| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 特别风险提示：被担保人南宁柳药、仙茱制药的资产负债率超过 70%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 2024 年 3 月，为支持下属控股子公司的生产经营和业务发展，公司就下属 控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增 41,703.37 万元的担保，同时解 除担保金额合计 15,528.94 万元。2024 年 3 月，公司为下属控股子公司提供担 保的具体情况如下： 单位：万元 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广 西仙茱制药有限公司、柳州桂中大药房连锁有限责任公司、广西万通制药有限公 司（以下分别简称"南宁柳药""仙茱制药""桂中大药房""万通制药"），均为 广 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月15日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，并于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-01 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-018 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计人民币 317,000 元"柳药 转债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0395%；累计转股数量为 12,998 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"柳药转债" 金额为人民币 801,883,000 元，占可转债发行总量的 99.9605%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换 公司债券，每张面值人 ...

广西柳药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 二〇二四年四月十五日 2024 年第一次临时股东大会目录 | | | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会投票表决提示说明 6 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会议案 | | 1、《关于延长公司 | 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 | | 的议案》 8 | | | 2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 | 2023 年度向 | | 特定对象发行 | A 股股票具体事宜有效期的议案》 9 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议议程 广西柳药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 二、会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于延长公司 年度向特定对象发行 股股票股东大会决议有 2023 A | | | 效期的议案》 | | 2 | 《关于提请股东大会 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。因情况特殊，经公司全体监事同意， 豁免本次会议通知时限要求。本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金规模的议案》 | 1 | 医院器械耗材 SPD 项目 | 41,000.00 | 28,800.00 | 22,80 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 公告 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意将公司本次向特定对 象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起 延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 7 日。上述议案尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议。 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 202 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 转债简称：柳药转债 证券代码：113563 广西柳药集团股份有限公司 （柳州市官塘大道 68 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二三年十一月 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。因情况特殊，经公司全体董事同 意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式， 参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金规模的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况、项目实 施安排及当前市场状况等因素，公司现将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金 总额由不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 70,000.00 万元（含本数），本次 ...

关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 义 | | | iii | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 法律意见书引言 iv | | | 第二节 | | 法律意见书正文 1 | | | | | 一、本次回购注销的批准和授权 1 | | | | | 二、本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源等情况 3 | | | | | 三、本次回购注销的实施进展 5 | | | | 四、结论性意见 | 5 | | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 ...