证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-064 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）召开大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 （603360） 2024 年 11 月 1 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目录 二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各 项事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。公司倡导诚信正直的企业文化，树立企业良好形象。严格遵守相 关法律法规、行业规范和准则、职业道德及公司规范制度，树立廉洁、自律、 勤勉、敬业的良好风气，防止损害公司和股东利益的行为发生。股东（或股东 代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会正常秩序。 | 2024 | 年第四次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会议程 5 | | 议案： | | | 议案 | 1：关于聘任 2024 年度财报审计机构和内控审计机构的议案 7 | | 议案 | 2：关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司 | | | ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-060 大连百傲化学股份有限公司 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 10 月 29 日，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第七次会议审议通过《关于聘任 2024 年度财报审计机构和内控审计 机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-059 大连百傲化学股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满 暨解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》。 4、2023 年 10 月 19 日，公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议， 审议通过了《关于设立大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委 员会的议案》《关于选举大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理 委员会委员的议案》以及《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理 本次员工持股计划相关事宜的议案》。 5、2024 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。上述议案已经 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-058 大连百傲化学股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关 规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股 票激励计划的限制性股票数量及回购价格进行了调整。现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥312,712,899.51, representing a year-on-year increase of 12.55%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥89,670,602.50, showing a decrease of 3.66% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥86,765,151.13, down 6.35% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.18, a decrease of 5.26% compared to the same period last year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.18, reflecting a decrease of 5.26% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 895,631,434.03, an increase of 5.8% compared to CNY 850,885,355.13 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 254,222,021.32, a decrease of 10.1% compared to CNY 282,936,730.02 in the same period of 2023[16] - The total comprehensive income for the period was CNY 248,258,469.13, down from CNY 277,805,002.34 year-over-year[17] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 26.64% to ¥235,838,241.75[2] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 235,838,241.75, a decrease of 26.67% compared to CNY 321,478,353.04 in the same period of 2023[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 418,179,535.16, down from CNY 499,201,018.38 at the end of the same period last year[19] - The company’s cash and cash equivalents showed a positive trend, indicating improved liquidity compared to the previous year[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,982,561,423.91, an increase of 2.10% from the end of the previous year[4] - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 1,982,561,423.91, compared to CNY 1,941,704,269.90 at the end of the same period in 2023[13] - The total liabilities decreased to CNY 288,551,384.44 from CNY 304,985,193.24 year-over-year, reflecting a reduction of 5.4%[13] - The company's total current assets amount to approximately RMB 1.32 billion, an increase from RMB 1.27 billion in the previous year[11] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,694,010,039.47, up 3.50% year-on-year[4] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,588[9] - The largest shareholder, Dalian Tongyun Investment Co., Ltd., holds 151,129,657 shares, accounting for 29.96% of the total shares[9] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,694,010,039.47, up from CNY 1,636,719,076.66 in the previous year[13] Operational Insights - The company received government subsidies amounting to ¥1,440,554.30 during the year-to-date period, contributing to its non-recurring gains[6] - The company has no significant changes in the shareholder structure or related party transactions during the reporting period[10] - The company has not reported any new strategies or major developments in product or technology during this quarter[10] - There are no significant reminders or important information regarding the company's operational situation during the reporting period[10] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during this quarter[10] Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 610,218,244.99, up 16.2% from CNY 525,250,619.85 year-over-year[14] - Research and development expenses rose to CNY 36,394,316.27, an increase of 23.5% from CNY 29,415,397.33 year-over-year[16] Investment Activities - The net cash flow from investing activities was -CNY 147,500,340.39, compared to -CNY 59,966,113.76 in the previous year, indicating increased investment outflows[19] - The company reported a financial income of CNY 12,863,628.00, significantly higher than CNY 7,137,911.96 in the same period last year[16] Financing Activities - The company reported a total cash inflow from financing activities of CNY 273,917,998.90, compared to CNY 150,188,081.43 in the previous year[19] - The cash outflow for financing activities was CNY 424,416,051.58, an increase from CNY 309,289,641.27 in the same period last year[19] - The company received CNY 38,003,318.68 in tax refunds, an increase from CNY 24,189,131.79 in the previous year[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 234.81 million from RMB 140.14 million year-on-year, reflecting a growth of 67.5%[11] - Inventory decreased to RMB 148.58 million from RMB 206.94 million, indicating a reduction of 28.14%[11] - The company's fixed assets are valued at RMB 584.65 million, down from RMB 617.18 million, a decline of 5.27%[11]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-056 大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合 有关规定，表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《2024 年第三季度报告》 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号上市 公司季度报告》等相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2024 年第三季度报告后，监事会发表审核意见如下： 1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的 要求； 2、公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 ...

www.javy-lawyers.com 北京嘉潍律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满 暨解锁条件成就的 北京市朝阳区建国路 56 号运河壹号 E2 栋嘉律师大楼 电话：010-58698899 北京嘉潍律师事务所 Add: E2 Unit, Yunheyihao Building, No.56 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, ChinaTel: 010-58698899 Fax: 010-58699666 关于大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就 的法律意见书 2.本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》,以及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 北京嘉潍律师事务所 北京市朝阳 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-061 大连百傲化学股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-055 大连百傲化学股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《2024 年第三季度报告》 同意《大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长刘宪武先生主持， ...