广西柳药集团股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，有效实施公司 人才发展战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广 西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并结合公司实际 情况制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁 ...

广西柳药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0145 号 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件： 广西柳药集团股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-10 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0145 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 三、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 1 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面 公允反映了贵公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 我们接受委托，审 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税）。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）以合并报表口径实现的归属于 上市公司股东的净利润为 849,591,844.12 元，期末可供分配 的利润为 3,903,610,226.04 元。经第五届董事会第十四次会议决议，因公司发行的可转 换公司债券目前处于转股期，公司总股本可能发生变化，故公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案 通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情 况报告书》等文件。 特此公告。 二〇二四年四月二十二日 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况的提示性公告 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司董事会 广西柳药集团股份有限公司 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等有关法律、法规、规章制度的要求及发行人有关本次发行的董事会、股东大会 决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情 况报告如下： 一、本次发行概况 （一）股票类型和每股面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 1 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广西柳 药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）批复，同意广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为柳药集团本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）的保荐人（主承销商） ...

法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广西柳药集团股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"柳药集团"）的委托，作为公司2023年度 向特定对象发行A股股票项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 转债简称：柳药转债 证券代码：113563 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 朱朝阳 唐春雪 陈 洪 张 华 陶剑虹 黄言茂 马念谊 全体监事签名： 全体高级管理人员签名： 朱朝阳 唐春雪 朱仙华 梁 震 肖俊雄 唐贤荣 申文捷 曾祥兴 广西柳药集团股份有限公司 年 月 日 1 陈晓远 吴晓彤 韦明立 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 释 义 在报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 发行人、公司、上市公司、 | 指 | 广西柳药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 柳药集团 | | | | 本次发行、本次向 ...

广西柳药集团股份有限公司 验资报告 勤信验字【2024】第 0005 号 目 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 发行费用明细表 | 6 | | 验资事项说明 | 7-11 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 验 资 报 告 勤信验字【2024】第 0005 号 广西柳药集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了广西柳药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 4 月 17 日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律、法规以及协议、章程的要 求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公 司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验 是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 广西柳药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,482,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.4363 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，董事 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 二〇二四年四月 2024 年第一次临时股东大会的 广东华商律师事务所关于 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件， 以及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广 东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广西柳药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会会议（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本 法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...