董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性 和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责 ...

杰克科技股份有限公司 关于公司 2024 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包 括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的中低风险投资理 财。 投资金额：任一时点合计不超过 10 亿元人民币进行理财产品投资，在额 度内可循环使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过 特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等 级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的 影响较大，不排除投资产品可能因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延 期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险 等原因遭受损失。 一、年度委托理财概况 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-016 （一）投资目的 在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，有利于提高公司及各子公司的自有 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-012 杰克科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以现场方 式在公司会议室召开了第六届监事会第七次会议。公司于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第七次会议的通知以及 提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于公司 2024 年度委托理财的议案》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 公司 2024 年度委托理财的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第六届监事会第七次会议决议 特此公告。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

杰克科技股份有限公司 募集资金管理办法 杰克科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《杰克科技股分有限公司章 程》（以下称"公司章程"）的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并聘请符合《证券法》 规定的会计师事务所审验并 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杰克科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"杰克股份"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司开展远期结售汇业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及控股子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行 结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不 利影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。 公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、 以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯 以盈利为目的的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预测的 风险。 公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过 60,000 万美元 ...

杰克科技股份有限公司 内部控制管理制度 杰克科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，防范和化解各类风险，促进公司规 范经营可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律法规以及《杰克科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及下属控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称的"内部控制"，是指由公司董事会、监事会、经理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司内部控制的目标是： 第五条 公司内部控制应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： ...

杰克科技股份有限公司 独立董事工作细则 杰克科技股份有限公司 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 细则。 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交 ...

杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名与薪酬委员 会的职责权限，规范提名与薪酬委员会内部运作程序以及公司董事及高级管理人员的选 聘、考核和薪酬管理流程，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（下称"提名与薪酬委员会"或"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选的 选择、薪酬的制定，做好审查工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理（首席执行官 CEO）、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会根据 《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者 ...