证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-011 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日发出召开 第六届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 4 月 7 日以现场表决方式在公 司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信建投证券股份 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-013 杰克科技股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作 暨对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）符合一定条件 的下游客户。被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。 一、担保情况概述 范围包括但不限于分割、调整各个下游客户的融资额度；决定对外担保的具体条 件并签署相关协议；确定信贷结算方式、业务品种、金额、期限等。该担保额度 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 二、被担保人基本情况 公司为下游客户供应链融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加 强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选 择。 1、担保对象：公司及子公司优质下游客户，具体由公司根据业务情况，向 合作银行进行推荐并完成认证，通过银行征信系统构建良好的商业信用环境。公 司与上述担保对象无关联关系，合作为非关联交易。公司可以在额度范围内，对 下游客户之间相互调 ...

杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资 风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 股东大会是公司的最高决策机构。董事会依据公司《章程》、本制 度以及股东大会的授权，负责对公司相关重大投资管理活动进行决策。董事长、 总经理依据《公司章程》、本制度以及董事会的授权，负责对公司相关重大投资 管理活动进行决策。 公司负责重大投资管理的职能部门具体负责相应重大投资事项的管理、实 施、推进和监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控，并协同业务、财务 等相关职能部门负责对公司 ...

杰克科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，提升公司 环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略与可持续发展委员会"或"委 员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括 重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升 等进行研究并提出建议。战略与可持续发展委员会对董事会负责。 杰克科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的 ...

杰克科技股份有限公司 关联交易决策制度 杰克科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-015 杰克科技股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰克股份"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请 2024 年 度综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度情况 为满足公司及控股子公司生产经营需要，提高资金运营能力，根据公司经营 战略及总体发展计划，公司及控股子公司拟于 2024 年度向银行等金融机构申请 不超过 52 亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期 限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。综合授信额度包括但不限于中短期 借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经 营与战略发展所需资金。为满足公司融资需求，公司及控股子公司将视情况提供 包括但不限于信用担保、以公司（含控股子公司）自有的土地使用权、房产、子 公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杰克科技股份有限公司 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"杰克股份"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助包括经销商在内的下游客户（以 下简称"下游客户"）拓宽融资渠道，缓解下游客户资金压力，同时加强与下游 客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟使用不超过 人民币 1,000 万元的额度为符合条件的下游客户供应链融资提供保证金质押担 保，融资用途仅限于下游客户向公司购买产品支付公司货款。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于与银行开展供应链融资业务合作暨对外 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-017 杰克科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于 修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合杰克科 技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对《杰克科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行了修订。 | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《 ...

杰克科技股份有限公司 股东大会议事规则 杰克科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杰克科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公 司股东大会规则》以及其他法律 、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的 ...

杰克科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 杰克科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》以 及《杰克科技股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...