本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-067 贵州三力制药股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨股份回购进展公告 2024 年 9 月 20 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,031,700 股， 占公司截至本公告日总股本的 1.23%，回购最高价格人民币 13.12 元/股，回购最低 价格人民币 11.71 元/股，使用资金总额人民币 61,093,132.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-066 贵州三力制药股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 公司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上发布了《贵州三力制药股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临 时提案的公告》（公告编号：2024-064），经核查发现，公告的议案中未包含 2024 年 9 月 13 日已披露的《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》中需审议的《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年- 2026 年）的议案》，现将该议案补充提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 9 月 21 日公告的原股东大会通知 2. 原股东大会召开日期：2024 年 10 月 10 日 3. 原股东大会股 ...

成都市维度时代科技有限公司 审计报告 德皓审字[2024]00001233 号 北京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 成都市维度时代科技有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止 ） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1-3 | | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | 利润表 | | | 3 | | 现金流量表 | | | 4 | | 股东权益变动表 | | | ર-6 | | 财务报表附注 | | | 1- ...

贵州三力制药股份有限公司 章 程 | | | | 第一章总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节股东 | 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节股东大会的召开 | 18 | | | 第六节股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节董事 | 26 | | | 第二节董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | | 第一节财务会计制度 | 38 | | | 第二节内部审计 | ...

贵州三力制药股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州三力制药股份有限公司公 司章程》规定,公司董事会提名委员会在认真审阅被提名人资料后, 对提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下审核意见: 一、关于提名非独立董事候选人事项 海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。全体委员认 为冯卫生先生具备担任公司独立董事的资格和能力,同意提交公司第 四届董事会第五次会议审议。 贵州 最公司 损会 18 日 经审阅第四届董事会非独立董事候选人王珏葬先生、王毅先生、 的履历、任职资格等材料,上述人员符合担任上市公司董事的条件, 未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形,以及被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述非独立董事候选 人具备担任公司董事的资格和能力,同意提交公司第四届董事会第五 次会议审议。 二、关于提名独立董事候选人事项 ...

贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司 总经理工作制度 （2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正 确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理及经营管理层的工作程序，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规以及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本工作制度。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第三条 本制度对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员的组成及聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任或解聘。 第九条 公司应与高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第十条 高级管理人员的任免应履行法定程序，并依法向社会公告。 总经理工作制度 第三章 高级管理人员 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-065 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 13 日~2025 年 月 | 12 | 日 | 9 | | 预计回购金额 | 8,000.00 万元~12,000.00 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 74.57 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.18% | | | | | 累计已回购金额 | 899.32 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 11.91 元/股~12.21 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开了第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-061 贵州三力制药股份有限公司 关于受让控股子公司部分股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟受让贵州健康农中药 食材产业发展集团有限公司（以下简称"健康农"）持有的公司控股子公司贵州三 康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"三康合伙"）40%的股权，本次股 权转让价款为人民币 4,000 万元，以现金形式支付。 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重大资产重组。 一、交易概述 2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 受让控股子公司部分股东股权的议案》，同意公司通过协议转让的方式受让健康 农持有的三康合伙 40%的股权，本次股权转让价款为人民币 4,000 万元，以现金 形式支付。本次股权转让前，公司直接持有三康合伙 5%的股权，通过全资子公 司贵州三力健康管理有限公司间接持有三康合伙 55%的股权，合计持有股权比例 60%，三康合 ...

贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为明确贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责权限，规范董 事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《贵州三力制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司的常设机构，在股东大 会授权和《公司章程》规定的职责范围内，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的重大经 营决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议。 第三条 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会设董事长一人。 经股东大会批准，董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 董事会下设证券事业部，处理董事会日常事务。 第五条 董事会行使下列职权： （ ...

提名人贵州三力制药股份有限公司董事会,现提名冯卫生为贵州 三力制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州三力制药股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州三力制药股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 附件 5 独立董事提名人声明与承诺 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上 ...