厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定， 认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级 管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 一、监事会工作情况 2023 年报告期内，公司监事会在公司会议室举行,共召开七次会议，具 体情况如下： | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 2 月 20 日 第二届监事会 第十四次会议 | 年度日常关联交易预计的议案 关于 2023 | | 2 | 2023 年 3 月 15 日 第二届监事会 | 1、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留 第一次授予限制性股票回购价格的议案 | | | 第十五次会议 | 2、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票及注销部分股票期权的议案 1、公司《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、公司《2022 年度报告》及其摘要 3、公司《2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 4、公司 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年四月 厦门建霖健康家居股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称公司) 监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《厦门建霖健康家居股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财 务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会向股东大会负责并报告工作。 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事的任职资格 第三条 监事一般应具备下列条件： (一) 能够维护全体股东的权益； (二) 坚持原则，清正廉洁，办事公道； (三) 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 有《公司法》等法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任 监事的情形的，不得担任公司的监事。 公司董事、总裁和其他高级管 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-021 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四) 下午 13:00- 14:00 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 会议召开地点：上海证券交易所 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议 厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")2024年独立董事专门 会议第一次会议于 2024年 3 月 28 日在厦门市集美区天风路 69 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位委员。 本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。 (以下无正文) 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024年3月28日 厦门建霖健康家居股份有限公司 (本页无正文,为厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事专门会议决议之签字 页) 会议由董事会秘书许士伟主持,部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下 决议: 一、 审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 1、公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常经 营所需,审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定,实际 交易时的定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 2、 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 度门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议 厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会 议于 2024年 3 月 29 日(星期五)在厦门市集美区天凤路 69 号以现场的方式召 开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事3人,实际出席监事3人。 会议由监事会主席方均俭主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议: 一、审议通过《公司<2023 年度监事会工作报告>》 > < > 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司<2023年度报告>及其摘要》 表决结果:3 票同意,0票反对,0 票弃权。 一 。 上一 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司<2023 年度内部控制评价报告>》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过《公司 2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 ...

一、2023 年重大工作完成情况 （一）2023 年公司经营情况 2023 年度报告期内，公司全年合并营业总收入 43.34 亿元,比上年增加 1.48 亿元，增幅 3.52%；实现净利润 4.25 亿元，较上年减少 0.33 亿元，降幅 7.25%； 基本每股收益 0.96 元, 较去年减少 0.07 元，降低 6.80%。 （二）股东分红情况 2023 年 6 月 21 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2022 年度利 润分配预案的议案》完成了 2022 年度利润分配实施工作，以股权登记日的总股本 449,092,500 股扣除公司回购专户股份 3,702,463 股后余额 445,390,037 股为基 数，每股派发现金红利 0.47 元（含税）,共计派发现金红利 209,333,317.39 元（含 税）。 （三）募投项目完成情况 公司首次公开发行募集的资金为 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元， 募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资 金已全部到位，业经大华会计师事务所验证确认。 厦 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-张文丽（离任） 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度任期内履 行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 张文丽，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，毕业于陕西财经 学院（现西安交通大学），本科学历。1984 年 7 月至 1985 年 7 月任新疆财 经学院教师，1985 年 7 月至 1997 年 6 月任新疆财政厅、新疆注册会计师协 会主任科员、副秘书长，1997 年 7 月至 2001 年 6 月任北京同仁会计师事务 所部门主任、董事长等，2001 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册会计师协会 部门主任、副秘书长，2017 年 12 月至 2018 年 9 月任 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | | 董事 17 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | ...

0 厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年三月 第一章 总则 第一条 为了促进厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《厦门建霖健康家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二章 一般规定 厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，近一年大华资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人 （其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务 收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项 ...