杰克科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易 行为，加强对外汇衍生品业务的管理，防范公司国际贸易业务中的汇率风险，健 全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指根据公司国际业务的外币收付 情况，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工 具。 第三条 本制度适用于公司及其全资和控股子公司。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定，履行相关审批程序和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品业务管理基本原则 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常经营业务为基础，以具 体经营业务为依托， ...

杰克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人谢获宝，作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，本着维 护公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议， 认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢获宝，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经 济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究生导师，多年从 事会计学科研、教学工作，具备丰富的会计专业知识和经验。兼任上市公司广州 金域医学检验集团股份有限公司及本公司独立董事；非上市公司弘毅远方基金管 理有限公司、湖北融通高科先进材料集团股份有限公司、湖北金龙新材料股份有 限公司、湖北交投资本投资有限公司独立董事。 报告期 ...

杰克科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理（首席执行官 CEO）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 ...

杰克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王茁，作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着维护 公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议， 认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王茁，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学 历。 历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国 服装协会秘书长、专职副会长。现任江西服装学院服装产业研究中心主任、中 国服装协会产业经济研究所非专职副所长、浙江贝克曼股份有限公司董事、本 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独 ...

杰克科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 议事工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 ...

关于杰克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：杰克科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于杰克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10181 号 我们审计了杰克科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10179 号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 交易种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权等产品或上述产品的组合工具。 ● 交易金额：不超过 6.00 亿美元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动 使用） ● 审议程序：公司于 2025 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》，根据《公司 章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健 原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在 市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 公司及控股子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行 结算，为防止汇 ...

杰克科技股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请银行综合授信额度情况 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-024 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰克股份"）于 2025 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 为满足公司及控股子公司生产经营需要，提高资金运营能力，根据公司经营 战略及总体发展计划，公司及控股子公司拟于 2025 年度向银行等金融机构申请 不超过 52 亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期 限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。综合授信额度包括但不限于中短期 借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经 营与战略发展所需资金。为满足公司融资需求，公司及控股子公司将视情况提供 包括但不限于信用担保、以公司（含控股子公司）自有的土地使用权、房产、子 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-029 杰克科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》，拟对回购专用证券账户中尚未使用的 1,936,500 股股份予以注销并减少注 册资本。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2022 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。回购方案的主要内容为：公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格为不超过人 民币 30 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。本次回购 ...

杰克科技股份有限公司 2024年度 > 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 否由具有执 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 长于杰克科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10182号 杰克科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杰克科技股份有限公司(以下简称"杰 克股份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 杰克股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...