证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-070 金石资源集团股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 关联人宋英女士签订房屋租赁合同用于公司办公，租金为 695.91 万元/年（含税）， 合同期限三年，自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日（具体以实际交付日期 为准），租金合计约为人民币 2087.73 万元（含税）。 宋英女士系公司董事，公司实际控制人、董事长王锦华之配偶，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联 交易未构成重大资产重组。出于审慎考虑，公司委托具有从事证券服务业务资产 评估资质的中联资产评估集团(浙江)有限公司（以下简称"中联评估"）对本次 租赁事项进行了评估，并出具评估报告。 宋英女士系公司董事，公司实际控制人、董事长王锦华之配偶 ...

金石资源集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人金石资源集团股份有限公司第四届董事会，现提名程惠芳、姚铮、陆 军荣为金石资源集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任金石资源集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金石资源集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-071 金石资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

金石资源集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人陆军荣，已充分了解并同意由提名人金石资源集团股份有限公司第四届 董事会提名为金石资源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-068 金石资源集团股份有限公司 投资标的名称：建设 1500 吨/日萤石矿选矿厂项目(项目名称以实际立项 名称为准) 投资金额：人民币 17,251.65 万元(最终投资金额以实际投资为准) 相关风险提示： 1.项目审批风险：本次对外投资，涉及在境外新设子公司，以及项目建设。 项目的实施尚需在中国境内办理 ODI 审批手续，包括向浙江省发展与改革委员会、 商务厅及银行办理境内企业对外投资的审批/备案/登记手续；以及按照蒙古国法 律法规要求办理法律实体登记及税务等相关手续。项目建设应当编制可行性报告 经蒙古国工业和矿产资源部审批、履行国家验收等审批/备案手续。 2.政策法律风险：本次投资项目地在蒙古国，并且需要在蒙古国新设子公司。 蒙古国的法律法规、政策体系、经营环境与我国存在较大区别，若该国法律法规、 经营环境、监管政策发生变化，可能对子公司在当地开展业务及项目建设产生不 利影响，进而对公司的整体经营和盈利产生不利影响。 关于通过控股子公司设立蒙古国子公司并投资建设 萤石矿选矿厂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-064 金石资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"） 本次担保金额：公司全资子公司浙江大金庄矿业有限公司（以下简称"大 金庄矿业"）于近日与南京银行股份有限公司杭州分行（以下简称"南京银行杭 州分行"）签订《最高额保证合同》,为公司与南京银行杭州分行签订的《最高 债权额度合同》项下的债务提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证。同 时，大金庄矿业于 2023 年 3 月与南京银行杭州分行签订人民币 9,000 万元的《最 高额保证合同》终止，即本次大金庄矿业将为公司新增提供担保金额为人民币 1,000 万元。 截至本公告披露日，大金庄矿业已实际为公司提供的担保余额为人民币 79,000 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 企业类型：其他 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-063 金石资源集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江金石实业 有限公司（以下简称"金石实业"）持有公司股份 300,625,574 股，占公司总股 本的 49.71%。本次质押后，金石实业累计质押公司股份 60,240,000 股，占其持 有公司股份总数的 20.04%，占公司总股本的 9.96%。 金石实业及其一致行动人共持有公司股份 328,818,277 股，占公司总股 本的 54.37%。本次质押后，金石实业及其一致行动人累计质押公司股份 60,240,000 股，占其持有公司股份总数的 18.32%，占公司总股本的 9.96%。 公司于 2024 年 12 月 3 日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司 的部分股份被质押，现将有关情况公告如下： 一、 上市公司股份质押 近日，金石实业将其所持有的公司合计 4,000 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-062 金石资源集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司股份回购进展情况公告 如下： 2024 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 126,299 股，占 公司总股本的比例为 0.02%，购买的最高价为 24.23 元/股、最低价为 23.48 元/ 股,支付的金额为人民币 2,998,470.71 元(不含交易费用)。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 11 月 30 日，金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,136,799 股，已回购股份占公司总股本的 比例为 0.35%，购买的最高价为 26.18 元/股、最低价为 22.10 元/股, ...

尊敬的各位投资者,各位支持金氏资源的伙伴朋友们,大家下午好欢迎大家参加金氏资源集团股份有限公司2024年第三季度业绩说明会首先我介绍一下今天出席我们业绩说明会的公司董事会和管理层领导有 公司董事长王静华博士公司独立董事马校方女士公司副董事长总经理首席专家王富良博士公司财务总监伍林一先生我是公司副总经理 董事会秘书赖水军首先有请我们公司的董事长王静华先生和独立董事马校方女士发言尊敬的各位投资者 各界朋友 大家下午好 很高兴再次在上交所上升录影中心举行金色资源第三季度一期说明会与大家交流今年以来公司生产经营情况和行业的发展情况我是公司董事长王景华今年以来在向善为供应公司人的价值观的引领下我们回牢职业为王技术至上资源加技术两翼其中战略公司的各项工作 稳步推进公司的规模不断扩大为公司今后经营的发展打下牢固的基础我们致力于皮折增效通过回谷股份和中期分红等措施回报投资者看实高质量发展的根基我和管理层给公司未来的 前景充满信心接下来我们把时间留给各位投资者对于大家提出的问题在合规合法符合信息披露要求的前提下我们将认真回复也欢迎广大投资者对我们的工作提出的宝贵意见我们将认真听取得优先了在此预祝本次一级声明会圆满成功谢谢大家 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-061 金石资源集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 一、 业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 19 日，公司披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2024-059）。公司于 2024 年 11 月 26 日下午 15:00-16:30 在 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和 网络互动方式召开了业绩说明会。 公司董事长王锦华先生、独立董事马笑芳女士、总经理王福良先生、副总经 理兼董事会秘书戴水君女士以及财务总监武灵一先生出席了本次业绩说明会，就 公司 2024 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 投资者提出的主要问题及公司的回复情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对 ...