截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与关联方盛永建先生进行 的交易不存在需纳入累计计算范围的交易事项，亦不存在与不同关联人进行本 次交易类别相关的关联交易。 本次交易存在其他意向投资方最终是否履行出资义务的风险；由于标的 公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性； 其相关业务尚未开展，在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场 变化及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵州三力健 康管理有限公司（以下简称"三力健康"）拟与创建永盛（杭州）科技发展有限 公司（以下简称"创建永盛"）、四川药尊宝供应链管理合伙企业（普通合伙） （以下简称"药尊宝"）、四川宬安科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"宬安 科技"）共同增资成都市维度时代科技有限公司（以下简称"成都维度时代"）。 三力健康以自有资金 2,000 万人民币认购成都 ...

一、更换独立董事情况 证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-062 贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王强先生被指定 居所监视居住，无法履行公司独立董事及相关专门委员会委员职责，为保证公司 董事会及专门委员会的正常运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关 规定，解除王强先生的独立董事职务以及其在董事会专门委员会中担任的全部职 务，王强先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对王强先生在任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 更换公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，拟提名冯卫生先生 为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通 过之日起至第四届董事会届满时止。 关于更换独立董事及增选非独立董事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

时件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人冯卫生,已充分了解并同意由提名人贵州三力制药股份有限 公司董事会提名为贵州三力制药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任贵州三力制药股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已于 2014年 8 月参加上海证券交易所第三十二期独立董事 资格培训。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退( ...

证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-059 贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《贵州三力制药股份有限公司关于受让控股子公司部分股东股权的公告》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 1 一、 监事会会议召开情况 2024 年 9 月 20 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力""公司"） 第四届监事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料于 2024 年 9 月 15 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司全 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024 - 064 贵州三力制药股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603439 | 贵州三力 | 2024/9/26 | 公司已于 2024 年 9 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 43.65%股份的股东张海，在 2024 年 9 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 10 月 10 日 3. 股权登记日 公司 2024 年第一次临时股东大会将新增《关于更换公司独立董事的议案》 《关于修订<公司章程>部分条款的议案 ...

2024 年 9 月 20 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力""公司"） 第四届董事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料于 2024 年 9 月 15 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人。独立董事王强先生因个人原因被指定居所 监视居住无法出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议 合法有效。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-058 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议 案》 本议案已经公司第四届独立董事第三次专门会议会审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 公司第四届董事会审计委员会 ...

证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-063 公司章程其他条款不变。 本次修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场 监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 2024年9月21日 贵州三力制药股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》， 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，本公 司董事会同意增加董事会席位并修订《公司章程》的部分条款。具体详情如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十六条 公司不得收购本公司股份。 | 第二十六条 公司不得收购本公司股 | | | 但是，有下列情形之一 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-057 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开第四 届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议 案 》 ， 具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的《贵州三力制药股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-054）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024年9月12日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股 数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张海 | 167,668,440 | 40.91 | | 2 | 盛永建 | 21,924,559 | 5.35 | | 3 | 海南悦欣医药投资 ...

华福证券 贵州三力（603439.SH） 立足开喉剑，内生与外延双轮驱动 投资要点： 开喉剑喷雾剂（含儿童型）超十亿级别大单品，植根院内开拓院外市 场 1.儿科用药市场广阔，开喉剑喷雾（儿童型）销售居前。2.新版基药目 录调整重点关注儿科领域，我们认为贵州三力的开喉剑喷雾（儿童型）作 为儿科大单品，有望冲击新版基药目录。3.院内与零售市场共同发力，目 前开喉剑喷雾剂（含儿童型）在处方端和 OTC 端占比约为 5：5。我们认 为，随着公司未来在 OTC 端加大销售推广力度，有望为产品带来新的增长 引擎，加速公司营收打开新增长曲线。4.开喉剑喷雾剂（含儿童型）线上 与线下，院内和院外同规格产品，不同渠道价格差异较小，我们认为开喉 剑受比价政策潜在风险影响较小。 外延并购多家企业，产品管线日渐丰富 自上市以来，公司积极布局中成药制药行业、致力丰富产品线。1）汉 方药业：2020 年 12 月，贵州三力收购汉方药业 25.64%股权。2023 年 11 月，贵州三力再次收购汉方药业的 50.26%股权，共持有汉方药业 75.90% 股权并纳入公司合并范围。汉方药业拥有芪胶升白胶囊、妇科再造丸等多 个潜力大单品；2）德 ...

证券研究报告·公司点评报告·中药Ⅱ 贵州三力（603439） 事件点评：股份回购+高分红+实控人承诺不 减持，三措并举彰显中长期发展信心 2024 年 09 月 12 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1201 | 1635 | 2542 | 3058 | 3560 | | 同比（ % ） | 27.94 | 36.10 | 55.47 | 20.31 | 16.42 | | 归母净利润（百万元） | 201.28 | 292.70 | 345.06 | 422.48 | 506.13 | | 同比（ % ） | 32.18 | 45.42 | 17.89 | 22.44 | 19.80 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.49 ...