证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-087 安井食品集团股份有限公司 2023年前三季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露> 第十四号—食品制造》的相关要求，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年前三季度与行业相关的主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 单位：万元 币种：人民币 报告期内营业收入按产品分项分 产品分项 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动情况（%） 速冻菜肴制品 310,853.59 210,802.12 47.46 速冻鱼糜制品 309,786.68 258,570.56 19.81 速冻面米制品 186,234.20 170,088.55 9.49 速冻肉制品 184,162.90 154,546.93 19.16 农副产品 33,904.17 18,867.97 79.69 休闲食品 440.24 892.92 - ...

1 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会成员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 根据本细则规定补选。 安井食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 及其他有关法律法规及规范性文件、以及《安井食品集团股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董 ...

鉴于首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因离职或因个人原因放弃 其拟获授的全部权益，前述 4 名激励对象原拟获授的股票期权合计为 3.30 万份。根 据《上市公司股权激励管理办法》《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定以及公司 2023 年第二次临时股 东大会的授权，董事会拟调整本激励计划首次授予的对象名单及授予权益数量。调 整后，本激励计划首次授予激励对象人数由 1,462 人调整为 1,458 人，首次授予的 股票期权数量由 1,142.84 万份调整为 1,139.54 万份，预留授予的股票期权数量由 57.16 万份调整为 60.46 万份。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-085 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023- 083 安井食品集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、回购股份的用途：股份将用于股权激励或者员工持股计划。若公司未能 在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚 未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调 整后的政策实行。 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 4、回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过 人民币 2 亿元（含）。 安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收到公 司董事长刘鸣鸣先生《关于提议安井食品集团股份有限公司以集中竞价交易方 式回购安井食品社会公众股股份的函》，函件内容主要如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营 情况、财务状况，根据相关法律法规，刘鸣 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-082 安井食品集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表林阳先生递交的书面辞职报告。林阳先生因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 林阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林阳先生的辞职不会 影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。 林阳先生在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 17 日 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-080 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场 会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、 召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 安井食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,047,709 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.3632 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (三) 出席会 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席安井食品集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表 ...

安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 证券简称：安井食品 证券代码：603345 安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 二〇二三年十月 1 安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称 "本激励计划"）由安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,200.00万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 29,329.4232 万股的 4.09%。其中，首次授予股 票期权 1,142.84 万份，约占 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-081 安井食品集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等规范性文件要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司 对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在本 次激励计划公开披露前 6 个月内（即 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 9 月 27 日，以下 简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查， ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-079 安井食品集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《安井食品 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，安井食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和 第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 8 日，公司将拟首次授予的激励对象名单在 公司官网进行了公示。根据《管理办法》规定，公司监事会结合公示情况对拟激励 对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： （一）公司对激励对象的公示情况 5、公示结果：在公示期间，公司监事会未 ...