| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 3 日收市后，距离 4 月 9 日（"翔港转债"最后交易日）仅剩 2 个交易日，4 月 9 日为"翔港转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 12 日 截至 2024 年 4 月 3 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 剩 5 个交易日，4 月 12 日为"翔港转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"翔港转债"将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交易 所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次独立 董事专门会议通知于3月28日以微信形式发出，会议于2024年4月1日以通讯表决方式 召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名，全体独立董事共同推 举彭娟女士召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如 下预案： （一）审议通过《关于向实际控制人借款的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 经审议，我们认为：本次交易的资金主要用于公司日常经营所需，借款利率不 高于贷款市场报价利率，且公司无需提供任何形式的抵押或担保，有利于降低公司 的融资成本和财务费用，遵循客观、公平、公允的原则进行，不存在大股东损害公 司及其他股东利益的情形，符合公司与全体股东的利益。公司本次关联交易不会影 响公司的独立性，公司董事会审议本次交易事项的表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，关联董事回避表决。综上，我们一致 ...

。证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-026 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司实际控制人及其一致行动人合计 持股比例被动稀释超过 1%。本次权益变动未触及要约收购。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和正常经营。公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人合计持有公司股份比例将由 57.0271%被动稀释至 55.5386%，持股比 例合计减少 1.4885%。 一、本次权益变动基本情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"或"公司"）经中 国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2702号文"核准，于2020年2月28日公 开发行可 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-023 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月28日以微信形式 发出，会议于2024年4月1日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长 董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向实际控制人借款的议案》 该事项已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 公 司 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http: ...

| 证券代码:603499 | | --- | | 债券代码:113566 | 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-025 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 关于向实际控制人借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东、实 际控制人董建军先生借款人民币7,000万元，借款期限自本次董事会审议通过之日 起不超过1年，在有效期内额度可分笔循环使用，借款利率水平不高于贷款市场报 价利率，且公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条 "上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披 露：……（二）关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率， 且上市公司无需提供担保；……"本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次 交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 2 日收市后，距离 4 月 9 日（"翔港转债"最后交易日）仅剩 3 个交易日，4 月 9 日为"翔港转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 12 日 截至 2024 年 4 月 2 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 剩 6 个交易日，4 月 12 日为"翔港转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"翔港转债"将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交易 所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | 公告编号：2024-024 | 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月29日以微信形式发 出，会议于2024年4月1日以现场结合通讯会议的方式召开，会议由监事会主席瞿 伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 （一）审议通过《关于向实际控制人借款的议案》 经审议，监事会认为：本次向实际控制人借款主要用于公司日常经营所需资 金，借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供任何形式的抵押或担保， 体现了实际控制人对公司业务发展的支持和 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 转债代码：113566 转债简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 4 月 1 / 17 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会现场表决办法说明 6 | | | 关于对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的议案 7 | 1、现场会议时间：2024 年 4 月 8 日 14：30 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 3、网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2024 年 4 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 2024 年 4 月 8 日的 9:15-15:00。 二、会议主持人：公司董事长董建军先生 三、会议议程 1、主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 保障用途的情形。 | 3、股东及其一致行动人累计质押股份情况 | | --- | 截至本公告披露日，上海翔湾投资咨询有限公司（以下简称"翔湾投 资"）持有公司股份 42,638,100 股，占公司当前总股本的 20.56%；翔湾投资本 次质押股份 12,000,000 股，占其持有公司股份的 28.14%，占公司当前总股本的 5.79%。 公司控股股东、实际控制人董建军先生为翔湾投资的一致行动人。截至 本公告披露日，上述股东合计持有公司股份 99,290,424 股，占公司当前总股本 的 47.87%。本次质押后，上述股东合计质押股份 39,925,532 股，占其合计持有 公司股份的 40.21%，占公司当 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 1 日收市后，距离 4 月 9 日（"翔港转债"最后交易日）仅剩 4 个交易日，4 月 9 日为"翔港转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 12 日 截至 2024 年 4 月 1 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 剩 7 个交易日，4 月 12 日为"翔港转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"翔港转债"将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交易 所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期 ...