安井食品集团股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定， 以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授 予条件已经成就，确定以 2023 年 10 月 25 日为首次授权日，向符合授予条件的 1,458 名激励对象授予股票期权 1,139.54 万份，行权价格为 105.275 元/股（调 整后）。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、20 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-091 安井食品集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，更好 的促进公司规范运作，根据《证券法》《公司法》《国务院关于进一步提高上市公司 质量的意见》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《安井食品集团股份有限公司董事会 议事规则》《安井食品集团股份有限公司独立董事工作细则》《安井食品集团股份有 限公司审计委员会工作细则》《安井食品集团股份有限公司提名委员会工作细则》《安 井食品集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 公司于 2023 ...

安井食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由9名董事组成。外部董事（指不在公司内部任职 的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董事会成员 中应至少有1/3以上（至少三名）的独立董事。 安井食品集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或 1 第一条 为保障安井食品集团股份有限公司(下称"公司")董事会依法独立、规 范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》(下称"《股票上市规则》")、《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《安井食品集团股份有限公司章程》(下称"《公司章 程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下称"本规 则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 ...

安井食品集团股份有限公司 独立董事工作细则 安井食品集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善安井食品集团股份有限公司(下称"公司")的法人治理结 构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》(下称"《管理办 法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《安井食品集团股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情况， 制定本工作细则(下称"本细则")。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-092 安井食品集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审 议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任郑儒楠女士为公 司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第五届董事会届满止。 郑儒楠女士已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，具备履行 职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其 任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0592-6884968 郑儒楠女士简历 郑儒楠，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 MBA。2020 年 3 月加入本公司，现任公司证券事务代表、职工监事、投资部副经理，曾 ...

中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 上海市方达律师事务所 法律意见书 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"或 "公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任安井食品 2023 年股票期权激 ...

安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事（在本细则中不包括职工代表监事）、高级管理人 员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）及其他有关法律法规及规范性文件、以及《安井 食品集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据 本细则规定补选。 安井食品集团 ...

安井食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，由董事会从董事会成员中任命，且该董 事不在公司担任高级管理人员，其中独立董事委员占半数以上(至少一名 独立董事为会计专业人士)。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）1名，由公司独立董事中的会计专业 人员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职 1 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）以及《安井食品集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-086 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量 及行权价格的议案》 鉴于首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因离职或因个人原因放弃 其拟获授的全部权益，前述 4 名激励对象原拟获授的股票期权合计为 3.30 万份，根 据《上市公司股权激励管理办法》《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大 会的授权，董事会拟调整本激励计划首次授予的对象名单及授予权益数量。调整后， 本激励计划首次授予激励对象人数由 1,462 人调整为 1,458 人，首次授予的股票期 权数量由 1,142.84 万份调整为 1,139.54 万份，预留授予的股票期权数量由 57.16 万份调整为 60.46 万份。 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

安井食品集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授权日） | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 期权数量 （万份） | 拟授出权益数 量的比例 | 股本总额比例 | | 郑亚南 | 董事 | 8.00 | 0.67% | 0.03% | | 黄建联 | 副总经理 | 8.00 | 0.67% | 0.03% | | 黄清松 | 副总经理 | 8.00 | 0.67% | 0.03% | | 梁晨 | 董事会秘书 | 7.00 | 0.58% | 0.02% | | 唐奕 | 财务总监 | 7.00 | 0.58% | 0.02% | | （共 | 生产、营销、技术骨干 人） 1,453 | 1,101.54 | 91.80% | 3.76% | | | 预留 | 60.46 | 5.04% | 0.21% | | | 合计 | 1,200.00 | 100.00% | 4.09% | 一、 股票期权分配总体情况表 注：本名单中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异， ...