证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-053 贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 9 月 12 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力""公 司"）第四届监事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 9 月 7 日以书面及通讯等方式送达所有参会人 员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司为提高分红可预见性，广泛听取股东意见，增强股东获得感，同时综合 考虑行业特点、自身发展情况和资金需求，确保公司持续、健康、稳健发展，为 股东创造更大回报，特制订《贵州三力制药股份有限公司未来三年股东分红回报 规划（2024 年—2026 年）》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.ss ...

贵州三力制药股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026 年） 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"或"公司"）为提高分红可 预见性，广泛听取股东意见，增强股东获得感，同时综合考虑行业特点、自身发 展情况和资金需求，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报，制 订未来三年分红规划。 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营现状、未来发展战略、 资金成本、股东要求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东 的短期利益和中长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、 稳定、科学的分红回报机制，以保证公司分红政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司利润分配应重视对股东的投资回报，合理平衡和处理好公司经营利润用 于自身发展和回报股东的关系。综合考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益 及公司的可持续发展。根据公司盈利状况和经营需要实行连续、稳定的利润分配 政策。公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律法规 允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红 ...

贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 12 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公 司"）第四届董事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 9 月 7 日以书面及通讯等方式送达所有参会人 员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人。独立董事王强先生因个人原因被指 定居所监视居住无法出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-052 公司为提高分红可预见性，广泛听取股东意见，增强股东获得感，同时综合 考虑行业特点、自身发展情况和资金需求，确保公司持续、健康、稳健发展，为 股东创造更大回报，特制订《贵州三力制药股份有限公司未来三年股东分红回报 1 规划（202 ...

基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，同时为增强广大投资者 信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制人张海 先生自愿承诺，自 2024 年 9 月 13 日起 18 个月内（即 2024 年 9 月 13 日至 2026 年 3 月 12 日），不以任何方式主动减持其直接持有的公司股份。在上述承诺期间 内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等情形产生新增股份，亦遵 守该不减持承诺。若违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有。 截至本公告披露日，张海先生持有公司股份 167,668,440 股，占公司总股本 的 40.91%。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照《公司法》 《证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规、规范 性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-056 贵州三力制药股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-051 贵州三力制药股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份过户登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日收到 公司控股股东、实际控制人张海先生发来的《中国证券登记结算有限责任公司证 券过户登记确认书》，获悉张海先生与海南悦欣医药投资合伙企业（普通合伙） （以下简称"悦欣医药"）协议转让部分公司股份的事宜已在中国证券登记结算 有限责任公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下： 一、股份协议转让基本情况 公司控股股东、实际控制人张海先生与悦欣医药于 2024 年 8 月 11 日签署了 《股份转让协议》，将其持有的公司无限售流通股 21,000,000 股股份（占公司 总股本的 5.1244%）通过协议转让的方式，以每股 10.50 元的价格转让给悦欣医 药，转让价款合计为人民币 220,500,000.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-050 贵州三力制药股份有限公司 控股股东及其一致行动人提前终止减持计划暨减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东及其一致行动人持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东暨实际控制人张海先生持有公司股份 188,668,440 股，占公司总股本比 例为 46.0389%；公司控股股东、实际控制人张海先生的近亲属王惠英女士持有 公司股份 23,347,947 股，占公司总股本的 5.6974%；公司控股股东及其一致行 动人共持有公司股份 212,016,387 股，占公司总股本比例为 51.7363%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 9 月 5 日收到控股股东及其一致行动人的《提前结束股份减 持计划暨股份减持结果告知函》，王惠英女士在 2024 年 9 月 3 至 2024 年 9 月 5 日期间，已通过集中竞价、大宗交易方式累计减持 1 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-049 贵州三力制药股份有限公司 关于控股股东及一致行动人减持股份比例超过 1%的 权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东及其一致行动人实施减持计划导致，未触及要约收购，不会使公司控股股 东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，王惠英女士持有公司股份比例将从 5.70%减少至 3.09%。 控股股东及其一致行动人持有上市公司股份比例将从 51.74%减少至 49.13%。 公司于近日收到控股股东及其一致行动人发来的《关于控股股东及其一致行 动人权益变动超过 1%的告知函》，现将有关权益变动的具体情况公告如下： | 信息披露 | 姓名 | 王惠英 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 | 住所 | 贵州省贵阳市南明区 | | | | | 本信息 | 权益变动 时间 | 日 | 202 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-048 贵州三力制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人张海先生持有公司股份总数 188,668,440 股，占公司总股本的 46.04%。本次 解除质押后，张海先生累计质押公司股份 90,385,600 股，占其所持有公司股份 总数的 47.91%，占公司总股本的 22.06%。 公司控股股东暨实际控制人张海先生及其一致行动人合计持有公司股份 212,016,387 股，占公司总股本的 51.74%。本次解除质押后，公司控股股东及其 一致行动人质押股份总数为 90,385,600 股，占控股股东及其一致行动人合计持 有公司股份总数的比例为 42.63%。 公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解除质押等情况，并严 格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次股份解除质押情况 公司于近日接到 ...

公司代码：603439 公司简称：贵州三力 2024 年半年度报告 贵州三力制药股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 214 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|-------------------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 独立董事 | 王强 | 因个人原因被指定居所 监视居住 | 无 | 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人张海、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人（会计主管人员）张红玉声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 ...

贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 8 月 28 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、 "公司"）第四届监事会第二次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以书面及通讯等方式送达所有参 会人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和 主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-042 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 同意《贵州三力制药股份有限公司 2024 年半年度报告》及《贵州三力制药 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》的相关内容。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见本公司同日于上海 ...