一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 债券代码:113566 债券简称：翔港转债 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-008 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-009 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月19日以微信形式发 出，会议于2024年3月20日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先 生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 经审议，董事会同意公司在上海瑾亭化妆品有限公司在向商业银行申请贷款 /授信或开展其他日常经营业务过程中，为其提供担保额度总额不超过 3,000 万 元（或等值的其他币种）的连带责任担保。同时，提请董事会授权总经理全权代 表公司签署上述额度内的各项文件（ ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于"翔港转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 13 日，已有 10 个交易日的收盘价不低于"翔港转债"当期转股 价格的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，若在未来连续 20 个交易日内，公司 股票有 5 个交易日收盘价均不低于当期转股价格的 120%（含 120%），将触发"翔 港转债"的有条件赎回条款，届时根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件 赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值的 105%加当期应计 利息的价格赎回全部或部 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、周 烨培律师出席并见证了公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,027,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.2440% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-001 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 38,876,000 元"翔港转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 3,609,452 股，占可转债转股前公司股本 总额 198,571,324 股的 1.8177%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 161,124,000 元，占可转债发行总量的 80.5620%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"翔 港转债"转股的金额为 148,000 元，因转股形成的股份数量为 13,778 股。 一、可转债发行上市概况 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、股本变动情况 单位：股 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"或"公司"）经中 国证券监 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 转债代码：113566 转债简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 1 月 1 / 12 | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 2024 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 6 | | 关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 7 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 8 | | 关于修订《独立董事制度》的议案 9 | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 10 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 12 | 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2024 年 1 月 8 日 14：30 4、选举大会计票人、监票人； 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 3、网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

| 证券代码:603499 | | --- | | 债券代码:113566 | 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-074 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人久塑科技（上海）有限公司（以下简称"久塑科技"），为上海翔港 包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翔港科技"）的控股子公司，不属 于翔港科技的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司预计未来12个月为久塑科技提供担保额度总计不超过20,000万元人民币， 该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的33.30%。截至本公告披露日，公司 为久塑科技提供的担保余额为12,500万元，占公司最近一期经审计净资产的20.82%。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 上海翔港包装科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持公司控股子公司久塑科技的日常经营和业务发展需要，未来 12 个月内 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及财务报 告内部控制审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立 履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

债券代码：113566 债券简称：翔港转债 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-075 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...