东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏•无锡 二〇二三年十一月 | | | | 2023 年第三次临时股东大会议程 1 | | --- | | 议案一 2 | | 关于《修订<独立董事制度>》的议案 2 | | 议案二 12 | | 关于《修订<董事会议事规则>》的议案 12 | | 议案三 23 | | 关于《修订<关联交易制度>》的议案 23 | 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司将于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下： | 序号 | 内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 一 | 1、2023 年第三次临时股东大会正式开始 | 席惠明 | | | 2、介绍到会者，宣布到会股东人数 | | | | 3、选举计票人、监票人 | | | 二 | 1、《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 席惠明 | | | 2、《关于修订<董事会议事规则>的议 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人席晨超、主管会计工作负责人黄莹及会计机构负责人（会计主管人员）黄莹保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 (二)非经常性损益项目和金额 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 258,679,027.53 | -1.71 | 641, ...

2023 年 7 月至 9 月，公司及子公司新中标项目 1 项，合计金额为人民币 240,261.01 万元。新中标项目中，生态修复类项目 1 项。 2023 年 7 月至 9 月，公司及子公司未有新签订项目。 二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额 2023 年 1 月至今，公司及子公司新中标项目 1 项，合计金额为人民币 240,261.01 万元。新中标项目中，生态修复类项目 1 项。 2023 年 1 月至今，公司及子公司未有新签订项目。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-043 东珠生态环保股份有限公司 关于2023年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年第三季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年第三季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况 公司未发生影响业绩的重大事项，公司主 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事制度 东珠生态环保股份有限公司 独立董事制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东珠生态环保股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《东珠生态 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则 ...

2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-044 东珠生态环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

东珠生态环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 东珠生态环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 名，其中至少有一名 独立董事为专业会计人士；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计的独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高管人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他由董事会认定的 高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 东珠生态环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 东珠生态环保股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一 ...

东珠生态环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 东珠生态环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-042 一、 调整前 二、 调整后 | 委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李专元（独立董事） | 马晓红（非独立董事） | | | | 万梁浩（独立董事） | 调整后的第五届董事会审计委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。 特此公告。 东珠生态环保股份有限公司 董事会 东珠生态环保股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员 的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的 《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，充分发挥专 ...

东珠生态环保股份有限公司 董事会议事规则 东珠生态环保股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不 得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依 ...