豪威集成电路（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年五月 第一章 总则 第一条 为规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、控股子公司及本公司能够实施重大影响的参 股公司。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人界定 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息与内幕信息知情人界定 2 | | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案工作的管理 4 | | | 第四章 | 内幕信息保密责任 | 6 | | 第五章 | 责任追究及处理措施 7 | | | 第六章 | 附 则 | 7 | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 5、公司发生重大亏损或者重大损失； 6、公 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关公司治 理制度的议案》。鉴于公司拟变更公司名称，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实 施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、 规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改， 同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 | | 在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在 | | --- | --- | | | 人民法院作出撤销决议等 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海韦尔半导体股份有限公司董事会，现提名牟磊、范明 曦为上海韦尔半导体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海韦尔半导 体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海韦尔半导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人牟磊，已充分了解并同意由提名人上海韦尔股份有限公司董 事会提名为上海韦尔半导体股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任上海韦尔半导体股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五次 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《上海韦尔 半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议 由公司董事长虞仁荣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》 公司拟将公司名称从"上海韦尔半导体股份有限公司"变更为"豪威集成电路 （集团） ...

★ 宏观动态 ★ 工信部：保持制造业平稳增长，稳定和扩大就业容量 工信部党组书记、部长、部就业促进工作领导小组组长李乐成主持召开部就业促进工作领导小组会议。会议强 调，要加强统筹协调，抓好各项工作落细落地，形成推进合力，务求取得实效。保持制造业平稳增长，稳定和 扩大就业容量。实施新一轮重点行业稳增长工作方案，落实"两重""两新"政策。加强重点行业企业技术改造， 做好数字化转型中的岗位挖潜、职业能力提升转换。实施培育新兴产业打造新动能行动，培育人工智能、低空 产业等新增长点。培育壮大优质企业主体，提升就业吸纳能力。 国家外汇局：外资配置人民币资产意愿持续向好 国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌表示，4月，企业、个人等非银行部门跨境资金净流入173亿美元。从 主要渠道看，一是我国外贸呈现一定韧性，货物贸易项下跨境资金净流入649亿美元，保持较高规模。二是外 资配置人民币资产意愿持续向好。4月外资净增持境内债券109亿美元，处于较高水平。4月下旬外资投资境内 股票转为净买入。三是主要流出渠道平稳有序。4月服务贸易资金净流出环比基本持平；外资企业利润汇出季 节性增加，但低于去年同期；来华和对外直接投资基本稳定，关联 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划 激励对象名单及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激励计 划已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，根据股东大会的授权，公司 于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第三十四 次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量 的议案》。现将相关内容公告如下： 一、2025 年股票期权激励计划基本情况 1、2025 年 3 月 14 日，公司召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监 事会第三十次会议，审议通过了《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于制定<2025 年股 ...

致：上海韦尔半导体股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整激励对象名单及数量的法律 意见 京天股字（2025）第 066-2 号 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海韦尔半导体股份有限 公司（以下简称"韦尔股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问， 为公司本次股权激励计划有关事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规 定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《上海韦尔半导体股份有限 公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以及 本所律师 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《企业会计准则第 36 号——关联 方披露》等法律、行政法规和《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允的原则； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及 本制度规定的回避表决制度； （六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合 法权益。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益， ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年五月 | 附则 6 | | --- | | 第七章 | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 控股子公司管理制度 第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子 公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。 第七条 母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员 由公司董事会确定或提名。 第一章 总则 第一条 为了规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发 展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证劵交易所股票上市规则》及《豪 威集成电路（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格 主体的公司。 母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议或 者母公司所持 ...