金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年5月16日-31日） 编号：【2024】04号 金石资源集团股份有限公司于近期以线上电话会、线下调研等方式与投资者、券商分 析师等进行交流，现将投资者关系活动的主要情况发布如下： 一、投资者调研情况 （一） 调研方式：线上、线下调研 序号 日期 参加机构或人员 1 2024年5月16日 浙江益恒投资：徐冠华 线上调研 2 2024年5月16日 国寿安保基金：余罡、刘阳、张琦、李丹、谢夫、栾合 公司线下调研 振、季天华、撒伟旭、李博闻、祁善斌、高志鹏等 国盛证券：王瀚晨 3 2024年5月24日 富国基金：吴奇 公司线下调研 东方证券：任书平 4 2024年5月31日 开源证券： 金益腾 公司线下调研 （二） 上述调研公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书 戴水君 二、交流的主要情况及公司回复概要（同类问题已作汇总整理，近期已回复问题不再 重复） ...

金石资源集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月七日 金石资源集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 会议须知 为确保公司 2023 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股 东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 金石资源集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 一、会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 二、会议议程 4 | | | | 三、会议议案 | | | | 1、公司 2023 | | 年度董事会工作报告 6 | | 2、公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 15 | | 3、公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 19 | | 4、公司 | 2023 | 年度财务决算报告 20 | | 5、公司 | 2023 | 年度利润分配预案 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-031 金石资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-029 金石资源集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年中期分红安排是在综合考虑公司实际情况以及股 东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-030 金石资源集团股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感， 结合公司实际情况，拟在 2024 年第三季度报告披露后进行一次中期分红，具体 安排如下： 一、中期分红安排 （一）中期现金分红金额上限 以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份数量）为基数，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公 司股东的净利润的 20%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 （二）中期分红的前提条件 1.公司当期盈利、累计未分配利润为正； 2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求 ...

金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年5月1日-15日） 编号：【2024】03号 金石资源集团股份有限公司于近期以接待线下调研的方式与投资者、券商分析师等进 行交流，现将投资者关系活动的主要情况发布如下： 一、 投资者调研情况 （一） 调研方式：线下调研 序号 日期 参加机构 1 2024年5月14 工银瑞信、信达澳亚、浙商资管、青骊资产、泊通资产、西 日 南证券自营、国都证券自营、沃泷港资产、八尺龙投资、申 公司线下调研 万宏源化工 （二） 上述调研公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书 戴水君 二、交流的主要情况及公司回复概要（同类问题已作汇总整理，近期已回复问题不再 重复） 1.关于今年3月初国家矿山安全监察局出台的全国萤石矿山安全专项整治，目前进展 的情况？ 答：国家矿山安全监察局在2024年3月印发《关于开展萤石矿山安全生产专项整治 的通知》，提出为切实解决萤石矿山安全生产突出问题，有效防控重大安全风险，动态清 ...

金石资源集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-028 公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续 公告，注意投资风险！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司董事会 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同 意与合作方北京润天泽贸易有限公司（以下简称"合作方 1"）、二连浩特市睿翰 谣商贸有限公司共同投资开发蒙古矿权，即投资 13,400 万元人民币以股权收购 和资产收购的方式投资控制蒙古国"明利达有限责任公司"名下的矿权等资产 67%的权益，并投资 4,020 万元-6,700 万元进行后续的项目开发建设等，建设资 金的具体金额以实际所需资金为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-027 金石资源集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押与解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江金石实业 有限公司（以下简称"金石实业"）持有公司股份 300,625,574 股，占公司总股 本的 49.71%。本次质押与解除质押后，金石实业累计质押公司股份 42,940,000 股，占其持有公司股份总数的 14.28%，占公司总股本的 7.1%。 金石实业及其一致行动人共持有公司股份 328,818,277 股，占公司总股 本的 54.37%。本次质押与解除质押后，金石实业及其一致行动人累计质押公司 股份 42,940,000 股，占其持有公司股份总数的 13.06%，占公司总股本的 7.1%。 公司于 2024 年 5 月 9 日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司 的部分股份被质押及解除质押，现将有关情况公告如下： 一、 上市公司股份质押 2024 年 ...

金石资源集团股份有限公司 关于控股子公司矿山暂时停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股子公司浙江常 山金石矿业有限责任公司（以下简称"常山金石"）报告，常山县应急管理局 于 2024 年 5 月 1 日现场检查时，发现常山金石岩前萤石矿存在矿山充填物料强 度不足等 6 条事故隐患，现场处理决定责令常山金石岩前萤石矿暂时停产停 业，撤出作业人员。 常山金石 2023 年营业收入 20,042 万元，占公司 2023 年营业收入的 10.57%；净利润 3,732 万元，占公司净利润的 10.7%；总资产 48,791 万元，占 公司总资产的 9.73%；净资产 32,074 万元，占公司净资产的 19.64%。 鉴于目前尚无法确定常山金石岩前萤石矿山恢复生产的具体时间，此次停 产对公司业绩的影响暂无法预测，公司将充分关注后续进展并及时履行信息披 露义务。 矿山开采属于危险性较高的行业，且近期处于全国萤石矿山安全专项整治 期间，敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-025 一、 业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 19 日，公司披露了《关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力 之传统产业集体业绩说明会暨召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编 号：2024-024）。公司于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00-17:00 在上海证券交易所 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络互动方式召 开了业绩说明会。 公司董事长王锦华先生、独立董事马笑芳女士、总经理王福良先生、副总经 理兼董事会秘书戴水君女士、副总经理苏宝刚先生以及财务总监武灵一先生出席 了本次业绩说明会，就公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 投资者提出的主要问题及公司的回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题 进行了梳理，主要问题及答复如下： 1.请企业介绍所属行业近两年发展趋势和竞争格局变化，针对这些变化 ...