证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-072 大连百傲化学股份有限公司 关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司签署 《半导体设备业务合作结算协议》的公告 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大 会批准。 本业务合作结算协议已对收益分配结算方案、结算款金额计算、违约责 任等内容做出了明确约定。本交易产生的应分配收益对公司财务报表的影响以公 司聘请的审计机构的审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日与 苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称"芯慧联"）签署了《半导体设备业 务合作协议》，双方约定在半导体设备业务方面开展合作。截至本公告日，公司 控制芯慧联 54.6342%股权的表决权，已将芯慧联纳入合并报表范围，公司已无 需再通过业务合作方式与芯慧联开展半导体设备相关业务，故公司与芯慧联签署 了 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-071 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东大连通运投 资有限公司（以下简称"通运投资"）持有公司股份总数为 151,129,657 股，占 公司总股本的 29.96%。截至本公告日，通运投资累计质押的公司股份数为 20,000,000 股，占其持有公司股份总数的 13.23%，占公司总股本的 3.96%。 一、本次股份解除质押情况 公司近日收到控股股东通运投资关于股份解除质押的通知，通运投资为其质 押给兴业证券股份有限公司的 63,770,000 股公司股份办理了证券质押解除手 续，本次解除质押股份占公司总股本的 12.64%。具体情况如下： | 股东名称 | 大连通运投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 63,770,000 股 | | 占其所持股份比例 | 42.20% | | 占公司总股本比例 | 12.64% | | 解除质押时间 | 2024 年 12 月 19 日 | | 持股数量 | 151,129,657 股 | | 持股比例 | 29.96% | | 剩余被质押股份数量 | 0 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-069 公司类型：有限责任公司 大连百傲化学股份有限公司 关于子公司对外投资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第五次会议和 2024 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技 有限公司的议案》，公司全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称"芯傲 华"）拟以人民币 7 亿元增资苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称"芯慧 联"），增资后芯傲华直接持有芯慧联 46.6667%股权，并通过接受表决权委托 方式控制芯慧联 7.9675%股权的表决权，合计控制芯慧联 54.6342%股权的表决 权。本次交易完成后，芯慧联将成为芯傲华控股子公司，并纳入公司合并报表范 围。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在上海证券交易所 ...

二、交易进展 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-070 大连百傲化学股份有限公司 关于子公司拟参与投资芯慧联新（苏州）科技有限公司 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署股权投资意向 性协议的议案》，后续公司全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称"芯 傲华"）与苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称"芯慧联"）及刘红军先 生签署了《股权投资意向性协议》，对芯慧联通过派生分立方式进行业务拆分， 芯傲华拟对分拆后公司分别增资的事项进行了约定。 公司于 2024 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于子公司拟与芯慧联新（苏州）科技有限公司签署股权投资意向性协议的议案》， 后续芯傲华与芯慧联新（苏州）科技有限公司（以下简称"芯慧联新"）签署了 《股权投资意向性协议》（以下简称"意向性协议"）。该协 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-068 大连百傲化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 200,000 万元的担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，股东大会授权公司 董事长作出审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会 不再逐笔审议。本次担保在上述授权范围内，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）、《大 连百傲化学股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称"芯 傲华"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 42,000.00 万元，公司已实 ...

司 ඝ库师 www.javy-lawyers.com 北京嘉潍律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规 范性文件的规定以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员、召集人的 资格和会议的表决程序、表决结果等事宜进行核查并发表法律意见。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次 股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公 司章程》的规定、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决 程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，而不对本次股东大会审议的议案 内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性进行核查和发表意 北京嘉潍律师事务所 北京市朝阳区建国路 56 号运河壹号 E2 栋嘉律师大楼 电话：010-58698899 Add: E2 Unit, Yunheyihao Building, No.56 Jianguo Road, Chaoyang Distri ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-066 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 577 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 329,097,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.2396 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百 ...

2024 年 11 月 11 日 关于《大连百傲化学股份有限公司关于股 票交易异常波动的问询函》的回函 关于《大连百傲化学股份有限公司关于股 票交易异常波动的问询函》的回函 大连百傲化学股份有限公司： 已收到《大连百傲化学股份有限公司关于股票交易异常波动的问 询函》，经自查，现将问询事宜回复如下： 本公司作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"百傲化学"） 的控股股东，截至目前，不存在影响百傲化学股票交易异常波动的重 大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项；不存在百傲化学本次股票交易异常波动期 间买卖公司股票的情况。 特此回复。 大连通运投资有限公司 2024 年 11 月 11 日 大连百傲化学股份有限公司： 已收到《大连百傲化学股份有限公司关于股票交易异常波动的问 询函》，经自查，现将问询事宜回复如下： 本人作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"百傲化学"） 的实际控制人，截至目前，不存在影响百傲化学股票交易异常波动的 重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重 大资产重组、发行 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-065 大连百傲化学股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续两个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 公司全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称"芯傲华"）拟增 资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称"芯慧联"）事项存在经营 风险、并购整合风险、技术开发风险、核心技术人员流失风险等，且尚需提交股 东大会审议，审议结果存在不确定性。 公司全资子公司芯傲华与芯慧联新（苏州）科技有限公司（以下简称"芯 慧联新"）签署的《股权投资意向性协议》为意向性合作协议，尚未签署股权投 资正式协议，目前芯慧联新不属于公司参股公司。本次交易若实施完成，公司对 芯慧联新不形成控制，不会将其纳入公司合并报表范围。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的其他重大事项。 一、股票交易异常波 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-063 大连百傲化学股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股 票非交易过户完成的公告 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 披露的《大连百傲化学股份有限公司关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届 满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-059）。 二、2023 年员工持股计划非交易过户情况 本员工持股计划第一个锁定期届满后，对于持有人持有的可解锁部分的权益 份额，由管理委员会进行权益处置和分配。本次解锁的股票数量为 3,625,665 股， 按照相应持有人所持份额通过非交易过户方式过户至持有人个人证券账户。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年员工持股计 划》《2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本员工持股计划"）等 ...